Південнокорейська прокуратура заарештувала та висунула звинувачення п’ятьом підозрюваним у справі, яку влада називає першою в країні кримінальною справою щодо шахрайства на децентралізованій біржі; за даними слідства, внаслідок цієї схеми 256 інвесторів зазнали сукупних збитків на суму близько 600 000 доларів (900 млн вон).
Південна Корея порушила першу кримінальну справу щодо афери з DEX, висунувши звинувачення п’ятьом особам у справі про мем-монети на Solana
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
CATFI, фейковий інфлюенсер та вихід з DEX
У центрі справи — мем-монета під назвою CATFI, яка була запущена на децентралізованій біржі (DEX) на базі Solana — торговельній платформі, що працює без центрального органу управління та перевірок лістингу, необхідних на традиційних біржах.
За даними прокуратури, група, що стоїть за CATFI, непомітно накопичила велику позицію в токені, перш ніж публічно просувати його через персонажа-інфлюенсера в соціальних мережах під назвою «Eth Father». Цим персонажем керував імовірний ватажок, ідентифікований лише за прізвищем Парк.Парк та його спільники просували CATFI серед роздрібної аудиторії, нібито виступаючи як незацікавлені треті особи, створюючи видимість органічного інтересу спільноти. Після того, як ціна токена була штучно завищена і на ринок увійшли роздрібні покупці, група нібито вивела ліквідність, що призвело до обвалу ціни та залишило 256 інвесторів із сукупними збитками приблизно у 900 мільйонів вон (близько 600 000 доларів).
Організаторів звинувачують у привласненні близько 400 мільйонів вон, приблизно 260 000 доларів, у вигляді незаконного прибутку. Усі п'ять підозрюваних були офіційно звинувачені прокурорами в Сеулі.
Слідчі побудували справу, використовуючи аналіз ончейн для відстеження адрес гаманців, пов'язаних зі схемою, а також докази з соціальних мереж, що пов'язують рекламні акаунти «Eth Father» з Парком та чотирма співпідсудними.
Ця справа має велике значення, оскільки DEX довгий час існували в регуляторній сірій зоні, що дозволяло випускати та розміщувати на них токени без централізованих процесів затвердження. У цьому контексті Південна Корея протягом 2026 року посилювала свою позицію щодо криптовалютного регулювання.
Раніше цього року країна запровадила вимоги щодо п'ятихвилинних звірки та автоматичних «аварійних вимикачів». Крім того, у січні влада заявила про більш широкий поштовх у криптовалютній політиці, що включав перегляд давньої заборони країни на спотові біткойн-ETF.
Нарешті, новий Закон про цифрові активи, прийнятий на початку цього року, запровадив вимогу щодо 100% резервування для стейблкоїнів, в той час як країна зазнала відтоку криптовалют на суму 110 млрд доларів (до 2025 року). Остання цифра показує, наскільки правозастосування та регуляторний тиск вплинули на поведінку місцевого ринку.
