“Ekonomik Dışlama Operasyonu”, bankacılık alanındaki saldırısını genişletmeye hazırlanıyor; Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD’nin başka bir bankaya yaptırım uygulamayı planladığını açıkladı. Planlanan bu adım, FinCEN’in Banque Misr UAE’yi hedef alan önerisinin ardından geliyor.
ABD’nin “Ekonomik Dışlama” Operasyonu, Küresel Finansal Can Damarlarını Hedefliyor
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Bessent, Hazine Bakanlığı’nın bu hafta başka bir bankaya yaptırım uygulamayı planladığını söyledi.
- Banque Misr UAE örneği, FinCEN’in dolaylı erişimi nasıl hedef alabileceğini gösteriyor.
- Dijital varlıklar, kampanyayı geleneksel bankacılığın ötesine genişletiyor.
Hazine Bakanlığı Dolar Erişimini Nasıl Bir Baskı Aracı Olarak Kullanıyor?
"Economic Outcast" Operasyonu, yabancı finans kurumları üzerindeki baskısını genişletmeye hazırlanıyor. Bessent, 30 Ağustos'ta yayınlanan bir röportajda Associated Press'e, ABD'nin İran ile bağlantılı işlemlere karşı yürütülen kampanyanın bir parçası olarak bu hafta başka bir bankaya yaptırım uygulamayı planladığını söyledi. Söz konusu kurumun adı açıklanmadı.
Planlanan eylem, İranlı kurumların gelir elde etmesine, fon aktarmasına ve ABD doları cinsinden işlem yapmasına olanak tanıyan uluslararası altyapıyı hedef alan Hazine stratejisini genişletecektir. Hazine’in kampanyası, İran’ın petrol satışları, yaptırımlardan kaçınma, silah tedariki, siber operasyonlar ve bölgesel vekil gruplara verilen destekle ilişkili finansal kanalları kapsamaktadır.
Bu strateji, kısmen uluslararası ödemelerde ABD muhabir bankacılığının merkezi rolüne dayanmaktadır. Yabancı bankalar, dolar cinsinden işlemleri gerçekleştirmek için genellikle ABD kurumlarında tutulan hesaplara güvenmektedir; bu da Amerikan yetkililere ülke dışında yürütülen finansal faaliyetler üzerinde bir etki gücü sağlamaktadır. Bu erişimi kaybetmek, bir bankanın küresel ticarete dahil olan müşterilere hizmet verme yeteneğini kısıtlayabilir.
Yabancı kurumlar, yaptırım uygulanan İranlı bankalarla doğrudan ilişki kurmasalar bile sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. Hazine Bakanlığı, hükümetlere ve işletmelere İran’ın finansal ve dijital varlıklarıyla olan bağlarını kesmeleri konusunda uyarıda bulunarak, kampanyanın kapsamını aracılara, hizmet sağlayıcılara ve birden fazla yargı alanında işlemleri kolaylaştıran şirketlere genişletti.
Banque Misr UAE, Stratejinin Nasıl İşlediğini Gösteriyor
Hazine Bakanlığı’nın 28 Ağustos’ta Banque Misr UAE’ye yönelik önerisi, FinCEN’in İran’ın dolara dolaylı erişimini sürdürdüğü iddiasıyla suçlanan bir aracıyı nasıl hedef alabileceğini göstermektedir. Hazine Bakanlığı’nın BAE şubelerine ilişkin değerlendirmesine göre, bu şubeler Ocak 2024 ile Haziran 2026 arasında İran’ın gölge bankacılık ağlarıyla potansiyel olarak bağlantılı 103 şirket için yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirmiştir.
Bu ağların, gerçek sahipliği gizlemek ve fonların kaynağını maskelemek için BAE ve Hong Kong gibi üçüncü ülkelerde kayıtlı paravan şirketlere dayandığı iddia ediliyor. Hazine Bakanlığı, Banque Misr BAE müşterileri arasında, İran Savunma Bakanlığı ve İslam Devrim Muhafızları'nın ABD yaptırımlarından kaçmak ve İran'ın Yüce Lideri Mojtaba Hamaney için para aklamak amacıyla kullandığı görünen paravan şirketlerin de bulunduğunu belirtti.
Hazine Bakanı Scott Bessent şunları söyledi:
"Hazine Bakanlığı, Tahran’ın elinde kalan her türlü ekonomik can simidini kesmeyi ve İran rejiminin tehdidini nihayet sona erdirmeyi taahhüt etmişti. Ayrıca, İran’a destek verenlerin ABD dolarına ve küresel finans sistemine erişimden yararlanmaya devam edemeyeceği konusunda da uyarıda bulunmuştuk."
FinCEN’in önerilen kural değişikliği bildirisi, ABD’li finans kurumlarının Banque Misr UAE için muhabir hesap açmasını veya sürdürmesini yasaklayacaktır. Ayrıca, bu kurumların yabancı muhabir hesaplarının, hedef alınan şubelerle ilgili işlemleri gerçekleştirmesini engellemesini de gerektirecektir. Öneri, bankanın Mısır veya diğer ülkelerdeki faaliyetlerini değil, BAE’deki beş şubesini kapsamaktadır.
Kampanyanın Neden Geleneksel Bankaların Ötesine Uzanıyor?
"Operation Economic Outcast" operasyonu, bankacılık kısıtlamalarını petrol aracıları, nakliye şirketleri, teknoloji tedarikçileri, siber aktörler ve dijital varlık ağlarını hedef alan yaptırımlarla birleştiriyor. İddiaya göre, kripto para ve petrol ödeme ağlarından biri, İran’ın ordusunu ve bağlı gruplarını destekleyen petrol satışları için 100 milyon dolardan fazla kripto para işlemiş; bu da finansal faaliyetlerin bankacılık ve blok zinciri sistemleri arasında nasıl hareket edebileceğini gösteriyor.
Daha önceki yaptırım çabaları, İran’ın geleneksel finansal kısıtlamaları aşmasına yardım etmekle suçlanan dijital cüzdanları, borsaları ve aracıları zaten hedef almıştı. Bessent, Mayıs ayında Hazine Bakanlığı’nın İran ile bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto para ele geçirdiğini belirterek, hükümetin finansal baskı stratejisinin hem geleneksel varlıkları hem de blok zinciri tabanlı transferleri kapsadığını gösterdi.
Halka açık blok zinciri verileri, soruşturmacılara geleneksel banka kayıtlarından farklı bir görünürlük sağlıyor. Bir blok zinciri gezgini, işlem geçmişlerini, adresleri, bakiyeleri ve transfer ayrıntılarını görüntüleyerek, yetkililerin ve uyum ekiplerinin belirli cüzdanların yaptırım uygulanan taraflar, devlete bağlı kuruluşlar veya şüpheli finansal aracılarla ilişkilendirildikten sonra transferleri incelemesine olanak tanıyor.
FinCEN’in önerisi, kurumun kısıtlamaları kesinleştirip kesinleştirmeyeceğine karar vermeden önce kamuoyunun görüşüne sunulmaya devam ediyor. Duyuru 1 Eylül’de Federal Register’da yayınlandı ve yazılı görüşlerin son teslim tarihi 1 Ekim’dir.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
