Singapur Polisi ve Kripto Borsaları, Dolandırıcılıkla Bağlantılı Hesaplara Karşı Ortak Operasyon Başlattı

Önemli Noktalar:

• Singapur Polisi, dolandırıcılıkla ilgili kripto faaliyetlerine yönelik baskıyı genişletti.
• Coinbase, Gemini, Upbit ve Coinhako, denetim faaliyetlerini destekleyen şirketler arasında yer aldı.
• Chainalysis ve TRM Labs araçları, mağdurların tespit edilmesine ve dolandırıcılık kayıplarının azaltılmasına yardımcı oldu.

Singapur'un Kripto Para Yaptırımları Dolandırıcılıkla Bağlantılı Hesapları Hedefliyor

Singapur yetkilileri, polis ve kripto para borsalarının katıldığı koordineli bir uygulama eyleminin ardından kripto ile bağlantılı suçlara karşı mücadelesini artırdı. Operasyon, yetkililerin dolandırıcılıkla ilgili dijital varlık akışlarını ve siber suç risklerini engellemek için harekete geçmesiyle, kolluk kuvvetleri ve dijital varlık platformları arasındaki daha derin işbirliğini vurguladı.

Singapur Polis Teşkilatı (SPF), 23 Nisan 2026'da, blockchain analiz şirketleri Chainalysis ve TRM Labs'ın desteklediği ortak bir operasyonda Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX ve Upbit dahil olmak üzere birçok kripto para borsasıyla işbirliği yaptığını açıkladı. Chainalysis, sosyal medya platformu X'te, blok zinciri analiz araçlarının, büyük kripto borsalarında bir ay süren dolandırıcılıkla mücadele operasyonu sırasında 90'dan fazla dolandırıcılık kurbanının tespit edilmesine ve 2,86 milyon dolardan fazla zararın önlenmesine yardımcı olduğunu belirtti. Açıklamada şunlar yer aldı:

"Polis, bu operasyonda verdikleri güçlü destek ve işbirliği için kripto para borsalarına teşekkür eder."

Yetkililer, bu işbirliğinin dijital işlemlerin daha hızlı izlenmesini desteklediğini ve daha fazla kayıp yaşanmadan dolandırıcılık kurbanlarının tespit edilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Operasyon, kripto varlıklarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı dolandırıcılık vakalarına odaklandı.

SPF Borsaları Ortaklıkları Yaptırım Baskısını Artırıyor

Soruşturmacılar, dijital varlık hesapları aracılığıyla dolandırıcılığı kolaylaştırdığı şüphelenilen kişilerin dahil olduğu vakaları inceledi. Bu hesapların, dolandırıcılık planlarıyla bağlantılı gelirleri almak ve aktarmak için kullanıldığı iddia ediliyor. Chainalysis, operasyonun yatırım dolandırıcılığı, iş dolandırıcılığı, romantik dolandırıcılık ve devlet yetkilisi kimliğine bürünme dolandırıcılığını hedeflediğini belirtti.

Borsalar ve blok zinciri analiz şirketleriyle yapılan işbirliği, uygulama ekiplerinin dolandırıcılık mağdurlarını daha hızlı tespit etmesine ve daha fazla kayıp yaşanmadan müdahale etmesine yardımcı oldu. Yetkililer, suçluların sınır ötesi işlemler için giderek daha fazla kripto para birimlerine güvenmesi nedeniyle özel sektör ortaklıklarını önemli bir uygulama aracı olarak sundu.

Yetkililer ayrıca, dolandırıcıların sahte faaliyetlerini kripto platformları üzerinden yürütmesi nedeniyle sürekli tetikte olma ve koordinasyonun önemini vurguladı. Chainalysis, X'te şunları ayrıntılı olarak açıkladı:

"Blockchain analiz araçlarımız, büyük kripto borsalarında bir ay süren dolandırıcılıkla mücadele operasyonu sırasında 90'dan fazla dolandırıcılık kurbanının tespit edilmesine ve 2,86 milyon doların üzerinde zararın önlenmesine yardımcı oldu."

"Kolluk kuvvetleri doğru araçlara ve gerçek zamanlı işbirliğine sahip olduğunda, dolandırıcılar güvendikleri anonimliklerini kaybederler," diye belirtti blok zinciri analiz şirketi. Polis, dolandırıcılık kayıplarını azaltmak ve uygulama sonuçlarını iyileştirmek için sürekli tetikte olma ve koordinasyonun hâlâ merkezi bir öneme sahip olduğunu söyledi.