ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Alexandre Konanykhin’i şirketinin Unicoin tokenlerinin değerini şişirerek 5.000’den fazla yatırımcıyı dolandırmakla suçladı.
Vladimir Putin'in Kellesine Ödül Koyan Unicoin Yöneticisi $110M Dolandırıcılık ile Suçlandı
YAZAN
PAYLAŞ
SEC, Unicoin Liderliğini 110 Milyon Dolarlık Yatırımcı Dolandırıcılığıyla Suçluyor
“Ya ölü ya diri istiyoruz, Vladimir Putin, toplu cinayet işlediği için,” diyor Şubat 2022 Facebook gönderisi. Bunlar, Unicoin’in kurucusu Alexandre Konanykhin’in sözleri ve eğer mahkemeler onu Salı günü SEC tarafından iddia edilen menkul kıymet dolandırıcılığından suçlu bulursa, yine yasal sorunlarla karşılaşabilir.
58 yaşındaki Rus, yasalarla başı derde girme konusunda tanıdık bir isim. Göç sorunları onu en az iki kez hapiste tutmuş ve şimdi, Unicoin adını verdiği gölgeli bir kripto operasyonu, onu bir kez daha yargıç karşısına çıkarabilir.
Konanykhin, Unicoin’i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 1 milyon dolarlık ödül koyduğu sıralarda oluşturdu. “Anayasa görevine uyarak Putin’i savaş suçlusu olarak tutuklayan memura/memurlara 1.000.000 $ ödemeyi vaat ediyorum,” yazdı Konanykhin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sadece üç gün sonra, 27 Şubat 2022 civarında. Ödül henüz talep edilmedi, ancak Konanykhin şimdi SEC’in Güney New York Bölge Mahkemesi’ne bir şikayette bulunmasının ardından daha büyük sorunlarla karşılaşabilir; bu şikayette, Rus iş adamının menkul kıymet dolandırıcılığı ve Unicoin tokenlerinin satışıyla ilgili çeşitli diğer ihlallerde bulunduğu ileri sürülüyor.
“Unicoin ve yöneticilerinin, tokenlerinin basıldığında uluslararası bir değerli gayrimenkul portföyü de dahil olmak üzere gerçek dünya varlıkları tarafından destekleneceği yönünde sahte vaatlerle binlerce yatırımcıyı suistimal ettiğini iddia ediyoruz,” dedi SEC’in müdire yardımcısı Mark Cave bir basın açıklamasında. “Ancak iddia ettiğimize göre, gayrimenkul varlıkları şirketin iddia ettiğinden çok daha az bir değere sahipti.”
Rusya’dan Kaçış
Eski bir KGB dönemi banka oligarkı olarak, Konanykhin para ve dolandırıcılık hakkında bir şeyler biliyor. Kendini sadece 25 yaşında bir mali hizmetler dâhi olarak tanıttı, 300 milyon dolarlık bir servet biriktirdi ve eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in iç çemberinde aranan bir yere sahip oldu.
Ancak olayların bir dönüm noktasında, Konanykhin bir iş gezisinde Macaristan’dayken KGB tarafından aniden kaçırıldığını iddia ediyor. 1992 yılında eşi Elena Gratcheva ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçmayı ve sığınma başvurusunda bulunmayı başardı.
“Macaristan’da iş gezimde, Budapeşte’de KGB tarafından kaçırıldım,” dedi Konanykhin 2006 yılında CNN’e verdiği bir röportajda. “Ve aynı anda, Macaristan’da kaçırılma olayı ile beraber, Moskova’daki bankalarımı, aracılık ağımı ve tüm örgütlerimi zorla ele geçirdiler.”
Unicorn Avcıları ve Unicoin
ABD Göçmenlik yasalarını ihlal ettiği için iki kez hapse girmesinin ardından Konanykhin sonunda ülkede kalabilmek için zorlu bir hukuk savaşını kazandı. Sıfırdan başlamaya zorlandı, ancak yine de Unicorn Avcıları adlı popüler Shark Tank tarzı bir reality TV dizisi başlatan bir holding olan Transparent Business da dahil olmak üzere birçok start-up’ı başarıyla başlattı.
Gösteri, Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak gibi isimlerin yanı sıra eski ABD Saymanları Rosa Rios ve eski Joe Biden Kıdemli Politika Danışmanı Moe Vela gibi hükümet eski yetkililerinden oluşan “Para Çemberi”ni içeriyordu. Bu ünlüler, seçilen start-up’ları_test ederler ve en umut verici olanlarına yatırım yaparlardı. İzleyiciler de ünlü grup ile birlikte yatırım yapabiliyordu.
Unicoin bu bağlamda oluşturuldu. Konanykhin, Unicorn Avcıları’nda yer alan şirketlerde öz sermaye pozisyonlarına sahip olacak bir kripto para birimi tasarladı 2022’de. Unicoin ayrıca gayrimenkule sahip olacak ve token sahiplerine temettü ödemek üzere tasarlandı.
“Gerçek varlıklar tarafından desteklenen bir şirket,” diyor Unicoin web sitesi. “Değerlemeler yükselmeden ve piyasa momentumu devralmadan önce, erken girme şansınız. Piyasa devreye girmeden önce siz de devreye girin.”
SEC Devreye Giriyor
Kısa süre sonra Unicoin, televizyon, sosyal medya, taksi ve hatta havaalanlarında reklam vererek tokenlerini agresif bir şekilde tanıtmaya başladı. Şirket SEC’e kayıtlı olduğunu iddia etti, ancak düzenleyici bu iddiayı ihtilaflı buldu. Kapsamlı bir soruşturmanın ardından, SEC sonunda Konanykhin ve onun yönetici ekibi, eski Unicoin başkanı ve başkanı Silvina Moschini ve eski baş yatırım yetkilisi Alex Dominguez’e karşı bir yasal şikayet dosyaladı.
SEC, Unicoin’in tokenleri, “ön halka arz şirketlerinde milyarlarca dolar değerinde gayrimenkul ve öz sermaye hisseleri tarafından desteklendiğini” iddia ederek, 5.000’den fazla yatırımcıya “hak sertifikaları” olarak sattığını, oysa ki söz konusu varlıkların gerçekte çok küçük bir değere sahip olduğunu iddia etti. Unicoin, yatırımcılara token satışlarından 3 milyar dolar topladığını söylemişti; ancak düzenleyici, rakamın gerçekte 110 milyon dolara daha yakın olduğunu iddia ediyor.
“SEC’in iddiaları açıkça yalan. Mahkemede, bunun bir güç suistimali örneği olduğuna dair kanıt sunmayı amaçlıyoruz,” dedi Konanykhin, Çarşamba günü bir X gönderisinde. “Vizyonumuz, topluluğumuz ve inşa ettiğimiz şeffaflık mirası için savaşacağız… Geri adım atmayacağız.”
