Güney Kore’deki kripto para baskısı, Delio CEO’suna 15 yıl hapis cezası getirdi

Mahkeme, Müşteri Varlıklarının Kötüye Kullanıldığını Tespit Etti

Bölgesel haberlere göre, Seul Güney Bölge Mahkemesi 13 Ağustos'ta kararı açıkladı ve Jeong'un kaçma riski olduğunu gerekçe göstererek derhal tutuklanmasına hükmetti. Savcılık, 20 yıl hapis cezası talep etmişti.

Mahkeme, Jeong’u yaklaşık 70 milyar won (49,2 milyon dolar) tutarındaki müşteri varlıklarını zimmetine geçirmekten suçlu buldu. Ayrıca, kripto işletmeleri için hükümet tarafından tanınan bir kategori olan sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak Delio’yu kaydettirirken sahte belgeler sunmaktan da suçlu buldu.

Mahkemeye göre, kayıt için sunulan bir muhasebe firması raporu, Delio’nun kripto para varlıklarını yaklaşık 47,6 milyar won (34 milyon dolar) fazla göstermişti. Yargıçlar, Jeong’un şirketin lisansını hile yoluyla aldığını ve Delio’nun sunma kapasitesi olmayan hizmetleri tanıttığını belirtti.

Para Çekme İşlemlerinin Dondurulması Kullanıcıları Erişimsiz Bıraktı

Delio, kendini bir dijital varlık bankası olarak pazarlayan bir kripto para birimi mevduat ve kredi şirketi olarak faaliyet gösteriyordu. Müşteriler, faiz ödemeleri karşılığında bitcoin, ethereum ve diğer kripto varlıklarını yatırıyordu.

Şirketin sorunları, Haziran 2023'te müşteri para çekimlerini aniden dondurmasıyla kamuoyuna yansıdı. Binlerce kullanıcı, platforma emanet ettikleri varlıklarına artık erişemedi.

Bu askıya alma kararı, kripto kredi şirketlerinin yaşadığı daha geniş çaplı bir krizin ortasında geldi. Delio, müşteri varlıklarını, 2022'de kripto borsası FTX'in çöküşüyle bağlantılı zararlar yaşayan dış karşı taraflara emanet etmişti. Bir başka Güney Koreli getiri platformu olan Haru Invest de aynı dönemde para yatırma ve çekme işlemlerini durdurmuştu.

Yasadışı Arama Kararı Daha Büyük Davayı Zayıflattı

Newsis’in haberine göre Jeong, yaklaşık 2.800 müşteriden toplanan 250 milyar won (175,6 milyon dolar) tutarındaki daha büyük bir suçlamadan beraat etti. Yargıçlar, bir sunucu operatöründen elde edilen önemli verilerin yasadışı yollarla elde edildiğine hükmetti.

Mahkeme, soruşturmacıların Delio’nun aramaya katılma hakkını korumadıklarını ve el konulan eşyaların listesini sunmadıklarını belirtti. Bu durum, veri tabanının ve buradan elde edilen delillerin kullanılamayacağı anlamına geliyordu ve savcılığın ana davasını zayıflattı.

Yine de savcılık, yaklaşık 1.100 mağdur ve 70 milyar won ile ilgili ayrı yedek suçlamalara sahipti. Bu suçlamalar, mahkûmiyet kararının temelini oluşturdu. Jeong, destekleyici deliller sunulmadığı için 41 ek mağduru ilgilendiren suçlamalardan da beraat etti.

Kripto Para Denetiminin Sıkılaştırılması Yeni Bir Sınavla Karşı Karşıya

Bu karar, Delio'nun ötesinde önem taşıyor; zira Güney Kore, Terra-Luna ve FTX gibi başarısızlıkların ardından kripto denetimini sıkılaştırmıştı. 2024 yılında yürürlüğe giren Sanal Varlık Kullanıcıları Koruma Kanunu, saklama, şeffaflık ve müşteri korumalarına ilişkin kuralları güçlendirdi.

Delio, Kasım 2024’te iflas etti ve varlıklarını satarak alacaklılara fon dağıtmak üzere tasfiye işlemleri başlatıldı. Kripto kredi platformlarının iflasından sonra sıklıkla olduğu gibi, mevduat sahiplerinin paralarını geri alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

Jeong, karara itiraz edebilir. Mevduat sahipleri, yatırımcılar ve düzenleyiciler, tasfiye sürecini, olası itirazları ve davanın müşteri varlıklarını elinde bulunduran kripto şirketlerine yönelik daha sıkı denetimlere yol açıp açmayacağını yakından takip edecek.