Kamboçya, Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Milyarder Chen Zhi'yi Çin'e İade Etti

Ulusötesi Kripto Dolandırıcılığı Soruşturmasında Önemli Atılım

Kamboçya yetkilileri 7 Ocak’ta milyarder iş adamı Chen Zhi’yi Çin’e iade ettiklerini açıkladı. 37 yaşındaki iş adamı, karanlık bir zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı ağıyla beslenen küresel bir kripto para dolandırıcılığını planlamakla suçlanıyor.

Önde gelen Prens Grubu’nun başkanı olan Chen Zhi, 6 Ocak’ta diğer iki Çin vatandaşı Xu Ji Liang ve Shao Ji Hui ile birlikte tutuklandı. Tutuklamalar, ABD savcılarının tarihin en büyük mali suçlarından biri olarak tanımladığı bir operasyona yönelik aylardır süren ortak bir soruşturmanın ardından gerçekleşti.

Daha fazla oku: ABD Hükümeti, Lubian Madencilik Havuzu’na Bağlı Başka 2,4 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin’i Sessizce Ele Geçirmiş Olabilir

BBC’ye göre, Chen Zhi’ye karşı ABD iddianamelerinde yer alan suçlamalar, küresel mağdurları milyarlarca dolar kripto para ile dolandırmaktan Kamboçya’daki “dolandırıcılık fabrikaları”nı yönetmeye kadar uzanıyor. Milyarder ayrıca, Prens Grubu şemsiyesi altındaki yasal görünümlü iş ağları üzerinden yasadışı gelirleri aklama suçlamasıyla da karşı karşıya.

Chen Zhi’nin iadesi, ABD Hazine Bakanlığı’nın milyardere bağlı yaklaşık 14 milyar dolar değerinde bitcoin’e el koymasından aylar sonra gerçekleşti. İngiltere hükümeti de Prens Grubu’na yaptırımlar uygulayarak benzer bir adım attı.

Chen Zhi’nin Çin makamlarına transferi, Çin vatandaşlığından Kamboçya vatandaşlığına geçtiği günden 10 yıl sonra gerçekleşti. Kamboçya kraliyetinden aldığı koruma ile Chen Zhi’nin, Prens Grubu’nun çeşitli portföyü üzerinden Phnom Penh’de büyük bir ekonomik güç kullandığı bildiriliyor.

Ancak 2025 sonunda Kamboçya vatandaşlığını iptal eden bir kraliyet kararnamesi, iadesi için yasal yolu açtı. Prens Grubu daha önce yasa dışı faaliyetlere karıştıklarını reddetmiş olsa da, milyarderin ABD iddianamesinden bu yana nerede olduğu bu hafta tutuklanana kadar bilinmiyordu.

Chen Zhi’nin iadesi, Güneydoğu Asya’da büyüyen bölgesel krizi vurguluyor. “Domuz kesimi” dolandırıcılıkları, dolandırıcıların mağdurları sahte kripto platformlarına yatırım yapmaları için ikna etmeden önce onlarla zamanla güven inşa etmelerini içeriyor.

Bu operasyonlar genellikle Kamboçya, Myanmar ve Laos’ta korunan alanlarda yapılıyor; burada Asya’nın dört bir yanından gelen binlerce kişi zorla tutuluyor ve günde 12-18 saat boyunca şiddet tehdidi altında çalışmaya zorlanıyor.

Chen Zhi’nin ABD yerine Çin’e iade edilmesi, önemli bir diplomatik gelişmeyi işaret ediyor. Çin makamlarının, şu anda ABD hükümeti tarafından el konulan devasa bitcoin hacmi göz önüne alındığında, ABD’li araştırmacılarla nasıl koordinasyon sağlayacağı henüz belirsiz.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı, Chen Zhi’nin Çinli yetkililere teslim edilmeden önce nerede gözaltında tutulduğu hakkında spesifik bir yer açıklamadı.

SSS ❓

• Chen Zhi kimdir? O, şimdi Çin’e iade edilen Kamboçyalı‑Çinli bir iş adamı ve Prens Grubu’nun başkanıdır.
• Neden tutuklandı? Yetkililer, kendisini Kamboçya’daki zorla çalıştırmayla bağlantılı küresel kripto dolandırıcılıklarını yürütmekle suçluyor.
• Uluslararası düzeyde hangi eylemler takip etti? ABD yetkilileri, 14 milyar dolar değerinde bitcoin’e el koydu ve İngiltere, Prens Grubu’na yaptırımlar uyguladı.
• Bu neden bölgesel olarak önemlidir? Onun davası, Güneydoğu Asya’da artan domuz kesimi dolandırıcılıklarını ve insan kaçakçılığı ağlarını gözler önüne seriyor.