Inakusahan ng SEC ng Thailand ang mga Ehekutibo ng Bitkub na Itinago ang $50M na Pagkalugi Dahil sa Hack Mula sa mga Regulator

Mga Alegasyon ng SEC at mga Paglabag sa Pag-uulat

Ang Securities and Exchange Commission ng Thailand ay nagsampa ng reklamong kriminal laban sa Bitkub Online Co. Ltd. at dalawang dating direktor dahil umano sa pagsusumite ng maling mga ulat pinansyal kasunod ng isang cyberattack noong 2021 na nagresulta sa pagnanakaw ng mahigit $50 milyon (1.7 bilyong baht) sa mga digital asset.

Ang reklamo, na inihain sa Economic Crime Suppression Division (ECD) ng Thailand, ay pinangalanan ang cryptocurrency exchange kasama ang mga dating direktor ng kumpanya na sina Sakolkorn Sakavee at Thaweesap Rawan.

Ayon sa SEC, nakaranas ang Bitkub ng cyberattack noong Mayo 2021 na lumabag sa 16 na uri ng digital asset. Ibinunyag ng mga imbestigasyon ng regulator na mula Mayo 10 hanggang Okt. 30, 2021, nabigo ang exchange na ipakita ang pagkalugi sa mga araw-araw nitong ulat ng net capital, na kilala bilang Form DA 1. Inaakusahan ng SEC ang mga executive na sinadyang gumawa ng mga maling entry sa mga opisyal na dokumento ng kumpanya upang iligaw ang mga regulator sa paniniwalang buo ang mga asset ng customer at na hindi nagdanas ang kumpanya ng anumang pinsalang pinansyal.

Binanggit ng regulator na bagama’t nakakuha ang Bitkub ng mga kapalit na asset pagsapit ng huling bahagi ng Oktubre 2021, ang pansamantalang pag-uulat ay bumubuo ng mga maling pahayag sa ilalim ng Emergency Decree on Digital Asset Businesses B.E. 2561 (2018). Ilang buwan bago ang pag-atake, nakaranas din ang Bitkub ng outage na nag-udyok sa SEC na hilingin sa exchange na pansamantalang itigil ang operasyon.

Ipinapasa ng reklamong kriminal ang kaso sa lokal na pulis para sa karagdagang imbestigasyon, pagkatapos nito ay tutukoy ang mga tagausig kung pormal na kakasuhan ang kumpanya at ang dalawang dating direktor.

Gayunman, sa isang pahayag na inilabas noong Hulyo 23, ipinagtanggol ng Bitkub ang mga aksyon nito, at tiniyak sa mga kliyente na ang lahat ng kasalukuyang hawak ng mga customer ay nananatiling ligtas at ganap na naitatala. Kinumpirma ng exchange na pinili ng pamunuan na huwag isapubliko ang cyberattack noong Mayo 2021 partikular upang maiwasan ang isang run sa exchange, na maaaring nakapagpayanig sa mas malawak na domestic crypto market.

Ang Bitkub, na iniulat na sinuri ang posibilidad ng isang Hong Kong IPO sa huling bahagi ng 2025, ay nagsabing sinalo ng mga co-founder ang pagkalugi sa pamamagitan ng pagbili ng mga kapalit na asset sa kaparehong halaga at mga currency, na ginagarantiyang nanatiling buo ang pondo ng mga customer.

Idinagdag ng exchange na iniulat nito ang cyber theft sa mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas noong Mayo 10, 2021, at patuloy na humahabol sa mga legal na remedyo laban sa mga salarin. Binigyang-diin nito na ang mga operasyon, pamantayan sa seguridad, at pamamahala nito ay mula noon ay malaking na-upgrade sa ilalim ng independent board oversight.