Ibinahagi ng Binance ang Pinagsasaluhang Datos ng Customer sa Russia Matapos Umalis sa Merkado

Sumusuporta ang Datos ng Binance sa Kasong Terorismo

Ginamit ng Investigative Committee ng Russia ang datos ng account na ibinigay ng Binance upang bumuo ng kasong terorismo laban sa 49-anyos na espesyalista sa information technology na si Yuri Belenkiy, ayon sa mga rekord na sinuri ng Reuters. Tumutukoy ang kaso sa mahigit $700 na cryptocurrency na diumano’y ipinadala ni Belenkiy sa mga kampanya ng pangangalap ng pondo sa Ukraine.

Inilahad ng mga imbestigador na inilipat ni Belenkiy ang mga pondo mula Enero 2023 hanggang Marso 2024 matapos tumugon sa mga online na panawagan mula sa ipinatapong Ruso na mamamahayag na si Arkady Babchenko. Sinabi ng mga awtoridad na sinuportahan ng mga donasyon ang mga puwersa ng Ukraine, kabilang ang Azov Brigade, na itinalaga ng Russia bilang isang organisasyong terorista.

Nakakuha ang mga tagapagpatupad ng batas sa Russia ng mga file para sa beripikasyon ng customer na naglalaman ng numero ng telepono, address, scan ng pasaporte, at permit sa paninirahan sa Bulgaria ni Belenkiy. Kasama rin sa mga rekord ng kaso ang dalawang email na ipinadala sa mga imbestigador mula sa isang Binance address. Inaresto si Belenkiy noong Setyembre 2025 at nananatiling nakakulong habang naghihintay ng paglilitis.

Sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance na pinoproseso ng palitan ang mga pormal na kahilingan ng law enforcement alinsunod sa naaangkop na mga kinakailangan sa batas, pagkapribado, at regulasyon. “Hindi ang Binance ang gumagawa o nagpapatupad ng mga batas ng alinmang hurisdiksyon, nagtatakda ng mga kaso, o nagpapasya kung paano ginagamit ng alinmang pamahalaan ang impormasyon sa mga legal na proseso,” pahayag ng tagapagsalita, at idinagdag:

“Tulad ng iba pang pandaigdigang institusyong pinansyal, nakikipagtulungan kami sa mga lehitimong kahilingan sa impormasyon mula sa law enforcement sa buong mundo, alinsunod sa naaangkop na mga kinakailangan sa batas, pagkapribado at regulasyon. Ang mga pasyang iyon ay nakasalalay lamang sa mga kaugnay na Awtoridad.”

Ang Pag-alis sa Russia ay Nagbubunsod ng mga Tanong Tungkol sa mga Legal na Obligasyon

Muling binuhay ng tugon ng Binance ang mga tanong tungkol sa patuloy nitong mga obligasyon sa Russia matapos ipahayag ng kumpanya ang pag-alis nito sa bansa noong Setyembre 2023. Sinabi ng abugado sa cryptocurrency na si Mike Bystrov na wala nang obligasyon ang palitan na sumunod sa mga kahilingan mula sa mga awtoridad ng Russia matapos itong umalis sa merkado.

Tinugunan ni Binance CEO Richard Teng ang pagtatalo sa isang thread noong Ago. 17 sa X, na sinabing ang palitan ay sumusunod sa mga legal at istrukturadong pamamaraan sa buong mundo at nakikipagtulungan sa mga awtoridad kahit sa mga bansang wala itong komersyal na operasyon. Sinabi niya na ang pakikipagtulungan ay hindi dapat bigyang-kahulugan bilang pagkiling sa alinmang pamahalaan at idinagdag na sinusuri ng Binance ang mga kahilingan para sa pagsunod sa naaangkop na mga parusa at mga kinakailangan sa batas, pagkapribado, at regulasyon. Pahayag ni Teng:

“Ang pag-ooperate sa buong mundo ay nangangahulugang pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad sa lahat ng hurisdiksyon, kabilang ang mga lugar na hindi kami nag-ooperate nang komersyal. Hindi kami nag-ooperate sa Estados Unidos, halimbawa, ngunit tumutugon kami sa mga kahilingan mula sa U.S. law enforcement.”

Dati nang hinarap ng palitan ang malawakang pagsusuri tungkol sa mga kontrol nito sa pagsunod sa ibang mga hurisdiksyon. Ang Binance ay umamin ng pagkakasala sa mga pederal na kaso noong 2023 at pumayag sa isang $4.3 bilyong kasunduan sa U.S. Justice Department na may kinalaman sa anti-money laundering, mga parusa, at mga paglabag sa money-transmission.

Hiwalay namang idinetalye ng U.S. Treasury Department ang mga kabiguang pigilan at iulat ang mga ipinagbabawal na transaksyon ng Binance na kinasasangkutan ng mga hurisdiksyon at indibidwal na nasasailalim sa parusa. Ang mga hakbang na iyon sa pagpapatupad ay tumukoy sa pagmamanman ng transaksyon at ipinagbabawal na aktibidad pinansyal, hindi sa paghawak ng Binance sa mga kahilingan mula sa law enforcement ng Russia.

Inanunsyo ng Binance ang pag-alis nito sa Russia at ang pagbebenta ng lokal nitong negosyo sa Commex noong Setyembre 2023. Sinabi ng palitan na ang ganap nitong pag-alis ay maaaring tumagal ng hanggang isang taon habang inililipat ang mga customer sa bagong plataporma.

Ang Pagsisiwalat ay Nagdudulot ng mga Alalahanin sa Pagkapribado sa Europa

Sinabi ng mga legal na espesyalista na ang paglilipat ng impormasyong may kinalaman sa isang taong may permit sa paninirahan sa European Union patungo sa mga awtoridad ng Russia ay maaaring magbunsod ng mga tanong sa pagsunod sa General Data Protection Regulation. Sinabi ni Bystrov na ang permit sa paninirahan sa Bulgaria ni Belenkiy ay maaaring magdala ng kanyang impormasyon ng customer sa ilalim ng mga proteksyon ng regulasyon.

Hindi tuwirang ipinagbabawal ng GDPR ang mga paglilipat sa mga bansang walang adequacy decision, ngunit dapat magtatag ang mga organisasyon ng isang balidong mekanismo ng paglilipat o matugunan ang isang kuwalipikadong eksepsiyon. Ang anumang pagtatasa ay nakadepende sa legal na batayan ng Binance para iproseso ang mga rekord at sa mga pangyayaring nakapaligid sa kanilang pagsisiwalat.

Humarap ang palitan sa mga katulad na paratang na kinasasangkutan ng mga awtoridad ng Russia. Isang mas naunang ulat tungkol sa mga gawi ng Binance sa pagbabahagi ng datos ang nagsabing ang operasyong panrehiyong intelihensiya ng kumpanya ay nagpanatili ng ugnayan sa ahensiya ng financial intelligence ng Russia habang humihingi ang pamahalaan ng impormasyon tungkol sa mga kalabang pampulitika. Pinabulaanan ng Binance ang ilang bahagi ng ulat na iyon.

Pinuna ng human rights organization na First Department ang Binance sa pagpapanatili ng mga channel ng komunikasyon sa law enforcement ng Russia matapos ipahayag ang pag-alis nito sa merkado. Tumutol din si Babchenko sa pagsisiwalat, na nagsabing:

“Hindi angkop para sa mga crypto exchange na ibahagi ang mga detalye ng mga donasyon ng mga kliyenteng Ruso sa law enforcement ng Russia.”

Nananatili ang Detalyadong mga Talaan ng Customer sa mga Sentralisadong Exchange

Karaniwang nangongolekta ang mga sentralisadong palitan ng cryptocurrency ng mga dokumento ng pagkakakilanlan at impormasyon ng transaksyon upang matugunan ang mga kinakailangan sa know-your-customer at anti-money laundering. Maaaring kabilang sa mga rekord na ito ang ID na ibinigay ng pamahalaan, mga address, mga detalye ng kontak, aktibidad ng account, at impormasyon tungkol sa pinagmulan o destinasyon ng mga pondo.

Hiniling din ng Investigative Committee sa Binance na tukuyin ang iba pang mga customer na nag-donate sa mga wallet na kaugnay ng mga kampanya ni Babchenko. Dati nang nilimitahan ng Binance ang mga serbisyo para sa ilang customer na Ruso matapos palawakin ng European Union ang mga parusang tumatarget sa Russia.

Ipinapakita ng mga rekord sa kaso ni Belenkiy na pinanatili ng Binance ang impormasyon ng customer matapos ipahayag ang pag-alis nito sa Russia. Hindi itinatakda ng mga magagamit na dokumento kung gaano katagal planong panatilihin ng palitan ang datos ng mga customer na Ruso.

Itinatampok din ng kaso ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sentralisadong account at mga self-hosted wallet. Sa self-custody, kontrolado ng mga user ang mga private key na kailangan upang pahintulutan ang mga transaksyon, habang kontrolado ng mga sentralisadong plataporma ang imprastraktura ng account at pinananatili ang mga talaan ng customer. Sinabi ng mga tagapagtaguyod ng mga karapatan na dose-dosenang Ruso ang naharap sa pag-uusig dahil sa mga donasyong cryptocurrency na ipinadala sa mga organisasyong kaalyado ng Ukraine.