'God Access' lại được đưa ra làm căn cứ trong một vụ kiện khác chống lại BitMEX

Tóm lại, vào ngày 12 tháng 9, Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) – một liên doanh giữa Vaneck và GXD Labs – đã khởi kiện năm thực thể của BitMEX tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Manhattan, nhằm thu hồi 6.360 BTC ($485 triệu) cho các khách hàng cũ của Celsius. Vụ kiện chủ yếu xoay quanh hai tài khoản giao dịch mà BitMEX đã đóng trong đợt sụt giảm do đại dịch COVID-19 từ ngày 12–13 tháng 3 năm 2020, khi giá bitcoin lao dốc 50% xuống dưới 4.000 USD.

Hiện tại, các nguyên đơn cáo buộc rằng chính hoạt động giao dịch của BitMEX đã khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn, đồng thời cho rằng một vị thế nắm giữ bitcoin của Celsius đã bị đóng với mức giá bitcoin được cho là chỉ tồn tại trên BitMEX.

“Trung tâm sinh lời” từ thanh lý

“Thay vì duy trì một thị trường trật tự, BitMEX đã cố ý thiết kế nền tảng và quy trình thanh lý của mình để gây ra việc thanh lý tài sản thế chấp và lừa đảo chính khách hàng của mình,” đơn kiện cáo buộc, đồng thời cho rằng sàn giao dịch này “đã biến các cuộc khủng hoảng thị trường thành một trung tâm sinh lời.”

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, BitMEX đã ngừng hoạt động trong khoảng 25 phút, đổ lỗi cho các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) vào hệ thống của mình; trong thời gian đó, giá BTC đã tăng vọt từ khoảng 3.900 USD lên 5.300 USD.

Theo BRIC, khi BitMEX nối lại giao dịch và thanh lý dựa trên sổ lệnh cũ, điều này đã gây ra các lệnh bán thanh lý bắt buộc “lao xuống qua một loạt các lệnh mua cũ thưa thớt và được thực hiện ở mức giá không tồn tại ở đâu khác ngoài chính sổ lệnh bị lỗi của BitMEX.”

Đơn kiện cũng cáo buộc rằng đội ngũ giao dịch của chính BitMEX có thể bí mật biết được những khách hàng nào sẽ bị thanh lý và thực hiện giao dịch ngược lại với họ.

Các cáo buộc lặp lại

"Dựa trên thông tin và niềm tin, Bộ phận Giao dịch Nội gián có quyền truy cập và khả năng mà khách hàng thông thường không có; điều mà những người khác gọi là 'Quyền truy cập thần thánh' — quyền truy cập thời gian thực vào thông tin tài khoản khách hàng, luồng lệnh, thực hiện lệnh, vị thế mở và thanh lý," BRIC cho biết. Họ bổ sung, “theo thông tin và nhận định,” rằng nhân viên liên quan đến Bộ phận Giao dịch Nội gián hoạt động thông qua các tài khoản email “dùng một lần” ẩn danh và có thể giao dịch trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.

Các cáo buộc về “Quyền truy cập thần thánh” và Bộ phận Giao dịch Nội gián này cũng đã được nêu ra trong một vụ kiện riêng biệt chống lại BitMEX, do BKX Services — một công ty của Nevada có trụ sở tại New York — và David Namdar đệ trình.

Vụ kiện này được nộp cùng ngày, 23 tháng 7, khi sàn giao dịch thông báo ngừng hoạt động. Theo báo cáo của Bitcoin.com News, các nguyên đơn đang yêu cầu được công nhận là vụ kiện tập thể và đòi bồi thường 623 BTC bị mất do các vụ thanh lý bắt buộc này.

Trong khi đó, vụ kiện liên quan đến Celsius cũng cáo buộc rằng tài sản thế chấp từ mỗi vị thế giao dịch bị thanh lý đã được chuyển vào Quỹ Bảo hiểm của BitMEX, tạo động lực cho sàn giao dịch này thanh lý các vị thế của khách hàng.

Theo đơn kiện, trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 13 tháng 3 năm 2020, quỹ này đã tăng thêm 4.457 BTC và đạt mức cao nhất là 37.836 BTC. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chính BitMEX đã tuyên bố rằng quỹ này đã mất 2.606 BTC vào ngày 13 tháng 3, đồng thời nhấn mạnh rằng quỹ này không chi trả chi phí hoạt động của BitMEX hay đóng góp vào lợi nhuận của công ty.

Quá khứ đen tối của chính Celsius

Tuy nhiên, vụ kiện này cũng là lời nhắc nhở rằng chính công ty cho vay tiền điện tử đã sụp đổ này từng thực hiện các giao dịch lớn và rủi ro bằng tiền vay mượn trong khi khẳng định với khách hàng rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư an toàn.

"Mô hình kinh doanh mà Celsius quảng cáo và bán cho khách hàng không phải là mô hình kinh doanh mà Celsius thực sự vận hành," chuyên gia thẩm định do tòa án chỉ định Shoba Pillay kết luận vào tháng 1 năm 2023, đồng thời bổ sung rằng công ty này "đã từ bỏ lời hứa về tính minh bạch ngay từ khi thành lập."

Dù sao đi nữa, các nhà giao dịch đã từng khởi kiện BitMEX về các vụ thanh lý tài sản nhưng không thành công. Trong khi đó, vào tháng 10 năm 2025, BRIC cho biết Tether đã chi gần $300 triệu để dàn xếp vụ kiện liên quan đến Celsius.

BitMEX, dự kiến sẽ ngừng giao dịch vào ngày 23 tháng 9, vẫn chưa có phản hồi nào về vụ kiện của Celsius. Bitcoin.com News đã liên hệ với BitMEX để xin bình luận.