Ipinahayag ng institusyon na ang hakbang na ito ay tumutugon sa shadow economy ng bansa, na umabot sa halos 41% ng GDP nito pagsapit ng 2015. Ipinapatupad na ng Bank of Thailand ang mga iminungkahing pagsusuri sa malalaking transaksiyon sa cash at sa paggalaw ng gold bullion, na malaki ang ibinababa ng mga volume.
Pagsugpo sa mga Iligal na Daloy: Ipinatutupad ng Thailand ang Mahihigpit na Bagong Pagsusuri sa mga High-Volume na Stablecoin Trade
ISINULAT NI
IBAHAGI
Key Takeaways
- Nagtakda ang bangko ng Thailand ng mga pagsusuri upang ma-flag ang mga transaksiyong USDT, na nililimitahan ang pag-iwas sa mga hakbang sa pagsunod (compliance).
- Binawasan ng mga bagong patakaran sa pinagmumulan ng pondo ang malalaking cash withdrawal ng 35%, na nagpapalakas sa pambansang elektronikong ekonomiya.
- Nilimitahan ng mga awtoridad ang hindi pangkaraniwang pagbili ng gold bullion, na ibinaba ang buwanang mga volume upang patatagin ang lokal na baht.
Bank of Thailand Tinututukan ang mga Transaksiyon ng Stablecoin sa Pagpuksa sa Gray Economy
Kumikilos ang Bank of Thailand upang pigilan ang paglago ng masiglang shadow economy ng bansa sa pamamagitan ng mga stablecoin.
Si Vitai Ratanakorn, Gobernador ng Bank of Thailand, ay nagpahayag na bilang bahagi ng laban ng institusyon upang pigilan ang ipinagbabawal na aktibidad sa pamamagitan ng itinatag na sistemang pampinansyal, nagpapatupad ang bangko ng mga bagong pagsusuri sa parehong mga transaksiyon ng stablecoin at mga pagbili ng gold bullion.
Sa pamamagitan ng pambansang Securities and Exchange Commission (SEC), nagtatag ang bangko ng isang sistema upang ma-flag ang mga transaksiyong gumagamit ng USDT, isang stablecoin na naka-peg sa dolyar, at sa simula ay natuklasan na may ilang malalaking transaksiyon na may hindi pangkaraniwang malalaking volume na maaaring umiiwas sa mga regular na channel upang malusutan ang mga hakbang sa pagsunod (compliance).
Bukod dito, sinusuri ng bangko ang malalaking cash deposit mula noong Abril, na pinipilit ang mga kustomer na nagwi-withdraw ng mahigit $150,000 na ipaliwanag kung bakit kailangan nila ng cash sa halip na gumamit ng elektronikong pera.
Ipinaliwanag ni Ratanakorn na binawasan ng mga hakbang na ito ang mga naturang withdrawal ng 35%, at idinagdag na kakailanganin sa hinaharap ang mga pahayag ukol sa pinagmumulan ng pondo (source-of-funds statements) para sa kasinglalaking deposit.
Target din ng aksiyon ang gold bullion, na may mga katulad na hakbang na naglalayong isara ang mga butas, kabilang ang pag-withdraw ng hindi pangkaraniwang malalaking halaga ng ginto na na-flag bilang abnormal ng pambansang tanggapan laban sa money laundering.
Naghatid na ang mga ito ng mga resulta, na binabawasan ang mga volume ng pag-withdraw ng ginto mula 4,000 kg tungo sa 700 kg kada buwan, na nagpapagaan sa pagpapalakas ng halaga ng Thai baht.
Binigyang-diin ni Ratanakorn na “ang mga hakbang na ipinatutupad namin ay hindi mga panandaliang solusyon; nangangailangan ang mga ito ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng maraming magkakaparehong estratehiya.”
Pinaniniwalaang isa sa pinakamalaki sa mundo ang shadow economy ng Thailand, na bumubuo ng malaking bahagi ng Gross Domestic Product (GDP) ng bansa.
Kasunod ang mga hakbang na ito ng pagtatatag ng isang data bureau upang imbestigahan ang mga hindi regular na daloy ng pera noong Nobyembre. Noong panahong iyon, binanggit ni Finance Minister Ekniti Nitithanprapas, na namumuno sa tanggapan, ang mga crypto platform at mga palitan ng salapi bilang mga daanan para sa ipinagbabawal na mga daloy na pumapasok sa bansa.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
