Цей захід, призначений федеральним суддею Марсело Мартінесом, має на меті встановити особи власників 25 гаманців, через які були перераховані кошти, що залишилися після запуску Libra, а також заморозити кошти на цих гаманцях. Принаймні 10 транзакцій пройшли через централізовані біржі, такі як Binance, які застосовують процедури KYC.
Аргентинський суддя виніс постанову про термінове замороження криптовалютних гаманців, пов’язаних із скандальним токеном Libra
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Суддя Мартінес заморозив гаманці Libra після того, як поліція відстежила кошти, викривши мережі, що використовувалися для їх приховування.
- Через криптовалютні біржі було перераховано мільйони, що дозволило владі застосувати правила KYC для ідентифікації користувачів.
- Зараз Libra Trust управляє залишками коштів і планує розподілити їх у вигляді грантів серед місцевих компаній.
Федеральний суддя наказав встановити особи власників гаманців Libra
Справа Libra, в рамках якої розслідується запуск та подальший рух коштів, виділених у результаті суперечливого продажу токенів, набула нового повороту в Аргентині.
Згідно з документом, оприлюдненим місцевими ЗМІ, федеральний суддя Марсело Мартінес видав наказ про ідентифікацію та заморожування низки гаманців, пов’язаних із Libra, після отримання звіту від Технічного відділу з питань кіберзлочинності Федеральної поліції, який відстежив їхній шлях через кілька криптовалютних мереж, починаючи з травня.
У ході цієї операції було ретельно перевірено вісім гаманців, позначених як «команда Libra», які брали безпосередню участь у запуску токенів після того, як президент Аргентини Хав’єр Мілей прорекламував їх у соціальних мережах. У звіті зафіксовано рухи цих гаманців: чотири з них об’єднали майже 57 мільйонів доларів на одну адресу, яку було заблоковано, а потім розблоковано Окружним судом США Південного округу Нью-Йорка після того, як було встановлено, що кошти більше не перебувають під ризиком розтрати.
Згаданий гаманець, як стверджується, змішував кошти за допомогою кількох інших гаманців. 10 травня відбувся масштабний рух коштів, під час якого через протокол взаємодії на адресу Tron було перераховано майже 500 тис. Цей гаманець також намагався замаскувати свої транзакції, але з 17 здійснених операцій щонайменше 10 пройшли через Binance. Аналогічно, вісім гаманців пов’язані з Bybit, два — з OKX і два — з Bitfinex.
Теоретично це допомогло б ідентифікувати користувачів, пов’язаних із цими 8,2 млн доларів, оскільки більшість централізованих бірж дотримуються вимог «знай свого клієнта» (KYC). Проте інших, можливо, не вдасться ідентифікувати, оскільки деякі установи не вимагають ідентифікації клієнтів для таких операцій.
Решта коштів наразі перебуває під управлінням так званого «Libra Trust», який має на меті розподілити їх серед аргентинських компаній у вигляді грантів до листопада; на даний момент на розгляді перебуває 71 заявка на отримання таких коштів.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
