Tinarget ng mga regulator sa Texas ang isang umano’y crypto investment at MLM scheme na nangakong magiging milyonaryo, magkakaroon ng passive income, at mataas na buwanang kita sa pamamagitan ng recruitment at mga trading code. Binabanggit din sa kautusan ang mga bayad sa pag-withdraw, pagla-lock ng pondo ng mga investor, at mga pahayag ng mababang panganib na trading na tinutulungan ng AI.
Huminto ang Texas sa isang diumano’y crypto pyramid scheme matapos ang mga pangakong “zero-risk” na maging milyonaryo
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaway
- Umano’y nangako ang mga recruiter sa mga investor na maaari silang maging milyonaryo sa loob ng ilang buwan sa pamamagitan ng agresibong mga insentibo sa referral.
- Binanggit ng mga regulator ang mga pahayag na 60% na buwanang kita, proteksiyon sa principal, at 99.6% na trading success rate.
- Nakaharap ang mga investor sa mga hadlang sa pag-withdraw na kinabibilangan ng 20% handling fee at kalaunan ay 12% na singil na kaugnay ng buwis at paglipat ng account.
Binibigyang-diin ng Kautusan ng Texas ang Crypto Returns, Recruitment, at Pagla-lock ng Pondo ng mga Investor
Sinabi ng Texas State Securities Board noong Hunyo 3 na naglabas ito ng isang emergency cease and desist order laban sa BG Wealth Sharing LTD at DSJ Exchange PTY Ltd. Tinutukoy ng kautusan ang isang umano’y crypto investment at multilevel marketing (MLM) scheme na nakatuon sa mga investor sa Texas. Inilarawan ng mga regulator ang DSJ bilang isang sinasabing crypto exchange na may kaugnayan sa mga passive investment at mga pahayag ng AI-enabled trading.
Pinangalanan din sa kautusan ang BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas, at Gagandeep Sarkaria. Iniulat ng mga regulator na nagpadala ang BG Wealth sa mga investor ng mga trading code sa pamamagitan ng Bonchat, isang messaging app, at inutusan silang ilagay ang mga code sa sinasabing crypto exchange ng DSJ. Kaunti ang kontrol ng mga investor sa mga trade sa prosesong ito habang nagmumukhang aktibo ang platform. Ginantimpalaan din nito ang recruitment, na nagbibigay-daan sa mga kalahok na makatanggap ng mas maraming trading code sa pagdadala ng iba sa programa.
Sinabi ng regulator:
“Umano’y inakit ng mga recruiter ang mga investor gamit ang mga pahayag na ang maliit na paunang deposito ay makakalikha ng ‘panghabambuhay na buwanang kita’ at makapagpapayaman sa mga kalahok upang maging milyonaryo sa loob ng ilang buwan sa pamamagitan ng agresibong mga bonus sa recruitment.”
Gumamit ang scheme ng ilang paraan ng panggigipit upang palakasin ang tiwala ng mga investor. Binanggit ng mga regulator ang mga pahayag ng 99.6% success rate, garantisadong proteksiyon sa principal, buwanang kita na hindi bababa sa 60%, at pagdodoble ng principal sa humigit-kumulang 40 araw. Dahil sa mga pangakong iyon, nagmukhang sistematiko at mababa ang panganib ng platform. Ipinapakita ng kautusan na umaasa ang mga investor sa mga expert system, AI-enabled na mga estratehiya, at naka-iskedyul na mga trading code.
Mga Exit Fee at mga Aksyon ng Estado Nagpapataas ng mga Alalahanin sa Panganib ng mga Investor
Sinasabi sa emergency cease and desist order na ang mga investor na nagnanais mag-withdraw ay naharap sa handling fee na humigit-kumulang 20% ng halaga ng account. Ipinakita ng mga respondent ang singil bilang hakbang laban sa arbitrage at money laundering. Iniulat din ng Texas na kalaunan ay humingi ang BG Wealth ng isa pang 12% mula sa halaga ng account ng bawat investor. Ang bayad na iyon ay iniuugnay sa buwis at mga bayarin sa paglipat ng account.
Binanggit ng regulator:
“Matapos i-disable ang karaniwang pag-withdraw ng account, hiniling ng mga operator na magbayad ang mga biktima ng karagdagang 12% na ‘exit tax’ o ‘compliance fee’ mula sa sarili nilang bulsa bago mailabas ang anumang pondo.”
Nakikiisa ang Texas sa Washington at Hawaii sa pagsasagawa ng pormal na state securities action na kinasasangkutan ng BG Wealth Sharing o mga kaakibat na entidad. Naglabas din ang Utah at Alaska ng mga babala sa mga investor na may kaugnayan sa BG Wealth Sharing at DSJ Exchange, ngunit ang mga alertong iyon ay hindi pormal na cease and desist order. Ipinapakita ng mas malawak na tugon kung paano naabot ng operasyon ang mga investor sa ilang estado.
Lumikha ang exit strategy ng isa pang panganib para sa mga investor. Matapos ang mga babala ng regulator, isinisi ng mga respondent sa DSJ ang mga pahayag ng pandaraya at itinuro ang mga investor patungo sa HQIEX, na inilarawan sa kautusan bilang kapalit na exchange service. Maaaring panatilihin ng paglipat na iyon ang mga biktima na nananatiling kasali habang nagdaragdag ng kawalan ng katiyakan. Inilihis din nito ang atensyon mula sa pag-withdraw, mga nawawalang pagsisiwalat, pag-iingat ng pondo, aktibidad sa trading, at mga alalahanin sa commingling.
