Ірландська служба CAB зламала третій біткойн-гаманець і вилучила 31 мільйон доларів у виробника канабісу

Бюро, співпрацюючи з Європейським центром боротьби з кіберзлочинністю Європолу, на даний момент отримало доступ до трьох із 12 гаманців, пов’язаних із Кліфтоном Коллінзом — мешканцем Дубліна, засудженим у 2017 році за організацію підпільного вирощування канабісу в трьох графствах. У кожному гаманці зберігалося приблизно 500 BTC. Bitcoin.com News повідомляв про перший прорив CAB і також зазначав, що кошти були перераховані на Coinbase.

CAB зламало третій гаманець

Останній злом стався приблизно 2 липня, коли біткойн торгувався на рівні близько 61 749 доларів. Таким чином, вартість останньої частини становить приблизно 30,9 млн доларів. Разом із вилученими в березні та травні сумами, які також становили приблизно по 500 BTC кожна, загальна сума, вилучена в рамках цієї справи, наразі становить 1 500 BTC.

CAB не розкриває технічні деталі отримання доступу до гаманця, що є стандартною практикою під час розслідування справи. Представники організації висловлюють вдячність Європолу за організацію зустрічей у Гаазі та надання ресурсів для дешифрування, що зробили злом можливим.

Пасічник, який став виробником

Згідно з докладним репортажем газети «Irish Times», опублікованим у 2020 році, Коллінз працював охоронцем, а згодом — бджолярем, перш ніж близько 2005 року повністю перейшов на вирощування канабісу. Він орендував ділянки для вирощування в Корнамоні, Келсі та Драмліші, збираючи урожай приблизно кожні 16 тижнів і продаючи його дилерам у Дубліні.

7 лютого 2017 року о 2:30 ранку патруль поліції «Гарда» помітив його «Лексус», припаркований у горах Віклоу. Під час обшуку було виявлено канабіс на суму близько 2 000 євро. Ця зупинка привела слідчих до його маєтку в Голуеї, де вони виявили понад 500 рослин на суму приблизно 406 000 євро.

Ключі зберігалися у футлярі для вудки

Як повідомлялося, Коллінз придбав близько 6 000 BTC наприкінці 2011 — на початку 2012 року, коли біткойн торгувався по кілька доларів за монету. Він розподілив свої активи між 12 гаманцями та роздрукував приватні ключі на папері, який сховав усередині алюмінієвої кришки футляра для вудки у своїй орендованій нерухомості.

Після його арешту орендодавець прибрав помешкання та відправив його вміст на звалище. Футляр для вудки потрапив туди разом з рештою речей. Коллінз повідомив слідчим CAB, що втратив доступ до більшої частини своїх біткойнів, і протягом багатьох років органи влади вважали більшу частину цих запасів такою, що не підлягає поверненню.

У 2019 році постанова Вищого суду підтвердила, що ці активи є доходами від злочинної діяльності, і наказала їх конфіскацію, хоча CAB ще не могла переказати ці монети. Коллінз уже здав менші суми біткойнів із відновлюваними ключами, а також інші активи, зокрема автожир, рибальський човен та кемпер, що принесло державі близько 1,2 млн євро задовго до того, як великі гаманці стали актуальними.

Під час допитів у CAB Коллінз, як повідомляється, пояснив свою діяльність, пов’язану з канабісом, тим, що він назвав «дурістю» та «залежністю». Він відбув частину п’ятирічного терміну ув’язнення за Законом про зловживання наркотиками, причому частина терміну була відстрочена.

Гаманці залишалися неактивними майже десятиліття

Записи в ланцюжку блоків не показують жодної активності з боку гаманців у період між арештом Коллінза у 2017 році та першим вилученням у березні 2026 року. Цей проміжок часу має значення. Вона підтверджує версію, що CAB дійсно не мала доступу до гаманців, а не просто тримала ключі, якими вирішила не користуватися, і пояснює, чому гаманці привернули увагу дослідників блокчейну задовго до того, як держава оприлюднила інформацію про злом.

Представники CAB описували роки утримання постанови про конфіскацію активів, до яких вони не могли доторкнутися, як своєрідне розчарування. Ціна біткойна продовжувала зростати, поки гаманці залишалися заблокованими, тому вартість, пов’язана з цією справою, зростала, навіть попри те, що кількість монет залишалася незмінною.

4 500 біткойнів залишаються заблокованими

Дев'ять із 14 гаманців, у яких, за оцінками, зберігається 4 500 BTC, залишаються поза межами досяжності CAB. За поточними цінами цей запас коштує понад 275 мільйонів доларів. Бюро все ще контролює гаманці на підставі чинного наказу про конфіскацію та продовжує працювати над отриманням доступу до них.

Компанія Arkham Intelligence, що займається аналітикою ончейн-даних, відстежує цей кластер під мітками, пов’язаними з Коллінзом та його втраченими ключами, фіксуючи кожен новий рух у міру його виникнення. Відновлені монети були передані на зберігання до інституційних сховищ для управління ними до остаточної ліквідації.

До цієї справи CAB за останнє десятиліття продало криптовалюти на суму приблизно 6,5 млн євро у всіх попередніх справах. Сума відновлених коштів Коллінза вже значно перевищує цю цифру, а повне повернення початкових 6 000 BTC стане одним із найбільших випадків конфіскації криптовалюти будь-яким правоохоронним органом в Ірландії.

Для трейдерів, які спостерігають за ситуацією з боку, ця справа є нагадуванням про те, що монети, списані як остаточно втрачені, можуть з’явитися навіть через роки, особливо коли державний орган має гаманець під юридичним контролем та ресурси, щоб продовжувати спроби їх пошуку.