ABD ve Bolivya, devasa bir kripto para aklama soruşturmasında 'modern Pablo Escobar'ı hedef alıyor

Bolivyalı Yetkililer, Uyuşturucu ile Bağlantılı Kripto Para Aklamayı Önlemek İçin ABD DEA ile Bir Araya Geldi

Dünya çapındaki düzenleyiciler, uyuşturucu ile bağlantılı kara para aklama gibi yasadışı amaçlarla kripto para kullanımına karşı mücadele etmek için entegrasyon ve işbirliğini güçlendiriyor.

Salı günü, Bolivya'nın uyuşturucu ile mücadele sorumlusu Ernesto Justiniano ve Bolivya Özel Uyuşturucu ile Mücadele Gücü (FELCN) direktörü Frans William Cabrera Quispe, Washington'a giderek ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA) yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantının amacı, uyuşturucu kaçakçılığı ve bu gruplarla bağlantılı suç örgütlerine karşı mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmekti.

Bu gezinin ana odak noktası, 13 Mart'ta Bolivya'da yakalanan ve "modern Pablo Escobar" olarak adlandırılan Sebastian Marset'in arkasındaki suç şebekelerine yönelik soruşturmayı koordine etmek ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren diğer suçlu uyuşturucu gruplarını da kapsayacak şekilde düzenlemekti. Bunlar arasında, dijital para birimlerini kullanarak milyonlarca dolarlık kara para aklamakla suçlanan iki Brezilya grubu olan First Capital Command (PCC) ve Red Command (Comando Vermelho) da bulunuyor.

Şu anda ABD'nin gözetiminde bulunan Marset, açıklanan iddianameye göre, "kuryeler ve tokenlar kullanarak, genellikle euro cinsinden büyük miktarda yasadışı parayı gizlice teslim etmek" suretiyle milyonlarca dolarlık kara para aklamakla suçlanıyor.

Yerel basına konuşan Justiniano, bu uyuşturucu satışından elde edilen fonların yanı sıra, "kimyasalları başka yerlere saptırmış olabilecek şirketler" ve "para aklama, özellikle de kripto para birimleri yoluyla fon almış şirketler" konusunu da araştırdıklarını belirtti.

Bolivya Polisi Genel Komutanı Mirko Sokol, istihbaratın Marset'in "fiziksel para birimi yerine öncelikle kripto para birimleriyle" işlemler gerçekleştirdiğini gösterdiğini vurguladı ve soruşturmaların bu ipucunu takip ettiğini belirtti.

Kripto para birimi ile kara para aklama vakaları artıyor ve soruşturmacılar, bu yasadışı faaliyetler için kripto varlıklarının kullanımındaki artış konusunda uyarıda bulunuyor. Blockchain istihbarat şirketi Chainalysis, kripto para birimi ile kara para aklama hacminin 2025 yılında 82 milyar dolara yükseldiğini ve bu faaliyetlerin başında Çinli grupların geldiğini belirtti.

Chainalysis'in sadece 10 milyar dolar kaydettiği 2020 yılından bu yana hacimler 8 kat arttı.