ศาลไต้หวันพิพากษาจำคุกผู้นำเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตรายใหญ่ นามสกุลสือ (Shih) เป็นเวลา 22 ปี โดยมีผู้ถูกฟ้องร้องทั้งหมด 14 คน
ศาลไต้หวันสั่งจำคุกหัวหน้าแก๊งฉ้อโกง Cointhink เป็นเวลา 22 ปี หลังโครงการ USDT ส่งผลกระทบต่อผู้เสียหาย 1,539 ราย
เขียนโดย
แชร์
Key Takeaways
- สือ (Shih) ได้รับโทษจำคุก 22 ปีในไต้หวัน ฐานเป็นผู้นำเครือข่ายฉ้อโกงคริปโต Cointhink
- เครือข่ายดังกล่าวฟอกเงิน 71.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่าน USDT ของ Tether ตอกย้ำความเสี่ยงในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
- ผู้ต้องสงสัยสือ (Shih) สามารถอุทธรณ์โทษจำคุก 22 ปีได้ ขณะที่อัยการพยายามยึดทรัพย์สินจากจำเลยทั้ง 14 คน
ใช้คุณวุฒิปลอมหลอกเหยื่อ
ผู้อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ Cointhink Technology ถูกตัดสินจำคุก 22 ปี หลังเครือข่ายได้ฉ้อโกงนักลงทุนกว่า 1,500 ราย สูญเงินรวมมากกว่า 37.14 ล้านดอลลาร์ (1.2 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน) ศาลแขวงศือหลิน (Shilin District Court) มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ต่อผู้ต้องสงสัยหลักซึ่งระบุเพียงนามสกุลว่า สือ (Shih)
มีรายงานว่ามีบุคคลถูกฟ้องร้องทั้งหมด 14 คนที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการอาชญากรรมดังกล่าว ในข้อหาซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันอาชญากรรมฉ้อโกง ตามการสืบสวนที่นำโดยสำนักงานอัยการแขวงศือหลิน กลุ่มฉ้อโกงล่อลวงนักลงทุนด้วยการโฆษณาเท็จว่า Cointhink Technology เป็น “แพลตฟอร์มเดียวที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงิน” ของไต้หวัน
กลุ่มดังกล่าวทำงานประสานกับองค์ประกอบของแก๊งอาชญากรรม โดยคัดกรองเป้าหมายผ่านเครือข่ายกลุ่มลงทุนปลอม สมาชิกแก๊งชี้นำเหยื่อให้ซื้อโทเค็น Tether ด้วยเงินสดจริง จากนั้นจึงนำไปฟอกอย่างเป็นระบบ อัยการเปิดเผยว่ากลุ่มได้แปลงเงินสดผิดกฎหมายเป็นดอลลาร์สหรัฐ และโอนเข้าบัญชีนอกอาณาเขตเพื่อปกปิดร่องรอยทางเอกสาร
ในชั้นรองของแผนการ เหยื่อถูกสั่งให้โอน USDT โทเค็นที่ตนมีอยู่ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบ cold wallet ที่กำหนด จากนั้นแก๊งได้เคลื่อนย้ายคริปโตเคอร์เรนซีผ่านการโอนหลายชั้นเพื่อสร้าง “จุดตัดตอน” โดยเจตนา ทำให้การติดตามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถูกบดบังและซ่อนที่มาของรายได้
ข้อมูลที่อัยการเปิดเผยระบุว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2014 ถึงเมษายน 2015 เครือข่ายดังกล่าวบริหารท่อส่งการฟอกเงินขนาดใหญ่ โดยมีปริมาณการเคลื่อนย้ายรวมมากกว่า 71.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผู้เสียหายทั้งหมด 1,539 คนตกเป็นเหยื่อของปฏิบัติการนี้
คำฟ้องต่อสือ (Shih) ซึ่งยังสามารถอุทธรณ์คำตัดสินได้ และผู้ร่วมขบวนการอีก 13 คน ถูกยื่นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยสำนักงานอัยการแขวงซือจง (Shih-chung) ซึ่งได้ร้องขออย่างจริงจังให้ริบทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบทั้งหมด
แม้อัยการเดิมแนะนำให้ลงโทษจำคุกรวม 25 ปี แต่ท้ายที่สุดศาลแขวงศือหลินกำหนดโทษเป็นจำคุก 22 ปี
บทความนี้แปลจากภาษาอังกฤษโดยใช้ AI เวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การแปลอัตโนมัติอาจมีความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำศัพท์ทางกฎหมายและข้อบังคับ
