Камбоджа екстрадує мільярдера Чен Чжі до Китаю в зв'язку з криптовалютним шахрайством на мільярд доларів

Великий прорив у міжнародному розслідуванні криптошахрайства

Камбоджійська влада оголосила 7 січня, що екстрадувала мільярдера-бізнесмена Чень Чжи до Китаю. 37-річного магната звинувачують в організації глобального криптовалютного шахрайства, підкріпленого темною мережею примусової праці та торгівлі людьми.

Чень Чжи, голова відомої компанії Prince Group, був арештований 6 січня разом з двома іншими громадянами Китаю, Сюй Цзін Лян і Шао Цзі Хуей. Арешти відбулися після багатомісячного спільного розслідування операції, що, за словами американських прокурорів, є одним із найбільших фінансових злочинів в історії.

Читати далі: Американський уряд міг тихо конфіскувати ще $2.4 млрд у біткоїні, пов’язаному з майнінговим пулом Lubian

Згідно з звітом BBC, звинувачення проти Чень Чжи в американських обвинувальних актах варіюються від обману світових жертв на мільярди доларів у криптовалюті до керування “фабриками обману” в Камбоджі, де змушені працівники обманювати. Мільярдер також звинувачується у відмиванні незаконних доходів через складну мережу легітимних на вигляд бізнесів під егідою Prince Group.

Екстрадиція Чень Чжи відбулася через кілька місяців після того, як Міністерство фінансів США конфіскувало прибл. $14 млрд у біткоїні, пов’язаному з мільярдером. Уряд Великобританії також наклав санкції на Prince Group.

Переміщення Чень Чжи до китайської влади відбулося більше ніж через 10 років після того, як він відмовився від свого китайського громадянства на користь камбоджійського. З захистом від камбоджійської королівської влади, Чень Чжи, як повідомляється, володів величезною економічною потужністю у Пномпені через розмаїту портфоліо Prince Group.

Однак, королівський указ про позбавлення його камбоджійського громадянства наприкінці 2025 року розчистив юридичний шлях для його екстрадиції. Хоча Prince Group раніше заперечував участь в незаконній діяльності, місцезнаходження мільярдера залишалося загадкою з часу його американського звинувачення до арешту цього тижня.

Екстрадиція Чень Чжи підкреслює зростаючу регіональну кризу в Південно-Східній Азії. Шахрайства “свиних зарізок” полягають у здобутті довіри жертв з часом, перш ніж переконати їх інвестувати у підробні криптоплатформи.

Ці операції часто розташовані в охоронюваних комплексах — особливо в Камбоджі, М’янмі та Лаосі — де тисячі людей з різних країн Азії утримуються проти своєї волі і змушені працювати по 12-18 годин під загрозою насильства.

Рішення екстрадувати Чень Чжи до Китаю, а не до Сполучених Штатів, є значним дипломатичним зрушенням. Ще потрібно побачити, як китайська влада координуватиме дії з американськими слідчими, зважаючи на величезний масштаб конфіскації біткоїнів, які наразі зберігаються американським урядом.

Міністерство внутрішніх справ Камбоджі не розголошує конкретного місця, де Чень Чжи утримувався до передачі китайським посадовцям.

Часті запитання ❓

• Хто такий Чень Чжи? Він камбоджійсько‑китайський магнат і голова Prince Group, зараз екстрадований до Китаю.
• Чому його заарештували? Влада звинувачує його у керуванні глобальними криптошахрайствами, пов’язаними з примусовою працею в Камбоджі.
• Які міжнародні дії послідували? Американські посадовці конфіскували $14 млрд у біткоїнах, а Велика Британія наклала санкції на Prince Group.
• Чому це має значення регіонально? Його справа підкреслює зростання шахрайств “свиних зарізок” і мереж торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.