Paano Naglaho ang $230M na Crypto para sa Langis ng Venezuela sa mga USB Drive

Naglalahong Milyon at mga USB Drive

Ang lihim na pagtatangka ng higanteng kumpanyang pang-enerhiya na kontrolado ng estado ng Poland na bumili ng may diskwentong Venezuelan crude gamit ang cryptocurrency ay bumagsak at nauwi sa isa sa pinakamalalaking iskandalong pangkorporasyon at pampulitika sa kasaysayan ng bansa, na nag-iwan ng daan-daang milyong dolyar na hindi maipaliwanag kung nasaan.

Ayon sa ulat ng Financial Times, nawalan ang Orlen ng hanggang $424 milyon kasunod ng isang planong isinagawa noong huling bahagi ng 2023 upang lampasan ang tradisyonal na mga sistemang pagbabangko gamit ang Tether, isang stablecoin na naka-peg sa dolyar na kilala bilang USDT. Nagsimula ang proyekto noong huling bahagi ng Nobyembre 2023 sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, nang makipagkita si Samer Awad, na noo’y pinuno ng Orlen Trading Switzerland, o OTS, kay Kam Ho “Alex” Tse, ang 25-taong-gulang na tagapagtatag ng Dubai-based na trading firm na Hannon International.

Noong panahong iyon, pansamantalang pinaluwag ng gobyerno ng U.S. ang mga parusa (sanctions) sa sektor ng enerhiya ng Venezuela, na nagbukas ng pagkakataon upang makabili ng heavy Merey 16 crude oil na may malalaking diskwento. Gayunman, ang kumpanyang pang-estado na langis ng Venezuela na PDVSA ay halos naputol sa mga Western banking network at nangangailangan ng bahagyang paunang bayad sa USDT upang maisakatuparan ang mga transaksyon.

Sa loob ng ilang araw matapos pumirma ng kontrata para sa 6 na milyong bariles ng crude, nagpadala ang OTS ng $230 milyong paunang bayad na walang kolateral (uncollateralized) sa Hannon. Bagama’t walang tahasang pagbanggit ng cryptocurrency ang pormal na kontrata, inatasan ang Hannon na i-convert ang pera sa USDT upang masiguro ang mga alokasyon ng kargamento mula sa PDVSA.

Bilang tugon, kumuha ang Hannon ng ilang tagapamagitan sa Dubai at mga broker sa Venezuela upang i-convert ang dolyar na pondo sa mga digital token. Ipinapakita ng mga rekord ng korte, panloob na komunikasyon, at blockchain analysis na binanggit ng Financial Times na kinonvert ng Hannon ang unang bahagi ng pondo sa pamamagitan ng isang kumpanyang pinansyal sa Dubai, na nagbayad ng $400,000 na bayarin upang makakuha ng 80 milyong USDT. Ang karagdagang $135 milyon na ipinadala sa isa pang tagapamagitan ay nagbunga lamang ng 85 milyong USDT, na nag-iwan ng kakulangan na $50 milyon.

Matapos ang transaksyon, naglakbay ang mga kinatawan ng Hannon patungong Caracas, Venezuela, upang makipagkita sa mga lokal na broker na may kaugnayan sa PDVSA. Sa loob ng ilang linggo noong Enero 2024, ang mga pribadong cryptocurrency key na kumokontrol sa sampu-sampung milyon na USDT ay ipinasa sa mga USB flash drive sa mga restoran at kuwarto ng hotel.

Naghatid ang mga kinatawan ng Hannon ng USB drive na naglalaman ng access sa 60 milyong USDT noong Ene. 5, 2024, na sinundan ng ikalawang drive na may 50 milyong USDT noong Ene. 28. Ang mga karagdagang drive na naglalaman ng 22 milyong USDT ay ipinasa sa pagitan ng Pebrero at Marso 2024.

Pampulitikang Pagbatikos at mga Kasong Kriminal

Hindi nagtagal matapos ang mga paglilipat, nawala ang pakikipag-ugnayan sa mga broker sa Venezuela, at dahil dito ay hindi mailabas ng PDVSA ang mga kargamento ng langis. Isang barko lamang ang tuluyang napuno ng kargamento, na tumanggap ng humigit-kumulang 500,000 bariles ng fuel oil na nagkakahalaga ng $28.8 milyon — maliit na bahagi lamang ng nilalayong order. Opisyal na kinansela ng Orlen ang kontrata noong Marso 2024.

Isinasaalang-alang ang nawalang mga paunang bayad, mga bayarin sa pag-charter ng barko, mga gastusing legal, at naipong mga pananagutan, tinataya ng mga awtoridad ng Poland na ang kabuuang pagkalugi sa pananalapi ng Orlen mula sa kasunduan ay nasa pagitan ng $378 milyon at $424 milyon.

Nagpadala ang mga rebelasyong ito ng matinding pagkabigla sa Poland, na patuloy pang umaalburuto dahil sa pagbagsak ng cryptocurrency exchange na Zondacrypto noong Abril at sa pag-aresto sa dating pangulo ng Poland Olympic Committee na si Radosław Piesiewicz.

Publikong kinondena ni Punong Ministro ng Poland Donald Tusk ang operasyon, na inilarawan ito bilang isang “kahihiyan sa harap ng buong mundo.” Si Tusk, na ang pamahalaan ay patuloy na nakaalitan (at loggerheads) sa industriya ng crypto sa Poland, ay itinuro ang batikos sa naunang administrasyon ng Law and Justice, o PiS, at kinuwestiyon kung paano na-convert ang pondo ng estado sa USDT sa isang banyagang lupain.

Nagbukas ang mga tagausig (prosecutors) ng Poland ng mga imbestigasyong kriminal sa pamunuan ng OTS, na humantong sa pormal na pagsasakdal (indictments) laban sa tatlong dating matataas na executive na may posibleng hatol na hanggang 25 taong pagkakakulong.

Samantala, itinakwil ng bagong pangkat ng pamunuan ng Orlen ang pagkakaayos ng transaksyon at naglunsad ng mga pagdinig sa internasyonal na arbitrasyon sa Dubai upang mabawi ang $230 milyong paunang bayad. Ipinananatili ng Hannon na kumilos ito nang may mabuting layunin (in good faith) ayon sa mga tagubilin ng Orlen at itinatanggi ang pananagutan sa kasunod na pagkawala ng mga digital asset.