Venezüella Petrolü Karşılığında Alınan 230 Milyon Dolarlık Kripto Para, USB Belleklerde Nasıl Kayboldu?

Kaybolan Milyonlar ve USB Bellekler

Polonya'nın devlet kontrolündeki enerji devinin, kripto para birimi kullanarak indirimli Venezüella ham petrolü satın almaya yönelik gizli girişimi, ülke tarihinin en büyük kurumsal ve siyasi skandallarından birine dönüştü ve yüz milyonlarca doların akıbeti belirsiz kaldı.

Financial Times’ın haberine göre, Orlen, 2023 yılının sonlarında, USDT olarak bilinen ve dolara sabitlenmiş bir stabilcoin olan Tether’i kullanarak geleneksel bankacılık sistemlerini atlatmaya yönelik bir planın ardından 424 milyon dolara varan bir kayıp yaşadı. Bu girişim, 2023 yılının Kasım ayı sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde, o dönemde Orlen Trading Switzerland (OTS) başkanı olan Samer Awad’ın, Dubai merkezli ticaret şirketi Hannon International’ın 25 yaşındaki kurucusu Kam Ho “Alex” Tse ile görüşmesiyle başladı.

O dönemde ABD hükümeti, Venezuela’nın enerji sektörüne yönelik yaptırımları geçici olarak hafifletmiş ve Merey 16 tipi ağır ham petrolün önemli indirimlerle satın alınmasına imkân sağlamıştı. Ancak Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA, Batı bankacılık ağlarından büyük ölçüde dışlanmış durumdaydı ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için USDT cinsinden kısmi ön ödemeler talep ediyordu.

6 milyon varil ham petrol için sözleşme imzalandıktan birkaç gün sonra, OTS, Hannon’a teminatsız 230 milyon dolarlık bir ön ödeme havale etti. Resmi sözleşmede kripto para biriminden açıkça bahsedilmese de, Hannon’un PDVSA’dan kargo tahsisatlarını garantilemek için nakdi USDT’ye dönüştürmesi gerekiyordu.

Buna karşılık Hannon, dolar fonlarını dijital tokenlere dönüştürmek için Dubai’deki birçok aracı ve Venezüella’lı komisyoncu ile anlaştı. Financial Times’ın aktardığı mahkeme kayıtları, iç yazışmalar ve blok zinciri analizleri, Hannon’un ilk fon grubunu bir Dubai finans şirketi aracılığıyla dönüştürdüğünü ve 80 milyon USDT elde etmek için 400.000 dolarlık komisyon ödediğini ortaya koyuyor. Başka bir aracıya gönderilen 135 milyon dolarlık ek fon ise sadece 85 milyon USDT'ye karşılık geldi ve 50 milyon dolarlık bir açık ortaya çıktı.

İşlemin ardından Hannon temsilcileri, PDVSA ile bağlantılı yerel brokerlarla görüşmek üzere Venezuela’nın Caracas kentine gitti. 2024 yılının Ocak ayında birkaç hafta boyunca, on milyonlarca USDT’yi kontrol eden özel kripto para anahtarları, restoranlarda ve otel odalarında USB bellekler aracılığıyla teslim edildi.

Hannon temsilcileri, 5 Ocak 2024'te 60 milyon USDT'ye erişim sağlayan bir USB bellek teslim etti; bunu 28 Ocak'ta 50 milyon USDT içeren ikinci bir bellek izledi. Şubat ve Mart 2024 arasında 22 milyon USDT içeren ek bellekler teslim edildi.

Siyasi Tepkiler ve Ceza Davaları

Aktarımların hemen ardından Venezüella’daki aracılarla iletişim kesildi ve bunun sonucunda PDVSA petrol yüklerini serbest bırakamadı. Sonuçta sadece bir gemi yüklenebildi ve 28,8 milyon dolar değerinde yaklaşık 500.000 varil akaryakıt aldı — bu, planlanan siparişin çok küçük bir kısmıydı. Orlen, Mart 2024'te sözleşmeyi resmi olarak feshetti.

Kaybedilen ön ödemeler, gemi kiralama ücretleri, hukuki masraflar ve tahakkuk eden yükümlülükler hesaba katıldığında, Polonya yetkilileri Orlen'in bu anlaşmadan kaynaklanan toplam mali kaybını 378 milyon ile 424 milyon dolar arasında tahmin ediyor.

Bu açıklamalar, Nisan ayında kripto para borsası Zondacrypto’nun çöküşü ve eski Polonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Radosław Piesiewicz’in tutuklanmasının şokunu hâlâ atlatamayan Polonya’da büyük yankı uyandırdı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bu operasyonu kamuoyuna açık bir şekilde kınayarak bunu “tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bir utanç” olarak nitelendirdi. Hükümeti Polonya kripto sektörüyle gergin ilişkiler içinde olan Tusk, eleştirilerini önceki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yönetimine yönelterek, devlet fonlarının yabancı bir ülkede nasıl USDT’ye dönüştürüldüğünü sorguladı.

Polonyalı savcılar, OTS yönetimi hakkında cezai soruşturma başlattı; bu soruşturma, üç eski üst düzey yöneticiye karşı, 25 yıla kadar hapis cezası öngörülen resmi iddianamelerin düzenlenmesine yol açtı.

Bu arada, Orlen’in yeni yönetim ekibi, işlemin yapılış şeklini reddetti ve 230 milyon dolarlık avans ödemesini geri almak için Dubai’de uluslararası tahkim süreci başlattı. Hannon, Orlen’in talimatları doğrultusunda iyi niyetle hareket ettiğini savunuyor ve dijital varlıkların daha sonra uğradığı kayıplar konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor.