У 2025 році обсяг конфіскованих криптовалют у Бразилії зріс на 600% і склав 14 мільйонів доларів

Бразилія фіксує значне зростання конфіскацій незаконних криптовалют

Бразилія, одна з найбільших криптовалютних економік світу, посилила нагляд за злочинами, пов'язаними з криптовалютою, що призвело до вилучення великих обсягів цифрових активів, які використовувалися в незаконних цілях.

Згідно з даними, зібраними Valor Econômico, у зв'язку зі злочинами було вилучено криптовалюти на суму понад 71 млн реалів (майже 14 млн доларів), що в 6 разів перевищує суму, вилучену у 2024 році.

Минулого року було виявлено дві гучні справи, в обох з яких Федеральна поліція вилучила біткойни та прив'язані до долара стейблкоіни. Перша справа пов'язана з хакерською атакою на банківську систему, під час якої Pix та криптовалюти використовувалися як канал виведення частини з викрадених 180 мільйонів доларів.

Друга справа стосувалася організації, яка відмивала сотні мільйонів, пов'язаних із так званим бразильським «біткойн-фараоном» Глайдсоном Акасіо дос Санто, який керував однією з найбільших пірамід з криптовалютою в Бразилії через Gas Consultoria, інвестиційну платформу з криптовалюти.

Також повідомляється, що криптовалюту для відмивання грошей використовують інші злочинні угруповання, зокрема Primeiro Comando da Capital (PCC) та Comando Vermelho (CV). Основним застосуванням криптовалюти для цих угруповань є переказ коштів через альтернативні цифрові мережі та приховування походження цих коштів від бразильських властей.

Проте, незважаючи на те, що ця цифра різко зросла, вона все ще залишається відносно низькою. У той самий період у Бразилії в обігу перебувало 505 млрд реалів ($100 млрд) у криптовалюті, при цьому немає жодних орієнтирів, щоб визначити, чи використовувалися ці кошти у злочинних цілях.

Комерційний директор Chainalysis Дрей Діас заявив, що бразильська система все ще стикається з проблемами під час розслідувань, пов'язаних з цифровими активами. Це створює труднощі при виявленні гаманців, причетних до цих справ. «Таємниця, що оточує розслідування з цього питання, також заважає цій роботі», — підсумував він.

Минулого року Центральний банк Бразилії видав Постанову BCB 520, яка посилила вимоги до постачальників послуг у сфері віртуальних активів щодо заходів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.