AUSTRAC наказує Binance Australia призначити аудитора через порушення AML

Попередження глобальним біржам

Фінансове розвідувальне агентство Австралії та агентство боротьби з відмиванням грошей, AUSTRAC, наказало Binance Австралія призначити зовнішнього аудитора після виявлення “серйозних занепокоєнь” щодо контролю криптовалютної біржі за AML/CTF. Це розпорядження було видано після регуляторного огляду Investbybit Pty Ltd, місцевого підрозділу провідної централізованої криптобіржі світу.

Згідно з прес-релізом, це рішення було зумовлене кількома передбачуваними недоліками з боку Binance Австралія. Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас відзначив нещодавній незалежний огляд компанії, який, за його словами, був “обмеженим за охопленням” відносно розміру Binance, бізнес-пропозицій і профілю ризиків.

AUSTRAC також висловив занепокоєння щодо відсутності місцевого нагляду та ресурсів, а також високої плинності кадрів. Ці проблеми змусили агентство ставити під сумнів загальну достатність управління Binance щодо AML/CTF у країні.

Томас наголосив на тому, що глобальні оператори, як Binance, повинні адаптувати свої системи до місцевих регуляторних вимог. “Якщо вони не розуміють місцевих ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, вони не виконують свої зобов’язання щодо AML/CTF в Австралії,” сказав він.

Голова AUSTRAC також нагадав усім біржам цифрової валюти залишатися пильними до підозрілих транзакцій, зокрема, пов’язаних зі шахрайствами, кіберзлочинами та фінансуванням тероризму. Він заявив:

Я нагадую всім біржам цифрової валюти залишатися пильними до транзакцій, що вказують на підозрілу поведінку, включаючи відмивання грошей через шахрайства та кіберзлочини і фінансування тероризму – потенціал таких дій набагато вищий для глобальних бірж.

Binance Австралія було надано 28 днів на призначення зовнішніх аудиторів для розгляду та відбору AUSTRAC.

З початку року AUSTRAC зміцнює контроль над криптобіржами та здійснював примусові дії проти суб’єктів, які, за припущеннями, не дотримувалися певних вимог. Наприклад, Bitcoin.com News повідомляло у травні, що AUSTRAC оштрафувало криптобіржу Cointree за передбачувану неспроможність своєчасно подавати звіти про підозрілі операції.

До цього, агентство вжило заходів проти 13 провайдерів послуг з ремітенції та цифрової валюти. Починаючи з березня 2026 року, AUSTRAC вимагатиме від криптографічних суб’єктів фіксувати дані користувачів, а також надавати інформацію про фінансові транзакції.