Ірландія розпочала проведення Національної оцінки ризиків та реалізацію 30-пунктного плану дій, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та складними фінансовими злочинами.
Ірландія націлюється на криптоактиви в рамках нової стратегії, спрямованої на припинення незаконних грошових потоків
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- У четвер міністр фінансів Ірландії Саймон Харріс оприлюднив 30-пунктний план дій щодо боротьби з відмиванням грошей та шахрайством в Ірландії.
- Криптоактиви та глобальні фінансові мережі стикаються з більш жорсткими регуляторними вимогами, спрямованими на припинення незаконних цифрових грошових потоків.
- An Garda Síochána та Центральний банк будуть постійно оновлювати політику правозастосування до 2026 року.
Боротьба з цифровими активами та лазівками у криптовалютній сфері
18 червня Ірландія оголосила про масштабні заходи щодо боротьби з фінансовими злочинами, представивши національну стратегію, яка робить особливий акцент на боротьбі зі зловживанням криптовалютами та цифровими фінансами з боку дедалі більш витончених злочинних мереж.
Нову ініціативу, що включає Національну оцінку ризиків та 30-пунктний план дій, започаткували віце-прем’єр-міністр та міністр фінансів Саймон Гарріс і міністр юстиції Джим О’Каллаган. Чиновники заявили, що цей пакет заходів спеціально розроблено для усунення лазівок, створених новими технологіями, причому криптоактиви визначено як головний фронт у захисті країни від незаконних грошових потоків.
Згідно з новим планом, Ірландія запровадить посилені заходи безпеки щодо криптоактивів, щоб запобігти їх використанню для відмивання грошей, шахрайства та фінансування тероризму. Уряд планує посилити нагляд за платформами цифрових фінансів, а також підвищити прозорість щодо структури власності компаній.
«Злочинці стають дедалі витонченішими: вони використовують технології, діють транскордонно та швидко пристосовуються до змін», — зазначив Гарріс під час оголошення. «Уряд не може стояти осторонь перед цими загрозами».
Гарріс наголосив, що фінансові злочини, пов’язані з використанням технологій, мають серйозні людські наслідки. «Фінансові злочини — це не злочини без жертв», — сказав він. «За кожним шахрайством, аферою та операцією з відмивання грошей стоять реальні жертви — літні люди, які втрачають свої заощадження, сім’ї, яких обманюють, та громади, яким завдає шкоди злочинна діяльність».
В оцінці ризиків зазначається, що глобальні фінансові мережі Ірландії стикаються з постійно мінливими загрозами. Окрім більш суворих правил щодо криптовалют, 30-пунктний план передбачає введення жорсткіших заходів проти відмивання грошей у секторі азартних ігор, посилення обміну оперативною інформацією між державними органами та обов’язкову тіснішу координацію між слідчими, які займаються фінансовими злочинами, податковими та митними справами.
О’Каллаган зазначив, що цей план дій є практичним дороговказом, який дозволить забезпечити достатню гнучкість регуляторних та правоохоронних заходів Ірландії, щоб вони встигали за темпами технологічних змін.
«Ця Національна оцінка ризиків надає всебічну картину загроз, з якими ми стикаємося, та заходів, необхідних для їх усунення», — сказав О’Каллаган, зазначивши, що стратегія об’єднає зусилля регуляторних органів, галузі та правоохоронних органів.
Забезпечення дотримання нових політик передбачатиме проведення спільних операцій між урядовими міністерствами, Центральним банком, податковою службою Ірландії та An Garda Síochána — національною поліцією. Чиновники зазначили, що нормативно-правова база щодо цифрових активів буде постійно оновлюватися, щоб гарантувати, що Ірландія залишатиметься безпечною юрисдикцією для міжнародного бізнесу.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
