«Обмін готівки на криптовалюту» фінансує глобальну злочинність, заявляє Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії.

Кур’єри готівки поєднують фізичну та цифрову злочинність

Органи влади Сполученого Королівства (Великої Британії) посилили зусилля з припинення діяльності мереж відмивання грошей, пов’язаних з криптовалютою, попереджаючи, що кур’єри готівки залишаються критичною ланкою в кримінальній екосистемі.

Сал Мелкі, заступник директора з економічної злочинності Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA), зазначив, що кур’єри є “необхідними” для глобальних операцій з відмивання грошей, які часто покладаються на криптовалютні біржі та міксери для маскування незаконних коштів.

“Вони знаходяться в наших громадах і забезпечують функціонування кримінальної екосистеми – адже якщо ви не можете отримати зиск зі своїх злочинів, навіщо намагатися,” пояснив Мелкі.

Цей натиск відбувається на тлі акцентування правоохоронних органів на тому, як традиційне перевезення готівки все частіше переплітається з цифровими активами. NCA стверджує, що кримінальна мережа збирає “брудну” готівку, яка утворюється від торгівлі наркотиками, постачання зброї та організованої злочинності в іміграції, і конвертує її у “чисту” криптовалюту за винагороду. Ця система, додає NCA, є частиною глобальної екосистеми, що полегшує організовану злочинність, уникнення санкцій та навіть відмивання грошей для російської держави.

Кампанія з підвищення обізнаності громадськості

Від моменту запуску “Операції Дестабілізація” правоохоронні органи здійснили 128 арештів, а понад 32,75 мільйона доларів (£25 мільйонів) у вигляді готівки та криптовалюти було вилучено лише у Великій Британії. Розвідка, отримана від операції, також дозволила міжнародним партнерам NCA вилучити приблизно 27 мільйонів доларів за межами Великої Британії.

Читати далі: Великобританія засуджує китайського злочинця у найбільшій справі зі захоплення біткоїнів

Окрім арештів та вилучень, органи влади Великої Британії нещодавно запустили кампанію з підвищення обізнаності громадськості, з повідомленнями, розміщеними на автозаправних станціях по всій Великій Британії. Хоча мільйони британців бачили ці повідомлення, Мелкі наголосив, що вони були спрямовані безпосередньо на самих відмивачів грошей:

“Ваш вибір простий: або припиніть цю роботу, або готуйтеся зустрітися обличчям до обличчя з одним з наших офіцерів і реальністю ваших виборів. Легкі гроші ведуть до тяжкого часу.”

Це попередження підкреслює зростаючу стурбованість тим, що роль криптовалюти у схемах відмивання грошей розширюється, причому кур’єри готівки виступають необхідною ланкою між транзакціями на блокчейні та фізичною фінансовою системою.

Часті питання 💡

• Що таке “Операція Дестабілізація”? Кампанія NCA Великої Британії, націлена на мережі відмивання грошей, пов’язані з криптовалютою.
• Яка роль кур’єрів готівки? Вони перевозять незаконну готівку, яка згодом конвертується в криптовалюту.
• Які результати досягнуті завдяки натиску? 128 арештів та понад 32,75 мільйона доларів вилучено у Великій Британії, ще 27 мільйонів – за кордоном.
• Чому криптовалюта є центральною в цій схемі? Злочинці використовують біржі та міксери для перетворення “брудної” готівки в “чисті” цифрові активи.