Що ховається за 12 найбільшими біткойн-адресами: хто володіє 1,35 мільйона BTC

Найбільший гаманець Binance припинив відправляти, але продовжує отримувати

На адресі 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo зберігається 248 598 BTC, що становить 15,74 млрд доларів і 1,24 % від усіх монет у обігу. Це найбільша адреса у всьому блокчейні за обсягом утримуваних BTC. Цей холодний гаманець Binance вперше отримав кошти 18 жовтня 2018 року і продовжує отримувати BTC донині, причому останній час надходження зафіксовано 3 липня 2026 року.

На цю адресу надійшло 5 531 окремих вхідних транзакцій — це набагато більше, ніж у будь-якого іншого гаманця з топ-12. Такий обсяг свідчить про постійні вноси клієнтів на холодне зберігання, а не про кілька великих переказів.

Особливо привертає увагу бік виходу коштів. Перша вихідна транзакція гаманця відбулася того ж дня, коли він отримав свій перший депозит, 18 жовтня 2018 року, всього через 20 хвилин. Але остання зафіксована вихідна транзакція датована 7 січня 2023 року. Найбільший холодний гаманець Binance безперервно приймав біткойни протягом більше ніж трьох років, не відправляючи їх назад.

Другий гаманець Binance здійснює операції в обох напрямках

Адреса 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 містить 174 934 BTC на суму 11,07 млрд доларів, що становить 0,8726% від усіх монет. Він був відкритий 13 листопада 2018 року, менш ніж через місяць після відкриття іншого найбільшого гаманця біржі.

Хоча цей гаманець класифікується як «холодний», він поводиться інакше, ніж його «побратим». Його перша вхідна та перша вихідна транзакції мають однаковий час відмітки — 13 листопада 2018 року о 09:11:02, що означає: гаманець переказав монети одразу після їх отримання. З усього лише 503 вхідними транзакціями надходження на цю адресу відбуваються набагато рідше, ніж 5 531, зареєстрованих у найбільшому гаманці Binance, що свідчить про більші за обсягом, але менш часті перекази.

Гаманець залишається активним як у вхідному, так і у вихідному напрямках. Остання вхідна транзакція надійшла 5 червня 2026 року, а остання вихідна — 16 квітня 2026 року. На відміну від адреси Binance, що посідає перше місце, ця адреса досі регулярно відправляє монети.

«Холодний» гаманець Robinhood продовжує зростати

Адреса bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 містить 140 850 BTC на суму 8,92 млрд доларів, що становить 0,7026 % від усіх монет. Ця адреса, пов'язана з холодним гаманцем Robinhood, є наймолодшою серед великих адрес у списку за датою першого поповнення: перші кошти на неї надійшли 8 травня 2023 року.

Незважаючи на те, що ця адреса приблизно на п’ять років молодша за гаманці Binance та Bitfinex, які посідають вищі місця в рейтингу, вона вже піднялася на третє місце у списку найбагатших. На ній було зареєстровано 649 вхідних транзакцій, а перша вихідна транзакція відбулася вже через день після першого поповнення — 9 травня 2023 року.

Гаманець продовжує накопичувати кошти. За останні 30 днів він поповнився на 787 BTC нових монет, а останній вхідний переказ було зафіксовано 3 липня 2026 року — у п’ятницю перед збором цих даних. Холодне сховище Robinhood зростає, у відносному вираженні, швидше, ніж будь-який інший гаманець із четвірки лідерів.

Холодний гаманець Bitfinex перестав обробляти виведення коштів

Адреса bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 містить 130 010 BTC, вартістю 8,23 млрд доларів, що становить 0,6485% від усіх монет. Цей гаманець, позначений як «холодний гаманець Bitfinex», було відкрито 16 серпня 2019 року.

На цю адресу надійшло загалом 342 вхідні транзакції, а перша вихідна транзакція була зареєстрована лише 2 лютого 2020 року — майже через шість місяців після першого поповнення. Цей проміжок часу свідчить про те, що гаманець спочатку використовувався виключно як холодне сховище, перш ніж почалися будь-які операції з виведення коштів.

Вхідна активність триває й досі, а дата останнього надходження — 3 липня 2026 року. Однак остання зареєстрована вихідна транзакція датується 2 червня 2025 року, тобто більш ніж на рік раніше. Подібно до провідного гаманця Binance, «холодне сховище» Bitfinex продовжує приймати монети, не відправляючи нічого назовні.

Резерв біткойнів Tether змінюється в обох напрямках

На адресі bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 зберігається 96 936 BTC, що становить 6,14 млрд доларів і 0,4835 % від усіх монет. Ця адреса, пов’язана з Tether, вперше отримала кошти 30 вересня 2022 року, що робить її однією з найновіших у першій десятці.

З загальною кількістю 192 вхідних транзакцій активність зарахувань тут нижча, ніж у більшості гаманців, що посідають вищі позиції в рейтингу. Перша вихідна транзакція відбулася незабаром — того ж дня, що й перше зарахування, приблизно через 90 хвилин 30 вересня 2022 року.

Гаманець залишається активним в обох напрямках. Остання вхідна транзакція була зареєстрована 3 липня 2026 року, а остання вихідна — 2 червня 2026 року, лише за кілька тижнів до цього. На відміну від декількох старіших біржових гаманців у цьому списку, у біткойн-резерві Tether продовжується рух монет в обидва боки. З невідомих причин резервний гаманець Tether 2 червня зменшив свої запаси на 204,3000084 BTC, що становить близько 12,9 млн доларів, і переказав їх на Bitfinex.

Гаманець Bitfinex для відновлення після хакерської атаки приймає лише монети

На адресі bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt зберігається 94 643 BTC на суму 5,99 млрд доларів, що становить 0,4721 % від усіх монет. Ця позначка пов'язує його з заходами з відновлення після хакерської атаки на Bitfinex — тривалою справою, пов'язаною з порушенням безпеки біржі у 2016 році. Вперше кошти надійшли на цей гаманець 31 січня 2022 року. Він належить уряду США, який і управляє ним.

На цю адресу надійшло 182 вхідних транзакції, а останній депозит надійшов 3 липня 2026 року. Для цього гаманця взагалі не зафіксовано жодних часових міток «першим вийшов» (FIFO) або «останнім вийшов» (LIFO). Кожен сатоші, що надійшов на цю адресу, досі там зберігається.

Ця закономірність збігається з тим, що публічно відомо про справу щодо повернення коштів: вилучені монети, пов’язані з хакерською атакою, зберігаються під контролем урядових органів, а не переказуються чи ліквідуються в ланцюжку через цю адресу.

Arkham позначає 7-й за величиною адрес як Bitfinex, але з знаком питання

Адреса bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr містить 91 850 BTC, вартістю 5,81 млрд доларів, що становить 0,4582% від усіх монет. У самому списку найбагатших ця адреса не має підтвердженої позначки про належність до юридичної особи. На сторінці портфеля Arkham Intelligence вона позначена як «Bitfinex?» із знаком питання біля назви, а не як підтверджена ідентифікація.

Гаманець вперше отримав кошти 11 жовтня 2021 року, і загалом зафіксував 230 вхідних транзакцій. Перша вихідна транзакція відбулася 15 липня 2022 року, приблизно через дев’ять місяців. Як вхідна, так і вихідна активність є нещодавньою: дата останнього надходження — 3 липня 2026 року, а дата останнього виходу — 24 квітня 2026 року.

Оскільки Arkham позначає тег Bitfinex як непідтверджений, цю адресу краще розглядати як неперевірену приналежність, а не як підтверджений гаманець біржі, доки більш вагомі докази в ланцюжку блоків або поза ним не пов’яжуть її безпосередньо з біржею.

Найстаріший гаманець у списку на сім років старший за інші

Адреса 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF містить 79 957 BTC, що становить 5,06 млрд доларів та 0,3988% від усіх монет. Цей гаманець, який називають «гаманцем з хакерської атаки на Mt Gox», вперше отримав кошти 1 березня 2011 року, що робить його найстарішою адресою у всій першій дванадцятці з великим відривом. Наступний за віком гаманець у цьому списку був відкритий лише у 2018 році.

За 15 років на цю адресу надійшло 689 окремих депозитів, а остання вхідна транзакція була зареєстрована 3 липня 2026 року. Слід зазначити, що значна частина цих вхідних переказів — це просто транзакції з мізерними сумами. Як і у випадку з гаманцем для відновлення коштів після злому Bitfinex, у записах немає міток часу «перший на вихід» або «останній на вихід». Кожна монета, що надійшла на цю адресу з 2011 року, залишається там.

Це відповідає відомому статусу залишків біткойнів Mt. Gox, які роками зберігаються в очікуванні планів погашення боргів перед кредиторами, а не переміщуються через цю конкретну адресу.

Гаманець «кита» без позначки не має підтвердженого власника

На адресі bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g зберігається 78 317 BTC на суму 4,96 млрд доларів, що становить 0,3907% від усіх монет. У списку найбагатших ця адреса не пов'язана з жодною юридичною особою, і сторінка портфоліо Arkham Intelligence підтверджує причину: гаманець позначений лише як «BTC Whale» та «Dormant Address» (неактивна адреса), без прив'язки до будь-якої біржі, компанії чи фізичної особи.

Ця адреса вперше отримала кошти 22 березня 2024 року, що робить її наймолодшим гаманцем у цьому списку за датою першого поповнення. На ній зареєстровано лише 95 вхідних транзакцій — найменша кількість серед перших 12, що вказує на невелику кількість великих поповнень, а не на повсякденну операційну діяльність. У записі немає транзакцій типу «перший на вихід» (FIFO) або «останній на вихід» (LIFO).

За відсутності підтвердженого власника та наявності лише кількох великих односторонніх депозитів ця адреса відповідає профілю окремого великого власника, а не біржі чи зберігача.

Гаманець із назвою «Mr.100» насправді є холодним сховищем Upbit

Адреса 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP містить 73 715 BTC на суму 4,67 млрд доларів, що становить 0,3677 % від усіх монет. У списку найбагатших цей гаманець помилково позначений як «Mr.100». На сторінці портфеля Arkham Intelligence ця сама адреса ідентифікована як холодний гаманець Upbit, позначений як адреса централізованої біржі. Arkham — далеко не єдина команда з аналітики ончейн-даних, яка спростовує версію про «Mr.100», оскільки такого суб’єкта не існує.

Цей гаманець вперше отримав кошти 2 листопада 2022 року, а його перша вихідна транзакція відбулася того ж дня, приблизно через чотири години. Він зареєстрував загалом 2 849 вхідних транзакцій — це другий за величиною показник серед 12 найбільших гаманців після провідного гаманця Binance — і залишається найактивнішою адресою у всьому списку за останнім часом. Остання вхідна транзакція надійшла 4 липня 2026 року, а остання вихідна — 2 липня 2026 року, лише за два дні до цього.

Гаманець і досі поповнюється. За останні сім днів до нього надійшло 4,01 BTC, а за останні 30 днів — 1 519 BTC. З огляду на активність, що наближається до режиму реального часу, та правильну атрибуцію Upbit, ця адреса є одним із найбільш активно керованих біржових гаманців у списку, а не таємничим індивідуальним власником.

Гаманець «Silk Road», вилучений ФБР, не здійснив жодної транзакції

На адресі bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 зберігається 69 370 BTC на суму 4,39 млрд доларів, що становить 0,3460 % від усіх монет. Цей гаманець, який називають гаманцем «Silk Road», конфіскованим ФБР, вперше отримав кошти 3 листопада 2020 року.

На цю адресу надійшло 180 вхідних транзакцій, остання з яких відбулася 28 червня 2026 року. Не зафіксовано жодної транзакції за принципом «першим надійшов — першим вийшов» (FIFO) або «останнім надійшов — першим вийшов» (LIFO). Кожна монета, конфіскована на цю адресу, залишається там.

Це відповідає давно усталеній схемі зберігання біткойнів «Silk Road» під опікою уряду, коли періодичні судові процеси визначають, коли і як ці монети зрештою переміщуються, а не відбувається рутинне виведення коштів через блокчейн. Цей конкретний запас наразі перебуває у власності та під управлінням уряду США, де, як очікується, він залишиться у найближчому майбутньому.

З резерву BTCB на Binance було здійснено рівно один вивід коштів

На адресі 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb зберігається 68 200 BTC на суму 4,32 млрд доларів, що становить 0,3402% від усіх монет. Цей резерв, позначений як BTCB-резерв Binance і пов'язаний із токеном «обгорнутого біткойна» на ланцюгу BNB, вперше отримав кошти 17 червня 2019 року.

Ця адреса зареєструвала загалом 168 вхідних транзакцій, а остання вхідна транзакція була зафіксована 5 червня 2026 року. Цікава деталь стосується вихідних транзакцій: перша та остання вихідні транзакції гаманця мають абсолютно однаковий час: 17 листопада 2022 року о 22:36:20. Це означає, що за всю свою історію ця резервна адреса зареєструвала лише одну вихідну транзакцію.

Для гаманця, що підтримує токен, призначений для представлення біткойна в співвідношенні «один до одного» в іншому ланцюгу, лише одна операція зняття коштів за понад шість років вказує на те, що резерв створено для зберігання, а не для активного обігу монет.

Топ-10 змінився і, ймовірно, завжди буде змінюватися

Деякі з цих гаманців, ймовірно, незабаром почнуть рухатися. Холодний гаманець Upbit та холодний гаманець Robinhood все ще активно накопичують кошти, а біткойн-адреса Tether відправляла та отримувала монети протягом останнього місяця, тож цілком обґрунтовано очікувати на нові транзакції з цих адрес. Інші ж не виявляють жодних ознак руху. Гаманець Mt. Gox залишається недоторканим з 2011 року, за винятком депозитів, а адреси для відновлення коштів після хакерських атак на Silk Road та Bitfinex ніколи не фіксували жодної вихідної транзакції.

Ці монети вже роками не рухаються, і ніщо в даних ончейну не вказує на те, що найближчим часом ситуація зміниться. Між цими двома крайнощами знаходиться гаманець, подібний до головної адреси Binance, який роками приймав біткойни, перш ніж відтоки припинилися в січні 2023 року, що нагадує про те, що поведінка гаманця може змінюватися з часом, а не залишатися незмінною за одним шаблоном.