ZachXBT, Kucoin’i Alman soruşturmacılardan çalınan 13 milyon dolarlık kripto parayı saklamakla suçluyor

ZachXBT, Kucoin'in 'Suç Ortağı' Olduğunu Söyledi

Takma adlı blok zinciri dedektifi, 22 Mayıs'ta Kucoin'e yönelik doğrudan bir eleştiri yayınladı. ZachXBT, X'te "Ekip suç ortağı ve ücret getiriyorsa yasadışı faaliyetlerin devam etmesine izin veriyor" diye yazdı ve Alman kolluk kuvvetlerinin borsadan herhangi bir yanıt alamadığını belirtti. Ayrıca, bu endişeleri daha önce kamuoyuna duyurduğunu ve harekete geçmek için seçeneklerinin tükendiğini de ekledi.

Bu suçlama, belgelenmiş bir dizi olaya dayanıyor. Nisan ayının başlarında ZachXBT, Kucoin'in altyapısı üzerinden gerçekleştirildiğini iddia ettiği büyük çaplı bir kara para aklama olayını ortaya çıkarmıştı. Apple'ın Mac App Store'da listelenen sahte bir Ledger Live uygulaması, 7 Nisan ile 13 Nisan tarihleri arasında 50'den fazla kurbandan yaklaşık 9,5 milyon dolar çalmak için kullanıldı.

Bitcoin, ether, tron, solana ve XRP'den oluşan fonlar, AudiA6 adlı merkezi bir karıştırma hizmetine aktarılmadan önce 150'den fazla Kucoin para yatırma adresi üzerinden hızla aktarıldı. Bitcoin Depot'tan çalınan 3,5 milyon dolarlık ayrı bir hırsızlık olayı da, sadece birkaç gün önce benzer şekilde 25'ten fazla Kucoin adresi üzerinden yönlendirilmişti.

ZachXBT, son haftalarda çalınan 13 milyon dolardan fazla fonun birkaç hafta içinde Kucoin üzerinden aktarıldığını hesapladı; bu rakam, borsanın kara para aklama önleme (AML) tarama süreçleri hakkında ciddi sorular ortaya çıkarmaya mahkumdur.

Kucoin’in Uyum Sorunları Birçok Yargı Bölgesinde Derinleşiyor

Alman kolluk kuvvetlerine yapılan atıf, Kucoin'in işbirliği yapmayı reddettiği, muhtemelen Nisan ayındaki hırsızlıkların kurbanlarıyla bağlantılı aktif bir soruşturmaya işaret ediyor. Borsanın işbirliği olmadan, soruşturmacıların fonları zamanında takip etme veya varlıkları dondurma yetenekleri sınırlıdır.

Kucoin'in düzenleyici konumu 2026 yılında birçok yargı alanında kötüleşti; zira bu yılın başlarında Avusturya'nın finansal düzenleme kurumu, Kucoin'in yeni Avrupa Birliği kullanıcılarını kabul etmesini yasakladı. Bunun ardından Mart ayında Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), borsayı kayıt dışı operatörler listesine ekledi.

Bununla birlikte, borsanın ABD'deki en önemli hukuki riski 2024 yılında ortaya çıktı; Adalet Bakanlığı (DOJ), Kucoin'i lisanssız para transferi işi yürütmekle suçladı. Kucoin, daha sonra Ocak 2025'te bu suçlamaları çözmek için yaklaşık 300 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.

Ayrı bir gelişmede, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Kucoin'in ana şirketiyle, kayıtlı olmayan bir vadeli işlem komisyoncusu olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 500.000 dolarlık bir sivil ceza uzlaşmasına vardı.