Adalet Bakanlığı, CLS Global FZC LLC’nin piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık yapma suçlamalarını kabul edeceğini duyurdu. Anlaşma onaylanırsa, CLS Global el konulan kripto para biriminden ve bir cezadan oluşan $428,059 ceza ödeyecek.
Sahte Ticaret Hacimleri: BAE Piyasa Yapıcısı Gizli FBI Operasyonunda Yakalandı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
CLS Global FBI Tuzağında Yakalandı
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), 21 Ocak’ta CLS Global FZC LLC’nin piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık yapma suçu işlemeyi kabul ettiğini duyurdu. Eğer mahkeme anlaşmayı onaylarsa, CLS Global, ele geçirilen kripto para ve açıklanmayan bir cezadan oluşacak $428,059 ceza ödeyecek.
DOJ açıklamasına göre, anlaşma ayrıca CLS Global’ın ABD kripto para piyasalarına katılmasını yasaklıyor. CLS Global’a yönelik suçlamalar, yatırımcıları çekmek için kripto para ticaret hacimlerini manipüle ettiği iddialarından kaynaklanıyor. BAE kayıtlı piyasa yapıcısı, bu uygulamayı ABD’li yatırımcılara tanıttığıyla da suçlanıyor.
DOJ’a göre, CLS Global, Nexfundai adında sahte bir kripto para şirketi kullanan gizli Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından yakalandı. Gizli operasyonda, Uniswap’ta işlem gören Ethereum tabanlı bir token kullanıldı. Bir videokonferans sırasında, ismi açıklanmayan bir çalışanın, CLS Global’ın borsa listeleme gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan ticaret hacimlerini oluşturmak adına bir “algoritma” kullandığını anlattığı belirtiliyor.
Söz konusu çalışanın, takip edilmesi zor olan bu yıkama ticaretini övdüğü ve bu uygulamanın yasa dışı olduğunu bildiği iddia ediliyor.
“Takip etmesi çok zor… Bu işlemi birçok müşteri için yapıyoruz. Bunun yıkama ticareti olduğunu ve insanların bundan hoşlanmayabileceğini biliyorum,” dedi çalışan.
DOJ ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, CLS Global, ABD’li yatırımcılara yönelik kripto ticaret platformlarını kullanmamayı kabul etti. Ayrıca, iş uygulamalarının anlaşma koşullarına uygun olduğunu yıllık olarak doğrulayan sertifikalar vermeyi de kabul etti.
Bu arada açıklama, BAE kayıtlı şirketin, menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddia edilen konular nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bir sivil icra davasına da konu olduğunu ortaya koydu. Sonuç olarak, CLS Global’den el konulan veya ödenen fonların, SEC çözümünde kredilendirileceği ve tam tersine, DOJ açıklamasında belirtildi.
