'God Access', BitMEX’e karşı açılan bir başka davada yeniden gündeme geldi

Kısaca, 12 Eylül'de Vaneck ve GXD Labs'ın ortak girişimi olan Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), Celsius'un eski müşterileri adına 6.360 BTC (485 milyon dolar) geri kazanmak amacıyla Manhattan'daki ABD İflas Mahkemesi'nde beş BitMEX kuruluşuna dava açtı. Dava, esasen 12-13 Mart 2020 tarihli COVID çöküşü sırasında, bitcoin'in %50 değer kaybederek 4.000 doların altına düştüğü dönemde BitMEX'in kapattığı iki işlem hesabıyla ilgilidir.

Şimdi davacılar, BitMEX’in kendi alım satım işlemlerinin çöküşü daha da kötüleştirdiğini iddia ederken, aynı zamanda Celsius’a ait bitcoin pozisyonunun, iddiaya göre sadece BitMEX’te var olan bir bitcoin fiyatından kapatıldığını da öne sürüyorlar.

Likidasyon “Kâr Merkezi”

Davada, “BitMEX, düzenli bir piyasa sağlamak yerine, platformunu ve likidasyon prosedürlerini kasıtlı olarak teminatların likidasyonuna yol açacak ve kendi müşterilerini dolandıracak şekilde tasarladı” iddiasında bulunuluyor ve borsanın “piyasa krizlerini bir kâr merkezine dönüştürdüğü” ekleniyor.

13 Mart 2020’de BitMEX, sistemlerine yönelik dağıtık hizmet reddi (DDoS) saldırılarını gerekçe göstererek yaklaşık 25 dakika boyunca hizmet dışı kaldı; bu süre zarfında BTC, yaklaşık 3.900 dolardan 5.300 dolara sıçradı.

BRIC'e göre, BitMEX, işlemlere ve bayat emir defterine dayalı likidasyonlara yeniden başladığında, zorunlu likidasyon satış emirlerinin "az sayıdaki bayat alım emirlerini silip süpürmesine ve BitMEX'in kendi bozuk emir defterinde dışında hiçbir yerde mevcut olmayan bir fiyattan gerçekleştirilmesine" neden oldu.

Davada ayrıca, BitMEX’in kendi işlem ekibinin, müşterilerin hangi noktalarda zorla piyasadan çıkacaklarını gizlice görebildiği ve onlara karşı işlem yapabildiği iddia ediliyor.

Tekrarlanan İddialar

BRIC, "Elimizdeki bilgi ve kanaate göre, İçeriden Öğrenen Ticaret Masası, sıradan müşterilerin erişemeyeceği imkanlara ve yeteneklere sahipti; başkalarının 'Tanrı Erişimi' olarak adlandırdığı şey — müşteri hesabı, emir akışı, işlem, açık pozisyon ve likidasyon bilgilerine gerçek zamanlı erişim," dedi. "Elimizdeki bilgilere ve inancımıza göre," Insider Trading Desk ile ilişkili personelin anonimleştirilmiş "tek kullanımlık" e-posta hesapları üzerinden faaliyet gösterdiğini ve çeşitli kripto borsalarında işlem yapabildiğini de eklediler.

Aynı "Tanrı Erişimi" ve içeriden bilgi masası suçlamaları, New York'tan faaliyet gösteren bir Nevada şirketi olan BKX Services ve David Namdar tarafından BitMEX aleyhine açılan ayrı bir davada da dile getirildi.

Dava, borsanın kapanışını duyurduğu 23 Temmuz günü açıldı. Bitcoin.com News'in bildirdiği üzere, davacılar toplu dava statüsü talep ediyor ve bu zorla likidasyonlar nedeniyle kaybedilen 623 BTC'nin geri alınmasını istiyor.

Öte yandan, Celsius ile ilgili davada, likide edilen her bir işlem pozisyonundan elde edilen teminatın BitMEX’in Sigorta Fonu’na aktarıldığı ve bunun da borsayı müşterilerinin pozisyonlarını likide etmeye teşvik ettiği iddia ediliyor.

Davaya göre, 12–13 Mart 2020 tarihleri arasında fon 4.457 BTC artarak 37.836 BTC'ye ulaştı. Ancak o dönemde BitMEX, fonun 13 Mart'ta 2.606 BTC kaybettiğini belirterek, fonun BitMEX’in işletme maliyetlerini karşılamadığını veya şirketin kârına katkıda bulunmadığını vurgulamıştı.

Celsius’un Karanlık Geçmişi

Ancak bu dava, iflas eden kripto kredi kuruluşunun, müşterilerine güvenli yatırımlar yaptığını söylerken, aslında ödünç aldığı parayla büyük ve riskli bahisler oynadığını da hatırlatıyor.

Mahkeme tarafından atanan denetçi Shoba Pillay, Ocak 2023'te "Celsius'un müşterilerine tanıttığı ve sattığı iş modeli, Celsius'un fiilen yürüttüğü iş değildi" sonucuna vardı ve şirketin "başlangıcından itibaren şeffaflık vaadini terk ettiğini" ekledi.

Her halükarda, tüccarlar daha önce de BitMEX’i likidasyonları nedeniyle dava etmiş, ancak başarısız olmuştu. Öte yandan, Ekim 2025’te BRIC, Tether’in bir Celsius davasını çözüme kavuşturmak için yaklaşık 300 milyon dolar ödediğini açıkladı.

23 Eylül’de işlem faaliyetlerini durdurması planlanan BitMEX, Celsius davasına henüz bir tepki vermedi. Bitcoin.com News, yorum almak üzere BitMEX ile iletişime geçti.