Chủ sở hữu Bitcoin biến số Bitcoin trị giá 324 USD thành 8 triệu USD sau gần 15 năm

Bitcoin từ năm 2011 và 2013 đột ngột “thức giấc”

Tháng 9 đã ghi nhận một loạt ví Bitcoin "ngủ yên" từ thời kỳ đầu, và ngày 19/9 cũng không ngoại lệ. Trước ví năm 2011, một nhóm riêng biệt gồm bốn ví Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH) cũ đã chuyển 25 BTC mỗi ví. Cả bốn giao dịch này đều được xác nhận tại độ cao khối 967722.

Tất cả các ví này đều được tạo lần đầu vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2013. Giá Bitcoin biến động mạnh trong hai tháng đó, và cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Síp đã đạt đỉnh điểm vào tháng 3. Vào ngày 1 tháng 3, bitcoin được giao dịch ở mức 32 USD mỗi đồng, và đến ngày 31 cùng tháng năm 2013, giá đã lên tới 91,95 USD. Dữ liệu thị trường cho thấy bốn địa chỉ P2PKH này đã chi rất ít để sở hữu 100 BTC.

Sau đó, mười khối sau, tại khối 967732, một ví thậm chí còn cũ hơn đã chuyển 100 BTC từ một địa chỉ được tạo ra vào ngày 2 tháng 11 năm 2011. Đây là một giao dịch duy nhất, và 100 BTC trị giá $8 triệu đã được chuyển từ một địa chỉ P2PKH sang một ví Pay-to-Witness-Public-Key-Hash (P2WPKH) mới hơn. Vào ngày những “kho báu ngủ quên” này được mua lần đầu tiên, giá Bitcoin là $3,24 mỗi đơn vị.

Điều này có nghĩa là chi phí sở hữu 100 BTC của chủ sở hữu ví này thấp hơn nhiều so với mức $3.200 của kho Bitcoin thuộc địa chỉ năm 2013, vì vào ngày đó, chi phí cho 100 BTC chỉ khoảng $324. Lợi nhuận chưa thực hiện của ví năm 2011 hiện ở mức 2.469.035%, trong khi số Bitcoin từ năm 2013 ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện là 249.900%. Theo số liệu từ blockchair.com, ví Bitcoin cổ điển năm 2011 đạt điểm bảo mật 55/100.

Số Bitcoin này đã được chuyển đi, và người dùng đã sử dụng tùy chọn "gửi hết". Ví P2WPKH mới này không được bất kỳ trình khám phá blockchain lớn nào nhận diện, bao gồm cả Arkham Intelligence. Địa chỉ này hoàn toàn mới và không liên quan đến bất kỳ nhà môi giới ngoài sàn (OTC) hay sàn giao dịch tập trung (CEX) nào. Hiện tại, mặc dù chúng ta không biết nhiều về chủ sở hữu ví năm 2011 từ thời điểm đó trở đi, nhưng chủ sở hữu địa chỉ năm 2013 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Dấu vết của một thợ đào từ năm 2013 dẫn thẳng đến Bitgo

Chúng ta có thể an tâm giả định rằng bốn giao dịch chuyển 25 BTC vào một ví tổng hợp là do một thực thể duy nhất thực hiện. Blockchair đánh giá mức độ bảo mật của giao dịch này khoảng 60/100, và điều này cũng là do đây là một giao dịch quét ví. Về cơ bản, “sweep” là quá trình chuyển toàn bộ số tiền từ ví giấy hoặc ví tạm thời sang một ví khác trong một giao dịch duy nhất. Lần “sweep” cụ thể này đã được chuyển đến một ví P2WPKH duy nhất thuộc sở hữu của nhà cung cấp dịch vụ lưu ký Bitgo.

Trình khám phá Arkham đánh dấu ví này là một địa chỉ Bitgo đã biết, và ví cụ thể này đã từng được ghi nhận là chấp nhận các lô 100 BTC vài lần trước đó. Các phân tích on-chain cho thấy thực thể này từng là một thợ đào Bitcoin, bởi lần đầu tiên nó chuyển tiền sang Bitgo, các lô tiền gồm 25 BTC – vốn là phần thưởng khối từ tháng 3 năm 2013. Thợ đào này đã liên tục gửi các lô tiền tương tự như vậy cho Bitgo kể từ tháng 8 năm 2025.

Sự kiên nhẫn của cả hai người sử dụng bitcoin này đều rất đáng chú ý, và việc BTC đang giao dịch ở mức trên 81.000 USD cũng có thể báo hiệu đỉnh thị trường hoặc sự thay đổi. Việc chuyển tiền và tính ẩn danh của chủ sở hữu ví năm 2011 chỉ khiến chúng ta có thể suy đoán, nhưng các động thái Bitgo của thợ đào năm 2013 cho thấy các chiến lược thanh lý hoặc lưu ký đã được tính toán kỹ lưỡng. Có thể số tiền này chỉ đơn giản là đang được Bitgo giữ chứ không phải bán đi, vì công ty này chủ yếu là một đơn vị lưu ký. Tuy nhiên, từ giao dịch chuyển tiền đó, không có cách nào để biết được điều này.