За кілька днів до закриття одна з найстаріших криптобірж, BitMEX, стала фігурантом чергового судового позову, в якому знову порушується тема «God Access». Цього разу справа пов’язана з криптогігантом Celsius, що збанкрутував, і містить звинувачення, викладені «на підставі наявної інформації та переконань».
«God Access» знову фігурує в черговому судовому позові проти BitMEX
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Компанія BRIC подала позов проти п’яти юридичних осіб BitMEX з метою стягнення 6 360 BTC на користь колишніх клієнтів Celsius у зв’язку з ліквідаціями, що відбулися в березні 2020 року.
- У позові повторюються попередні звинувачення щодо «God Access» та інсайдерської торгівлі.
- BRIC також стверджує, що процес ліквідації BitMEX погіршив обвал біткойна в березні 2020 року.
Коротко кажучи, 12 вересня Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) — спільне підприємство Vaneck та GXD Labs — подало позов проти п’яти юридичних осіб BitMEX до Суду США з питань банкрутства на Манхеттені з метою стягнення 6 360 BTC (485 млн доларів) на користь колишніх клієнтів Celsius. Позов, по суті, стосується двох торгових рахунків, які BitMEX закрила під час обвалу, пов’язаного з COVID, 12–13 березня 2020 року, коли біткойн впав на 50% — до рівня нижче 4 000 доларів.
Зараз позивачі стверджують, що власні торгові операції BitMEX поглибили обвал, а також заявляють, що позиція, на якій утримувалися біткоїни Celsius, була закрита за ціною біткоїна, яка, як стверджується, існувала лише на BitMEX.
«Центр прибутку» від ліквідації
«Замість того, щоб підтримувати впорядкований ринок, BitMEX навмисно розробила свою платформу та процедури ліквідації таким чином, щоб спричинити ліквідацію застави та обдурити власних клієнтів», — стверджується в позові, де також зазначається, що біржа «перетворила ринкові кризи на джерело прибутку».
13 березня 2020 року BitMEX не працював протягом приблизно 25 хвилин, пояснивши це атаками типу «розподілений відмову в обслуговуванні» (DDoS) на свої системи, під час яких ціна BTC стрибнула з приблизно 3 900 до 5 300 доларів.
За даними BRIC, коли BitMEX відновила торгівлю та ліквідації на основі застарілого реєстру, це спричинило появу ордерів на примусову ліквідацію, які «пройшли крізь невеликий набір застарілих заявок на купівлю та були виконані за ціною, яка існувала лише у власному пошкодженому реєстрі BitMEX».
У позові також стверджується, що власна торгова команда BitMEX могла таємно бачити, де клієнтів витіснятимуть з ринку, і торгувати проти них.
Повторні звинувачення
«На підставі наявної інформації та переконань, відділ інсайдерської торгівлі мав доступ і можливості, недоступні для звичайних клієнтів; те, що інші називають «доступом Бога» — доступ у режимі реального часу до інформації про рахунки клієнтів, потоки ордерів, виконання, відкриті позиції та ліквідації», — зазначила BRIC. Вони додали, «за наявною інформацією та переконанням», що персонал, пов’язаний із відділом інсайдерської торгівлі, діяв через анонімні «одноразові» електронні поштові акаунти та міг торгувати на різних криптовалютних біржах.
Такі самі звинувачення щодо «божественного доступу» та відділу інсайдерської торгівлі були висунуті в окремому позові проти BitMEX, поданому компанією BKX Services — корпорацією з Невади, що діє з Нью-Йорка, — та Девідом Намдаром.
Позов було подано того ж дня, 23 липня, коли біржа оголосила про припинення своєї діяльності. Як повідомляє Bitcoin.com News, позивачі домагаються надання позову статусу колективного та відшкодування 623 BTC, втрачених внаслідок цих примусових ліквідацій.
Тим часом у позові, пов’язаному з Celsius, також стверджується, що застава з кожної ліквідованої торгової позиції була перерахована до Страхового фонду BitMEX, що стимулювало біржу до ліквідації позицій своїх клієнтів.
Згідно з позовом, 12–13 березня 2020 року обсяг фонду зріс на 4 457 BTC і досяг максимуму в 37 836 BTC. Однак тоді сама BitMEX заявила, що 13 березня фонд втратив 2 606 BTC, підкресливши, що фонд не покриває поточні витрати BitMEX і не сприяє отриманню прибутків компанією.
Темне минуле самої Celsius
Проте цей позов також нагадує, що сам збанкрутілий криптокредитор робив великі та ризиковані ставки на позичені кошти, водночас запевняючи своїх клієнтів, що здійснює безпечні інвестиції.
«Бізнес-модель, яку Celsius рекламувала та продавала своїм клієнтам, не відповідала тому бізнесу, яким Celsius насправді займалася», — зробила висновок призначена судом експертка Шоба Піллей у січні 2023 року, додавши, що компанія «від самого початку відмовилася від своєї обіцянки прозорості».
Так чи інакше, трейдери вже раніше безуспішно позивалися до BitMEX щодо його ліквідацій. Тим часом у жовтні 2025 року BRIC повідомила, що Tether виплатив майже 300 мільйонів доларів для врегулювання судового позову від Celsius.
BitMEX, який має припинити торгівлю 23 вересня, поки що не відреагував на позов Celsius. Bitcoin.com News звернувся до BitMEX за коментарем.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
