Năm ngoái, JPMorgan đã cắt đứt quan hệ với Polymarket, với lý do lo ngại về các quy định pháp lý khi ngành thị trường dự đoán lúc bấy giờ đang ở trong tình trạng bấp bênh hơn so với hiện nay. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện đang điều tra các ngân hàng lớn, bao gồm cả JPMorgan, về việc đóng tài khoản khách hàng một cách không đúng quy định.
JPMorgan đã ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Polymarket do lo ngại về quy định của Mỹ
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- JPMorgan đã cắt đứt quan hệ ngân hàng với Polymarket vào tháng 10 do lo ngại về quy định liên quan đến hoạt động giao dịch chưa đăng ký.
- Mặc dù đã chấm dứt quan hệ ngân hàng, Polymarket vẫn duy trì các mối liên hệ hoạt động với JPMorgan, ngân hàng có thể sẽ bảo lãnh đợt IPO của công ty này.
- Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang điều tra JPMorgan và tám ngân hàng khác về các hành vi cắt đứt quan hệ ngân hàng có động cơ chính trị.
JPMorgan bị cáo buộc cắt đứt quan hệ ngân hàng với Polymarket do lo ngại về quy định
JPMorgan, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất, đã tham gia vào làn sóng từ chối cung cấp dịch vụ tài chính, được gọi là "cắt đứt quan hệ ngân hàng", ảnh hưởng đến một số công ty và cá nhân tập trung vào tiền điện tử.
Theo báo cáo của Financial Times, JPMorgan đã chấm dứt mối quan hệ ngân hàng với nền tảng thị trường dự đoán này vào tháng 10, với lý do lo ngại về quy định.
Mặc dù Polymarket được phép cung cấp dịch vụ tại Mỹ, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ cắt đứt quan hệ ngân hàng, công ty này không thể cung cấp các thị trường sự kiện cho công dân Mỹ sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thực thi biện pháp xử lý vì hoạt động như một nền tảng giao dịch phái sinh chưa đăng ký.
Tuy nhiên, ngân hàng này chưa cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Polymarket, vì có thể sẽ là đơn vị bảo lãnh phát hành khi công ty này niêm yết cổ phiếu. Mặc dù hiện đang trong quá trình đàm phán để huy động thêm vốn, công ty vẫn chưa công bố ngày cụ thể cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới.
Polymarket nhấn mạnh rằng họ vẫn duy trì mối liên hệ với ngân hàng này “trên nhiều thực thể, sự tích hợp hoạt động và việc xử lý các dòng vốn của khách hàng. Bất kỳ ý kiến nào trái ngược với điều này đều là sự hiểu sai cơ bản về mối quan hệ của chúng tôi,” Polymarket tuyên bố.
Giá trị định giá gần đây nhất của Polymarket đã tăng lên 15 tỷ USD sau vòng gọi vốn 1 tỷ USD (không được công bố) do Intercontinental Exchange (ICE) dẫn dắt vào tháng 4, và đợt IPO có thể đẩy con số này tăng lên theo cấp số nhân.
Việc “từ chối cung cấp dịch vụ ngân hàng” (de-banking), được định nghĩa là việc từ chối cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng do liên quan đến chính trị, hoặc trong trường hợp các tổ chức tiền điện tử, do sự tham gia của họ vào tài sản kỹ thuật số, đã trở thành một vấn đề lớn dưới thời chính quyền Trump.
Chính Tổng thống đã cáo buộc JPMorgan từ chối cung cấp dịch vụ ngân hàng cho ông sau sự kiện ngày 6 tháng 1 và đang yêu cầu bồi thường ít nhất 5 tỷ USD.
Theo báo cáo sơ bộ của Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) được công bố vào tháng 12, chín ngân hàng Mỹ, bao gồm JPMorgan, đã bị cáo buộc liên quan đến các hành vi này.
Các lĩnh vực bị hạn chế tiếp cận bao gồm tài sản kỹ thuật số và các ngành công nghiệp khác, như thăm dò dầu khí, khai thác than và vũ khí.
Vào tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi trát đòi hầu tòa đến các ngân hàng này yêu cầu cung cấp thông tin chứng minh các quy trình cắt dịch vụ ngân hàng, trong bối cảnh cuộc điều tra trên diện rộng do Công tố viên Liên bang khu vực Columbia Jeanine Pirro dẫn đầu.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
