Các bên thanh lý của Mirror Trading International, một mô hình lừa đảo đa cấp tiền điện tử quy mô lớn tại Nam Phi, đã nhận được hơn 9.441 đơn yêu cầu bồi thường với tổng số tiền gần 395 triệu đô la.
Công ty thanh lý MTI phải đối mặt với 9.441 đơn khiếu nại khi tài sản trị giá 35,8 triệu USD ngày càng cạn kiệt trước khi tiến hành chi trả
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Các thanh lý viên của MTI báo cáo số tiền yêu cầu bồi thường là $395,4 triệu trong khi chỉ còn lại $35,8 triệu tính đến ngày 18/2/2026.
- FXChoice đã đóng băng 1.281 Bitcoin vào năm 2020, chiếm phần lớn số tài sản hiện đang được thu hồi.
- Các điều tra viên của MTI hiện sẽ loại bỏ các con nợ loại 3 để xác định tổng giá trị của các khoản khiếu nại hợp lệ.
Tài sản thu hẹp và chi phí pháp lý tăng cao
Các quản lý thanh lý giám sát vụ sụp đổ của Mirror Trading International (MTI), từng được mô tả là kế hoạch đa cấp lớn nhất Nam Phi, đã nhận được 9.441 khoản khiếu nại với tổng trị giá gần $395 triệu (6,5 tỷ rand), theo số liệu mới nhất do các đại diện pháp lý công bố. Mặc dù khối lượng khiếu nại khổng lồ, nguồn vốn khả dụng của tài sản vẫn tiếp tục thu hẹp.
Tính đến ngày 18/2/2026, chỉ còn $35,8 triệu trong quỹ tài sản, giảm so với con số $38,75 triệu được báo cáo vào tháng 6/2024. Theo một báo cáo, các quản lý thanh lý cho rằng sự sụt giảm này là do chi phí đáng kể liên quan đến việc thực hiện các nỗ lực thu hồi tài sản trên toàn cầu tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Singapore và Úc.
Các thanh lý viên gần đây đã điều chỉnh các hồ sơ tòa án trước đó liên quan đến số lượng chủ nợ liên quan đến vụ sụp đổ. Trong khi các tài liệu ban đầu nộp tại Tòa án Tối cao Singapore đề cập đến khoảng 304.044 chủ nợ, các quan chức đã làm rõ rằng con số này đại diện cho tổng số người dùng đã đăng ký. Nhiều người trong số những người dùng này được coi là "người vay" thay vì nạn nhân, vì họ là "nhà đầu tư hạng 3" đã thu được lợi nhuận trước khi kế hoạch sụp đổ.
Kế hoạch này sụp đổ vào tháng 12 năm 2020 sau khi CEO Johann Steynberg biến mất trong chuyến đi đến Brazil. Steynberg bị bắt vào năm 2021 vì sử dụng danh tính giả và được cho là đã qua đời vào tháng 4 năm 2024 trong thời gian bị quản thúc tại gia chờ dẫn độ. Phần lớn tài sản hiện tại được thu hồi nhờ may mắn chứ không phải qua quá trình điều tra.
Vào tháng 6 năm 2020, công ty môi giới FXChoice của Belize đã phong tỏa 1.281 bitcoin sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ. Việc bán các tài sản này sau đó đã mang lại khoảng $57,2 triệu cho tài sản. Kể từ đó, các nỗ lực thu hồi đã mang lại kết quả khiêm tốn hơn. Các quản lý thanh lý đã thu hồi được khoảng $10,8 triệu thông qua hơn 690 thỏa thuận bồi thường. Một thỏa thuận lớn duy nhất chiếm $6,87 triệu trong tổng số đó, trong khi các thỏa thuận còn lại trung bình chỉ hơn $5.700 mỗi vụ.
Các hồ sơ tài chính cho thấy các thanh lý viên đã chi khoảng 32 triệu đô la cho phí pháp lý và các hoạt động thu hồi trên toàn cầu. Con số này bao gồm khoản phí 7,32 triệu đô la mà các thanh lý viên yêu cầu vào năm 2023. Quá trình điều tra và phản đối đối với hàng nghìn đơn yêu cầu bồi thường đang chờ xử lý dự kiến sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn. Các quan chức cảnh báo rằng giá trị cuối cùng của các đơn yêu cầu bồi thường hợp lệ dự kiến sẽ giảm khi họ loại bỏ các đơn đăng ký gian lận và các đơn từ các nhà đầu tư đã thu lợi từ kế hoạch này.
