Fransız ve ABD’li kolluk kuvvetleri, 2020 ile 2026 yılları arasında insani yardım çağrılarını kullanarak 2 milyon dolardan fazla parayı Hamas’ın askeri kanadına aktarmakla suçlanan uluslararası bir kar amacı gütmeyen dernekler ağını çökertti.
Fransa’da Hamas’a 2 milyon dolarlık kripto para yardımı yaptığı iddiasıyla 5 kişi hakkında dava açıldı
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- 2 Ekim 2026'da Paris polisi, Hamas'ın al-Zaq kanadına 2 milyon dolarlık kripto para aktardıkları gerekçesiyle 5 kişiyi suçladı.
- FATF, Baraka gibi hayır kurumları tarafından kripto paranın kötüye kullanılmasının, küresel PayPal transferlerine ilişkin daha katı kuralların getirilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.
- Fransız ve ABD mahkemeleri, şüphelileri yargılamak ve dijital varlıkları takip etmek için ortak bir süreç yürütecek.
Fransa’daki Tutuklamalar ve ABD Yaptırımları
Fransız ve ABD kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen ortak bir soruşturma, insani yardım çağrılarını kullanarak kripto para bağışlarını Hamas'ın askeri kanadına aktarmakla suçlanan bir kar amacı gütmeyen dernekler ağını ortaya çıkardı.
Fransız yetkililer, Paris'te beş kişiyi organize terör finansmanı, kara para aklama ve güveni suistimal suçlamalarıyla resmi soruşturma kapsamına aldı. Bu karar, Fransa'nın Saint-Étienne ve Saint-André-de-Cubzac kentlerinde gerçekleştirilen koordineli tutuklamaların yanı sıra ABD'deki ilgili yaptırım işlemlerinin ardından geldi.
Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransız polisi, ABD Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen bir operasyon kapsamında Faouzi Barika, Amel Oualid ve Nordine Barika adlı üç kişiyi gözaltına aldı. Haberde ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC), Fransa merkezli iki dernek olan Association Baraka ve Ensemble C Mieux’ya, ayrıca Gazze merkezli Hamas komutanı Saleem Abdallah Saleem al-Zaq’a yaptırım uyguladığı belirtildi.
ABD yetkilileri, bu küresel ağın 2020 ile 2026 yılları arasında 2 milyon dolardan fazla para topladığını iddia ediyor; bu tutarın 1,5 milyon doları 7 Ekim 2023'ten sonra toplanmış olup, yüzbinlerce dolarlık kısmı doğrudan kripto para birimine dönüştürülmüştür. Fransız adli makamlarının tahminlerine göre, bu yerel kanallar aracılığıyla yaklaşık 1,1 milyon dolar gönderildi.
Rapora göre, bağışlar başlangıçta tüketicilere ait PayPal hesapları aracılığıyla toplandı ve transfer limitlerini aşmamak için alıcı isimleri değiştirilerek Western Union üzerinden havale edildi. Ancak Aralık 2021’de al-Zaq, gönderenlerin kimliklerini ve alıcıların konumlarını gizlemek amacıyla bitcoin ve diğer dijital varlıklarla transfer yapılmasını talep etti.
Rapora göre, ilk kripto para borsası fonların kaynağıyla ilgili kara para aklama uyarıları verdikten sonra, suç ortakları derhal alternatif ticaret platformlarına geçtiler.
Fincrime Central raporuna göre bu vaka, Finansal Eylem Görev Gücü’nün (FATF) terör finansmanı amacıyla çevrimiçi kitle fonlaması platformlarının ve sanal varlıkların kötüye kullanılması konusundaki artan endişelerini ortaya koyuyor. Küresel düzenleyiciler, sınır ötesi bağışlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ilgili uyum kontrollerinin sıkılaştırılması gerektiği halde, Gazze’ye yönelik meşru insani yardımın aksamasını önlemek için kara para aklamayla mücadele çabalarının hedef odaklı kalması gerektiğini vurguluyor.
Hem Paris’teki hem de ABD federal mahkemelerinde yargı süreçleri devam ediyor.
Tether, USDT’yi İran’ın gölge bankacılık ağıyla ilişkilendiren Senato Demokratları raporuna, bu yıl dondurulan 550 milyon dolarlık fonu gerekçe göstererek yanıt verdi.
Şimdi oku: Tether ve Senato’daki Demokratlar, İran’ın Gizli Kripto Ağı Konusunda Çatıştı
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
