$450M tài sản tiền điện tử bị tịch thu đang trên đà được trả lại cho các nhà đầu tư bị lừa đảo

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Lên Kế hoạch Cải thiện cho Hàng Ngàn Nạn Nhân Sau Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Trị Giá 577 Triệu Đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 12 tháng 8 rằng hai công dân Estonia đã bị kết án vì điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu, với một phần đáng kể của vụ án hiện đang chuyển hướng sang việc trả lại tài sản bị thu giữ cho các nạn nhân. Bộ Tư pháp cho biết:

Hai công dân Estonia đã bị kết án hôm nay 16 tháng tù giam vì tổ chức một kế hoạch Ponzi tiền điện tử quy mô lớn lừa đảo hàng trăm ngàn nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả tại Hoa Kỳ.

Các công tố viên cho biết hai người đàn ông, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, sử dụng công ty Hashflare của họ để hứa hẹn với khách hàng một phần lợi nhuận từ khai thác tiền điện tử, trong khi thực tế phần lớn việc khai thác không diễn ra. Kế hoạch này đã huy động hơn 577 triệu đô la từ 2015 đến 2019 thông qua bảng điều khiển giả tạo và tuyên bố hiệu suất sai lệch.

Bản án, được đưa ra bởi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Robert S. Lasnik tại Seattle, diễn ra sau khi cả hai người đàn ông đã chịu 16 tháng giam giữ trong thời gian trục xuất. “Hai người đàn ông đã chịu 16 tháng tù; ngoài án phạt tù, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Robert S. Lasnik yêu cầu mỗi người phải trả một khoản tiền phạt 25.000 đô la và hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian thả có giám sát. Các người đàn ông dự kiến sẽ trở lại Estonia để chịu án thả có giám sát,” Bộ Tư pháp giải thích.

Các công tố viên cáo buộc rằng phần lớn tiền vốn của nhà đầu tư đã được sử dụng để mua bitcoin, bất động sản, xe sang và các chi tiêu cá nhân có giá trị cao khác. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Teal Luthy Miller mô tả hành vi này là “một kế hoạch Ponzi kinh điển” gây ra tổn thất tài chính và tinh thần đáng kể cho các nạn nhân.

Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng kết quả chính của vụ án là việc tịch thu quy mô lớn nhằm giúp đỡ những người bị hại bởi vụ lừa đảo. “Bản án cũng bao gồm việc tịch thu tiền điện tử, quỹ, phương tiện, tài sản thực và thiết bị khai thác tiền điện tử—bị thu giữ bởi Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài—có tổng giá trị hơn 450 triệu đô la,” Bộ Tư pháp lưu ý, thêm rằng:

Các tài sản bị tịch thu sẽ được sử dụng cho quy trình bồi hoàn để bồi thường cho các nạn nhân của tội phạm.

Chi tiết của quy trình bồi hoàn sẽ được thông báo vào một ngày sau đó, và các quan chức liên bang cho biết phần lớn tài sản bị thu giữ sẽ được chuyển hướng để hoàn trả. Bộ Tư pháp đã làm việc cùng Cảnh sát và Bảo vệ Biên giới Estonia và Văn phòng Công tố viên Tổng quát Estonia để đảm bảo rằng các tài sản này có thể được phân phối lại cho các nạn nhân ở nhiều quốc gia.