Onchain araştırmacısı ZachXBT, Kanada'daki tüm dolandırıcılık mağdurlarını geri çevirmeye başladığını belirterek, ülkedeki kolluk kuvvetlerinin tepkisinin o kadar zayıf olduğunu ve ilgili kurumların "Hindistan ya da Nijerya'dan bile daha ihmalkar" olabileceğini söyledi.
ZachXBT: Kanada, kripto dolandırıcılığı konusunda Hindistan veya Nijerya’dan daha ihmalkar
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- ZachXBT, 13 Haziran'da, zayıf uygulama ve el koyma süreçlerini gerekçe göstererek Kanadalı dolandırıcılık mağdurlarının tüm taleplerini reddettiğini söyledi.
- Toronto'yu dünyanın en büyük 5 siber suç merkezinden biri olarak nitelendiren ZachXBT, Kanada'daki kurumların Hindistan veya Nijerya'dakilerden daha kötü olabileceğini belirtti.
- ZachXBT, mahkemelerin daha hızlı hareket etmemesi halinde onchain kanıtların askıda kalacağını ve Kanadalı mağdurların tazminat alma şansının azalacağını savunuyor.
Toronto, En Önemli Siber Suç Merkezlerinden Biri Olarak Gösterildi
ZachXBT, 13 Haziran'da bir dizi gönderide yaptığı yorumlarda, Kanadalı yetkililerin dolandırıcılık mağdurları için suçluları rutin olarak yargılamadığını veya dondurulmuş varlıklara el koymadığını ve yerel medyanın bu konuyu görmezden geldiğini savunarak şunları ekledi:
"Kanadalı ana akım medya, Toronto'nun küresel çapta siber suçlular için ilk 5 merkezden biri haline geldiğini ve kolluk kuvvetlerinin dolandırıcılık mağdurları için suçluları yargılamadığını veya dondurulmuş varlıklara el koymadığını haber yapmaya cesaret edemez. Kanada'dan gelen tüm mağdurları reddetmeye başlamak zorunda kaldım. Kanada'daki devlet kurumları, Hindistan veya Nijerya'dakilerden daha ihmalkar olabilir."
ZachXBT, iddiasını desteklemek için iki önemli vakadan bahsetti. İlk olarak, Kanadalı kolluk kuvvetlerinin, şu anda şirketlerden milyonlarca dolar fidye talep eden bir kimlik avı dolandırıcısı hakkında bir raporu görmezden geldiğini söyledi. İkinci olarak, yetkililerin kendisinin sağladığı kanıtlara göre harekete geçmediği bir vakayı anlattı ve şunları ekledi:
"Durum daha da kötüleşiyor çünkü EX 1 için elimdeki kanıtlar, diğer iki yargı bölgesinde tehdit aktörlerini başarıyla yargılamak için kullanılan kanıtlarla tamamen aynı türden."
Devam eden davaların hassasiyetini gerekçe göstererek gönderilerinde belirli tehdit aktörlerinin adını vermedi, ancak bu eksikliğin kanıt değil, irade ve kapasite eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. İddia, soruşturmacılar yetkililere mahkemeye sunulmaya hazır materyaller sunsa bile, bazı ülkelerin bu konuda harekete geçme konusunda yetersiz kaldığı yönündedir.
İhmalkar Kapı Bekçilerini İfşa Etme Alışkanlığı
ZachXBT, yasadışı fonları koruduğu veya görmezden geldiği iddiasıyla borsaları, hukuk firmalarını ve düzenleyicileri sıkıştırmasıyla ün kazandığı için, bu açıklamalar daha geniş kapsamlı bir kampanyanın parçası olarak değerlendirilebilir. Daha geçen ay, Bitcoin.com News, Kucoin'i Alman soruşturmacılardan çalınan 13 milyon dolarlık kripto parayı koruduğu iddiasıyla suçlayan soruşturması ve bir ABD hukuk firmasının Kuzey Koreli Lazarus Grubu ile bağlantılı 71 milyon dolarlık dondurulmuş fonu ele geçirdiğini ortaya çıkarması hakkında haber yapmıştı. Ayrıca, kripto parayı fiat para birimine dönüştüren bir Kuzey Kore ödeme kanalına ilişkin sızdırılmış verileri de yayınladı.
Kanada ile ilgili yorumları, bu çalışmalara yargı yetkisi açısından bir boyut katıyor; zira kripto dolandırıcılığında çalınan fonlar dakikalar içinde sınırları aşıyor ve mağdurlar, herhangi bir şey geri alabilmek için hızlı varlık dondurma ve koordineli el koyma işlemlerine güvenmek zorunda kalıyor. ZachXBT, bir yargı yetkisi alanı kovuşturma konusunda yavaş veya isteksiz olduğunda, zincir üzerindeki izlerin, her ne kadar son derece net olsa da, hiçbir yere varmadığını savunmuştur.
Bununla birlikte, Kanada son zamanlarda bir dizi yüksek profilli siber suç vakası kaydetti. Toronto polisi, ülkede cihaz sahteciliği teknolojisinin bilinen ilk kullanımı olan bir SMS blaster dolandırıcılığı soruşturmasında, benzeri görülmemiş tutuklamalar olarak nitelendirdikleri olayları duyurdu. Benzer şekilde, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) de binlerce kurbanı olan çok sayıda dolandırıcılık operasyonunu çökerttiğini duyurdu.
Beklendiği gibi, Kanada Siber Güvenlik Merkezi'nin 2025-2026 Ulusal Siber Tehdit Değerlendirmesi, dolandırıcılık ve fidye yazılımını Kanadalılar için artan tehditler olarak işaretlemiştir.
Bu Durumun Anlamı
Önde gelen bağımsız bir araştırmacı, harekete geçme şansının çok az olduğunu düşündüğü için Kanada'daki vakaları reddediyorsa, orada dolandırılan kişilerin paralarını geri alabilme yolları daha az olabilir (blockchain kanıtları net olsa bile). Blockchain analizi, şüphelileri tespit edebilir ve çalınan paranın izini olağanüstü bir hassasiyetle sürebilir, ancak paranın geri kazanılması hala mahkemelere, polise ve çevrimdışı dünyadaki varlık dondurma yetkilerine bağlıdır. Bu takip olmadan, en sağlam kanıtlar bile sonuçsuz kalır.
Bu kamuoyu baskısı tekniğinin Kanadalı yetkililerden bir tepki alıp almayacağı henüz belli değil, ancak ZachXBT'nin daha önce de borsaları ve firmaları harekete geçirmek için aynı taktiği (isimleri açıklamak ve kanıtları yayınlamak) kullandığını belirtmek gerekir.
