Özel Verilerin Kötüye Kullanılması: Davada, BitMEX’in Müşterilerin Pozisyonlarını Zorla Kapatmak İçin ‘Tanrı Erişimi’ Kullandığı İddia Ediliyor

BitMEX, Yeni Şikayette Kullanıcılarına Karşı İşlem Yapmakla Suçlanıyor

Kısa süre önce 23 Eylül itibarıyla faaliyetlerini sonlandıracağını duyuran kripto para borsası BitMEX, dolandırıcılık amaçlı ticaret uygulamaları yürüttüğü gerekçesiyle New York Güney Bölgesi'nde bir davayla karşı karşıya kaldı.

Perşembe günü, New York'tan faaliyet gösteren Nevada merkezli bir şirket olan BKX Services ve David Namdar tarafından açılan davada, borsanın müşterilerinin teminatlarına el koymak amacıyla kripto türev işlemlerini manipüle ettiği iddia ediliyor.

Kurucu ortak ve eski CEO Arthur Hayes; kurucu ortak ve eski CTO Samuel Reed; kurucu ortak Benjamin Delo; ve eski İş Geliştirme Başkanı Gregory Dwyer de davalılar arasında yer alıyor.

Davacılar, BitMEX’i 2018 yılı boyunca büyük ölçüde Gregory Dwyer tarafından yönetilen bir içeriden bilgi ticareti masası işletmekle suçluyor; bu masanın, özel müşteri verilerine sözde “tanrı erişimi”nden yararlanarak borsanın kullanıcılarına karşı işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. BitMEX’in stratejik işlemler yapmak ve kitlesel likidasyona yol açmak için tek kullanımlık hesaplar kullandığı iddia ediliyor.

Davada, BitMEX’in piyasanın dalgalı olduğu dönemlerde sunucularını kasıtlı olarak dondurduğu ve iç erişim hakkını kullanarak işlemleri manipüle edip gerçekleştirdiği, buna karşılık erişimi engellenen müşterilerin teminatlarını ayarlayamadığı veya pozisyonlarını değiştiremediği vurgulanmaktadır.

İddialara göre, o dönemde BitMEX’in likidasyon mekanizması, kayıplar yatırılan fonların yalnızca %50’sine ulaşmış olsa bile müşterilerin teminatlarının %100’ünü el koymuş ve kârları, borsanın kârı için boşaltılabilecek bir sigorta fonuna aktarmıştır.

BKX Services ve Namdar, şikayetin toplu dava statüsüne kabul edilmesini ve borsanın gerçekleştirdiği zorla likidasyonlarda kaybedilen 600 BTC'nin üzerinde tutarın ayni olarak geri kazanılmasını talep ediyor; buna ek olarak, BitMEX’in davranışından kaynaklanan tazminat ile avukatlık ücretleri ve masraflarının da karşılanmasını istiyorlar.

Ocak 2025'te BitMEX, Bank Secrecy Act (BSA) ihlallerine ilişkin bir davayı uzlaşma yoluyla sonuçlandırdı ve Adalet Bakanlığı'nın (DOJ), şirketin "yeterli bir kara para aklama önleme programını oluşturma, uygulama ve sürdürme" yükümlülüğünü kasten yerine getirmediğini vurgulamasının ardından 100 milyon dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti.