Дослідник блокчейну ЗакXBT заявив, що почав відмовляти всім жертвам шахрайства з Канади, назвавши реакцію правоохоронних органів цієї країни настільки слабкою, що їхні служби, можливо, «виявляють більшу недбалість, ніж в Індії чи Нігерії».
ZachXBT: Канада ставиться до шахрайства у сфері криптовалют більш недбало, ніж Індія чи Нігерія
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- 13 червня ZachXBT заявив, що відхиляє всі запити від канадських жертв шахрайства, посилаючись на слабке правозастосування та конфіскації.
- Він назвав Торонто одним із п'яти найбільших центрів кіберзлочинності у світі, а канадські органи — можливо, гіршими, ніж в Індії чи Нігерії.
- За словами ZachXBT, без прискорення судових процедур докази в блокчейні залишаються без руху, що залишає канадським жертвам мало шансів на відшкодування збитків.
Торонто названо одним із провідних центрів кіберзлочинності
ZachXBT висловив ці коментарі в серії дописів 13 червня, стверджуючи, що канадські органи влади регулярно не притягають до відповідальності правопорушників і не конфіскують заморожені активи для жертв шахрайства, а вітчизняні ЗМІ уникають цієї теми, додавши:
«Канадські мейнстрім-ЗМІ не наважилися б повідомити про те, як Торонто перетворився на один із п'яти найбільших центрів кіберзлочинності у світі, і що правоохоронні органи не притягають до відповідальності злочинців та не конфіскують заморожені активи на користь жертв шахрайства. Мені довелося відмовити всім жертвам із Канади. Її державні органи, можливо, є більш недбалими, ніж в Індії чи Нігерії».
ZachXBT навів два гучні випадки на підтвердження своєї заяви. По-перше, він сказав, що канадські правоохоронні органи проігнорували повідомлення про зловмисника, який займався фішинговими атаками і зараз вимагає від компаній викуп у розмірі мільйонів доларів. По-друге, він описав випадок, коли влада не вжила заходів на підставі наданих ним доказів, додавши:
«Ситуація погіршується, оскільки докази, які я маю щодо прикладу 1, є точно такими ж, як ті, що були використані для успішного притягнення зловмисників до відповідальності в двох інших юрисдикціях».
У своїх дописах він не назвав конкретних зловмисників, посилаючись на делікатність поточних справ, але зазначив, що проблема полягає в нестачі волі та можливостей, а не в доказах. Аргумент полягає в тому, що навіть коли слідчі передають владі матеріали, готові до розгляду в суді, деяким країнам бракує рішучості вжити відповідних заходів.
Практика називання недбалих «воротарів»
Ці зауваження вписуються в більш широку кампанію, враховуючи, що ZachXBT заробив репутацію людини, яка тисне на біржі, юридичні фірми та регуляторні органи, яких він звинувачує у приховуванні або ігноруванні незаконних коштів. Лише минулого місяця Bitcoin.com News повідомляв про його розслідування, в якому він звинувачував Kucoin у приховуванні від німецьких слідчих 13 мільйонів доларів викраденої криптовалюти, а також про його викриття того, як американська юридична фірма привласнила 71 мільйон доларів заморожених коштів, пов'язаних з північнокорейською групою Lazarus. Він також опублікував витік даних про північнокорейський платіжний канал, який переводив криптовалюту у фіатну валюту.
Його коментарі щодо Канади додають до цієї роботи юридичний аспект, оскільки у випадках криптовалютного шахрайства вкрадені кошти переміщуються через кордони за лічені хвилини, і жертви залежать від швидкого заморожування активів та скоординованих конфіскацій, щоб хоч щось повернути. За словами ZachXBT, коли юрисдикція діє повільно або не бажає порушувати кримінальні справи, ланцюжок транзакцій у блокчейні нікуди не веде, навіть якщо він абсолютно чіткий.
Проте, Канада нещодавно зареєструвала низку гучних випадків кіберзлочинності, а поліція Торонто нещодавно оголосила про те, що вони назвали безпрецедентними арештами в рамках розслідування шахрайства з використанням SMS-бластера — першого відомого випадку використання технології підробки пристроїв у країні. Аналогічно, Королівська канадська кінна поліція (RCMP) також повідомила про припинення діяльності численних шахрайських операцій, жертвами яких стали тисячі людей.
Як і слід було очікувати, у Національній оцінці кіберзагроз на 2025–2026 роки, опублікованій Канадським центром кібербезпеки, шахрайство та програми-вимагачі визначені як загрози, що становлять дедалі більшу небезпеку для канадців.
Що означає ця патова ситуація
Якщо провідний незалежний слідчий відмовляється від канадських справ, оскільки бачить мало шансів на успіх, люди, які стали жертвами шахрайства, можуть мати менше можливостей для повернення коштів (навіть якщо докази на блокчейні є однозначними). Аналіз блокчейну дозволяє ідентифікувати підозрюваних та відстежувати вкрадені кошти з надзвичайною точністю, але повернення коштів все ще залежить від судів, поліції та повноважень щодо заморожування активів у офлайн-світі. Без таких подальших дій навіть беззаперечні докази залишаються безрезультатними.
Чи спонукає ця техніка публічного тиску канадські органи влади до реакції, ще невідомо, але варто зазначити, що ZachXBT раніше використовував ту саму тактику (називання імен та оприлюднення доказів), щоб змусити біржі та фірми вжити заходів.
