Дев'ять рахунків Polymarket потрапили під пильну увагу через 98% успішність прогнозів щодо ударів по Ірану

Зростання геополітичних ставок

Дев'ять пов'язаних між собою рахунків на платформі прогнозування Polymarket заробили понад 2,4 млн доларів, роблячи ставки майже виключно на терміни військових дій США в Ірані, що викликало тривогу серед аналітиків, які стверджують, що така закономірність явно вказує на інсайдерську торгівлю. Bubblemaps, компанія з аналітики блокчейну, заявила, що ці акаунти зробили понад 80 ставок із 98% відсотком виграшів, включаючи ставки на дати перших ударів США, усунення верховного лідера Ірану та оголошення перемир’я.
«Це, можливо, найбожевільніша закономірність, яку ми досі виявляли на Polymarket», — сказав Ніколас Вайман, співзасновник та генеральний директор Bubblemaps. «Однією лише удачею ці цифри пояснити не можна».

Згідно з повідомленням CBS, лише на військові результати було поставлено понад 1 млрд доларів. Однак цей сплеск також привернув увагу регуляторів та слідчих, які побоюються, що інсайдери, які мають доступ до секретної інформації, можуть зловживати цими платформами.

«Це новий вид інсайдерської торгівлі», — сказав Роб Шварц, партнер у Morgan Lewis та колишній чиновник Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Хоча транзакції Polymarket є публічно доступними, особистість трейдерів залишається анонімною.

Проте Polymarket заявила, що створила «найповнішу інфраструктуру забезпечення ринкової цілісності в галузі ринків прогнозів», поєднавши суворі правила щодо інсайдерської торгівлі, нагляд на основі штучного інтелекту та криміналістичний аналіз блокчейну. Компанія зазначила, що її вдосконалені правила забезпечення ринкової цілісності забороняють інсайдерську торгівлю, маніпулювання ринком та деструктивні практики як на її децентралізованій платформі, так і на її біржі у США, що регулюється CFTC.

Polymarket заявила, що співпрацює з «компаніями з аналізу даних світового класу» для здійснення моніторингу торгів у режимі реального часу та виявлення аномалій, а також що вона повідомляє про підозрілу діяльність правоохоронним органам.
«Висунення звинувачення проти Ганона Кена Ван Дайка є демонстрацією нашої відданості цій справі на практиці», — заявила компанія. «Polymarket виявила цю діяльність, повідомила про неї владі, і система спрацювала. Інсайдерська торгівля не вітається на Polymarket, і тих, хто намагається її здійснювати, буде виявлено».

Минулого місяця федеральні прокурори висунули звинувачення проти старшого сержанта армії Ван Дайка у використанні секретної інформації для розміщення ставок на суму близько 34 000 доларів на спеціальну операцію, спрямовану проти колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Прокурори стверджують, що він заробив понад 400 000 доларів. Ван Дайк не визнав себе винним.

Наглядові органи попереджають про системні зловживання

Керівник відділу розслідувань Bubblemaps заявив, що кількість людей, які мають доступ до конфіденційних оперативних даних — від планувальників до аналітиків розвідки та членів сімей — створює сприятливе підґрунтя для зловживань.

Тим часом Anti-Corruption Data Collective виявила подібні тривожні сигнали. Її аналіз ризикованих ставок на Polymarket — ставок понад 2 500 доларів із ймовірністю виграшу менше 35% — показав, що гравці вигравали частіше, ніж очікувалося, що, на думку групи, свідчить про «системну інсайдерську торгівлю».

Підозріла активність також виникла на традиційних товарних ринках. 23 березня, коли в Ірані тривали бойові дії, раптово було розміщено ф’ючерсів на нафту на суму понад 800 мільйонів доларів з очікуванням, що ціни впадуть. П’ятнадцять хвилин потому президент Дональд Трамп опублікував у Truth Social повідомлення про те, що США та Іран провели «дуже добрі та продуктивні» переговори. Ціни на нафту впали більш ніж на 10%.

«Ми говоримо про десятки мільйонів, можливо, 80 мільйонів доларів», — сказав Девід Ковел, колишній трейдер сировинними товарами, який зараз представляє інтереси жертв шахрайства. Федеральні слідчі розслідують ці угоди, хоча звинувачення поки що не висунуто.

Ставки виходять за межі фінансових ринків. Емануель Фабіан, військовий кореспондент Times of Israel, заявив, що отримав погрози насильства від гравців після того, як повідомив, що іранський ракетний удар влучив у порожній ліс — деталь, яка анулювала певні ставки на Polymarket. Polymarket заблокував відповідні акаунти.

Нагляд за ринками прогнозів покладається на CFTC, штат та повноваження якої в останні роки скоротилися. Голова комісії Майкл Селіг відмовився від інтерв’ю, але зазначив, що агентство наймає співробітників та використовує штучний інтелект для виявлення порушень. У березні Білий дім нагадав співробітникам, що використання непублічної інформації на ринках прогнозів є кримінальним злочином.

Дібс попередив, що наслідки виходять за межі фінансових злочинів. За його словами, якщо аналітики можуть виявляти нестандартні операції, то іноземні супротивники теж можуть — і можуть відповідно коригувати своє військове планування.

«Простіше кажучи, це може становити загрозу для життя людей», — сказав він.