Tayvan’daki bir mahkeme, büyük bir kripto para dolandırıcılık çetesinin lideri olan Shih soyadlı bir adama 22 yıl hapis cezası verdi. Toplamda 14 kişi hakkında dava açıldı.
Tayvan Mahkemesi, USDT Dolandırıcılığıyla 1.539 Kişiyi Mağdur Eden Cointhink Dolandırıcılık Çetesinin Liderine 22 Yıl Hapis Cezası Verdi
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Shih, Cointhink kripto dolandırıcılık çetesine liderlik ettiği gerekçesiyle Tayvan'da 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Çete, Tether'in USDT'si aracılığıyla 71,3 milyon ABD doları aklayarak, doğrulanmamış kripto para borsalarındaki riskleri ortaya çıkardı.
- Şüpheli Shih, 22 yıllık hapis cezasına itiraz edebilirken, savcılar 14 sanığın mal varlıklarına el konulmasını talep ediyor.
Sahte Kimlik Bilgileri Kurbanları Kandırdı
Cointhink Technology adı altında faaliyet gösteren büyük bir kripto para dolandırıcılığının beyni, ağın 1.500'den fazla yatırımcıyı 37,14 milyon dolardan (1,2 milyar NT$) fazla dolandırmasının ardından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Shilin Bölge Mahkemesi, 20 Temmuz’da sadece soyadı Shih olarak bilinen ana şüpheliye bu cezayı verdi.
Dolandırıcılık Suçlarını Önleme Yasası’nı ihlal etmek de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla, bu suç operasyonuyla bağlantılı olarak toplam 14 kişinin iddianameye dahil edildiği bildirildi. Shilin Bölge Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, dolandırıcı grup, Cointhink Technology'yi Tayvan'da "Finansal Denetim Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş tek platform" olarak yanlış bir şekilde tanıtarak yatırımcıları tuzağa düşürdü.
Organize çete unsurlarıyla işbirliği içinde faaliyet gösteren grup, hedeflerini sahte yatırım gruplarından oluşan bir ağ üzerinden yönlendirdi. Çete üyeleri, kurbanları Tether tokenlerini nakit parayla satın almaya yönlendirdi ve bu paralar daha sonra sistematik olarak aklanıyordu. Savcılar, grubun yasadışı nakit parayı ABD dolarına çevirip, izlerini gizlemek amacıyla offshore hesaplara aktardığını ortaya çıkardı.
Planın ikinci aşamasında, kurbanlara mevcut USDT tokenlerini belirlenen dijital soğuk cüzdanlara aktarmaları talimatı verildi. Çete daha sonra kripto parayı çok katmanlı transferler yoluyla hareket ettirerek kasıtlı “kesme noktaları” oluşturdu; bu sayede kolluk kuvvetlerinin iz sürmesini etkili bir şekilde engelledi ve gelirlerin kaynağını gizledi.
Savcılık tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2014 ile Nisan 2015 arasında çete, toplam hacmi 71,3 milyon doları aşan devasa bir kara para aklama ağını yönetti. Toplamda 1.539 kişi bu operasyonun kurbanı oldu.
Hâlen karara itiraz hakkı bulunan Shih ve 13 suç ortağına yönelik iddianame, ilk olarak geçen Ağustos ayında Shih-chung Bölge Savcılığı tarafından açılmıştı; savcılık, tüm haksız kazançların tamamen müsadere edilmesini aktif olarak talep etmişti.
Savcılar başlangıçta toplam 25 yıl hapis cezası önermiş olsa da, Shilin Bölge Mahkemesi nihayetinde 22 yıl hapis cezasına hükmetti.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
