Josh Stevens, Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật tại Polymarket, đã bác bỏ các thông tin cho rằng nền tảng thị trường dự đoán này sẽ chuyển sang mô hình yêu cầu thông tin nhận dạng đầy đủ của khách hàng để hoạt động. Robert J. DeNault, Trưởng bộ phận Thi hành của Kalshi, đã yêu cầu Polymarket tăng cường các chính sách tuân thủ, do các nhân viên nội bộ đang “lạm dụng nền tảng này một cách tràn lan”.
'Đủ là đủ rồi': Kalshi chỉ trích Polymarket vì bị cáo buộc vi phạm quy định và không tuân thủ quy trình xác minh danh tính (KYC)
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Josh Stevens đã phủ nhận việc bổ sung KYC vào các dịch vụ hiện có của Polymarket nhưng đang phải đối mặt với áp lực từ Kalshi để tuân thủ trong thời gian tới.
- Vào ngày 22 tháng 5, James Comer đã khởi động một cuộc điều tra đối với Kalshi và Polymarket về vấn đề tuân thủ và dữ liệu giao dịch nội gián.
- Khi các quy định tuân thủ tác động đến ngành, cả Kalshi và Polymarket đều đã cải tổ hệ thống giám sát của mình trước thềm Super Bowl năm nay.
Kalshi chỉ trích các chính sách tuân thủ của Polymarket: 'Đủ là đủ rồi'
Thị trường dự đoán, hiện đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ của cơ quan quản lý tại Mỹ, đang hoàn thiện các chính sách tuân thủ của mình. Tuy nhiên, Kalshi và Polymarket, hai công ty hàng đầu trên thị trường, lại đối mặt với quá trình này theo những cách khác nhau.
Các báo cáo gần đây cho biết Polymarket, hoạt động theo mô hình hai tầng, đang chuẩn bị triển khai xác minh danh tính trên nền tảng của mình để ngăn chặn việc sử dụng mạng riêng ảo (VPN) nhằm vượt qua các hạn chế về vị trí địa lý.
Các báo cáo cho biết người dùng hoàn tất xác minh này sẽ được truy cập các ưu đãi như đặt máy chủ trực tiếp để giảm độ trễ giao dịch.
Tuy nhiên, Josh Stevens, Phó Chủ tịch Kỹ thuật tại Polymarket, nhấn mạnh rằng các báo cáo này là sai sự thật và các xác minh hiện tại sẽ liên quan đến một sản phẩm mới đang trong giai đoạn thử nghiệm.
"Không có quy trình KYC nào được thêm vào bất kỳ phần nào của polymarket.com hiện tại với đợt ra mắt này. Khi sản phẩm này ra khỏi giai đoạn beta, sẽ không yêu cầu KYC để sử dụng nó," ông giải thích.
Robert J. DeNault, Trưởng bộ phận Thi hành của Kalshi, đã chỉ trích các phát biểu của Stevens, bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Polymarket không tuân thủ các biện pháp tuân thủ từ hoạt động offshore của họ. Ông nhấn mạnh rằng người Iran và người Nga đang sử dụng nền tảng này và công ty đã gửi hàng hóa đến một người dùng ở Moscow để thu hút thêm người dùng Nga.
"Đủ là đủ rồi… Nếu Polymarket thực sự muốn chấm dứt điều này, hãy đưa tất cả hoạt động vào khuôn khổ tuân thủ (bắt đầu từ KYC) hoặc đóng cửa sàn giao dịch nước ngoài. Nền tảng hiện tại không phải là một nền tảng an toàn hay công bằng để cung cấp thị trường dự đoán," ông tuyên bố.
Cả Polymarket và Kalshi đều đang tăng cường các hoạt động tuân thủ nhằm vào các đối tượng giao dịch nội gián. Kalshi đã cải tổ chiến lược chống giao dịch nội gián trước thềm Super Bowl năm nay, nâng cấp hệ thống giám sát chủ động có tên Poirot và huy động các lãnh đạo cấp cao để xử lý các vụ việc này.
Mặt khác, Polymarket đã triển khai một bộ quy tắc cập nhật mới, trong đó liệt kê các hoạt động giao dịch nội gián điển hình, giúp xác định và ngăn chặn chúng.
Vào ngày 22 tháng 5, Hạ nghị sĩ James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện, đã công bố một cuộc điều tra đối với Kalshi và Polymarket, đồng thời gửi thư yêu cầu cung cấp dữ liệu về các quy trình xác minh danh tính được áp dụng và các kế hoạch giảm thiểu giao dịch nội gián đã được phê duyệt.
