70.000 ABD’li kolluk görevlisi, CLARITY Yasası’nda değişiklik yapılması çağrısında bulundu

Ulusal Koalisyon, CLARITY Yasası’ndaki Soruşturma Sınırlamaları Konusunda Endişelerini Dile Getirdi

70.000'den fazla ABD kolluk görevlisini temsil eden bir koalisyon, Dijital Varlık Piyasası Şeffaflık Yasası (CLARITY Yasası) hakkındaki tartışmaya dahil olarak, federal yetkilileri, dijital varlıklarla ilgili suçları soruşturma yeteneğini zayıflatabileceğini söyledikleri hükümleri revize etmeye çağırdı.

23 Haziran tarihli mektup, Ulusal Bölge Savcıları Birliği, Ulusal ABD Savcı Yardımcıları Birliği, Uluslararası Polis Şefleri Birliği ve Ulusal Şerifler Birliği’nin liderleri tarafından imzalandı. Bu kuruluşlar, topluca ABD genelindeki savcıları, şerifleri, emniyet müdürlerini, ceza soruşturmacılarını, şerif yardımcılarını, polis memurlarını ve diğer kolluk görevlilerini temsil etmektedir.

Kuruluşlar şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, sorumlu inovasyonu desteklemekte ve ABD’nin yeni teknolojiler ve finans piyasalarında küresel lider konumunu sürdürmesini sağlama hedefini paylaşmaktadır; ancak aynı zamanda inovasyon ile kamu güvenliğinin birbirini dışlamayan ve birlikte ilerleyebilen unsurlar olduğuna inanıyoruz."

Vekil Başsavcı Todd Blanche ve Başkanın Dijital Varlıklar Danışmanlar Konseyi’nin yönetici direktörü Patrick J. Witt’e hitaben yazılan mektupta, yönetimden kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığı için teşekkür edilirken, temel endişelerin hâlâ çözülmemiş olduğu da belirtildi.

Koalisyon, yasaya tamamen karşı çıkmak yerine, CLARITY Yasası’nın 604. maddesine odaklandı ve bu hükmün, dijital varlık işlemlerini kolaylaştıran kişi veya kuruluşları koruyan geniş muafiyetler yaratabileceğini savundu. Kuruluşlar, bu tür muafiyetlerin, sofistike suçluların istismar edebileceği denetim ve hesap verebilirlik boşlukları yaratabileceğini öne sürdü.

CLARITY Yasası Anlaşmazlığı, Denetim ve Uyum Konularına Odaklanıyor

Kuruluşlar, dijital varlıkların uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, çocuk istismarı, fidye yazılımı saldırıları, yaptırımlardan kaçınma, terörün finansmanı, organize perakende suçları ve diğer uluslararası suç faaliyetlerini içeren soruşturmalarda giderek daha fazla yer aldığını belirtti. Mevcut soruşturma yetkileri ve düzenleyici çerçevelerin, soruşturmacıların şüphelileri tespit etmesine, finansal izleri takip etmesine, yasadışı gelirleri geri kazanmasına ve varlıkları mağdurlara iade etmesine yardımcı olduğunu savundular.

604. madde, koalisyonun en sert eleştirilerini çekmiştir. Mektupta, CLARITY Yasası’ndaki geniş kapsamlı muafiyetlerin, şu anda cezai soruşturmalara yardımcı olan düzenleyici yükümlülüklerden belirli piyasa katılımcılarını hariç tutarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği azaltabileceği savunulurken, bu endişenin yalnızca yazılım kodu yazan veya yayınlayan bireylere yönelik olmadığı vurgulanmıştır.

Örgütler şöyle yazdı:

"Hiçbir piyasa katılımcısı grubu, kayıt, müşterini tanı (KYC), Banka Gizliliği Yasası (BSA) veya AML/CFT gerekliliklerinden genel bir muafiyet almamalıdır."

Koalisyon, CLARITY Yasası’nın diğer hükümlerine de itiraz ederek, yasanın bazı bölümlerinin soruşturmacıların dayandığı kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerini zayıflatabileceğini savundu. Gruplar, tasarının diğer finansal aracılara uygulananlara benzer kapsamlı bir uyum gereklilikleri seti oluşturmadığını belirtti.

Mektupta, yasadışı fonların hareketini kolaylaştırma veya gizlenmesini sağlama konusundaki potansiyel rollerine rağmen, düzenleyici yükümlülüklerden muaf tutulabilecek veya hariç tutulabilecek kategoriler olarak özellikle karıştırıcılar (mixers), karıştırma araçları (tumblers) ve belirli merkeziyetsiz finans işletmeleri belirtildi. Koalisyon, herhangi bir uzun vadeli düzenleyici çerçevenin, inovasyonun devam etmesine izin verirken şeffaflığı, hesap verebilirliği ve soruşturma yetkilerini koruması gerektiğini savundu.

Dört kuruluş, CLARITY Yasası’nı iyileştirmek ve şeffaflığı, hesap verebilirliği ve soruşturma araçlarını korurken sorumlu inovasyonu teşvik eden bir düzenleyici çerçeve geliştirmek için Yönetim, Kongre ve diğer paydaşlarla işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.