สหราชอาณาจักรสั่งให้ผู้หลอกลวงในวงการคริปโตคืนเงินจำนวน 851,402 ปอนด์ ให้แก่ผู้เสียหาย

ศาลสั่งให้ชดใช้เงินหลังคดีฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 1.5 ล้านปอนด์

ผู้ลงทุนอย่างน้อย 65 คนที่สูญเสียเงินจากโครงการลงทุนคริปโตปลอม อาจได้รับเงินคืนบางส่วน หลังการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ศาลคราวน์คอร์ทเซาท์วาร์ก สำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งสหราชอาณาจักร (FCA) ซึ่งกำกับดูแลบริการทางการเงิน ได้รับคำสั่งยึดทรัพย์ที่บังคับให้ Raymondip Bedi ชำระเงินจำนวน £603,404.28 และ Patrick Mavanga ชำระเงินจำนวน £247,997.99

จำนวนเงินรวม 851,402.27 ปอนด์ที่ถูกสั่งให้จ่ายนั้นน้อยกว่า 1,541,799 ปอนด์ที่นักลงทุนสูญเสียไป FCA ได้ระบุตัวและติดต่อกับผู้เสียหายแล้ว และมีแผนที่จะคืนเงินที่กู้คืนได้ผ่านกระบวนการยึดทรัพย์ สตีฟ สมาร์ท (Steve Smart) ผู้อำนวยการร่วมฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลตลาดของ FCA กล่าวว่า:

"เบดีและมาวังกาได้หลอกลวงนักลงทุนจนทำให้พวกเขาสูญเสียเงินไป คำสั่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้เสียหายเข้าใกล้การได้รับเงินคืนมากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง"

คำตัดสินนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ FCA ได้ดำเนินคดีและศาลได้พิพากษาให้จำคุกในเดือนกรกฎาคม 2568 โดย Bedi ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี 4 เดือน ส่วน Mavanga ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 6 เดือน

วิธีที่การฉ้อโกงเข้าถึงนักลงทุน

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ถึงเดือนมิถุนายน 2019 เบดีและมาวังกาได้โทรติดต่อผู้บริโภคแบบสุ่มและชักจูงให้พวกเขาลงทุนในโอกาสลงทุนคริปโตปลอม พวกเขาดำเนินการผ่านบริษัทต่าง ๆ รวมถึง CCX Capital และ Astaria Group LLP คำอธิบายของ FCA เกี่ยวกับคำพิพากษาในปี 2024 ระบุว่า มีเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพถูกใช้เพื่อเสนอผลตอบแทนสูงให้กับนักลงทุน

ทั้งคู่ได้รับโทษจำคุกจากการฉ้อโกงแล้ว เมื่อ FCA ดำเนินการขอคำสั่งให้คืนเงิน เบดีรับสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาสมคบกันเพื่อฉ้อโกง สมคบกันเพื่อละเมิดข้อห้ามทั่วไปตามพระราชบัญญัติบริการและตลาดการเงินปี 2000 และความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ส่วนมาวังการับสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาสมคบกันเพื่อฉ้อโกง สมคบกันเพื่อละเมิดข้อห้ามดังกล่าว และครอบครองเอกสารประจำตัวปลอมด้วยเจตนาไม่สุจริต

การติดต่อแบบไม่คาดคิดและการเสนอผลตอบแทนที่สูงผิดปกติ เป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ในกรณีนี้ การโทรติดต่อแบบไม่คาดคิดได้นำนักลงทุนไปสู่โอกาสที่ไม่มีอยู่จริง แผนการนี้ดำเนินไปนานกว่าสองปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017 ถึงเดือนมิถุนายน 2019

ความหมายของคำสั่งต่อผู้เสียหาย

ตามพระราชบัญญัติผลประโยชน์จากอาชญากรรม ปี 2002 คำสั่งยึดทรัพย์กำหนดให้ผู้กระทำผิดต้องชำระผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทำผิด หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่มีอยู่ ทั้งนี้ให้ชำระตามจำนวนที่ต่ำกว่า FCA ระบุว่า Bedi และ Mavanga มีเวลาสามเดือนในการชำระเงิน หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้โทษจำคุกของ Bedi เพิ่มขึ้นอีกสูงสุด 5 ปี และของ Mavanga เพิ่มขึ้นอีก 2 ปี

FCA ระบุว่า จะคืนเงินที่เก็บได้ผ่านคำสั่งดังกล่าวให้กับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบ การประกาศนี้กำหนดขั้นตอนการคืนเงิน แต่จำนวนเงินที่ผู้เสียหายจะได้รับในที่สุดจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่กู้คืนได้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานกำกับดูแล สามารถติดต่อสายช่วยเหลือผู้บริโภคของ FCA ได้

ผู้ที่ต้องการขอคืนเงินที่ถูกขโมยอาจต้องเผชิญกับข้อเสนอการคืนเงินที่เป็นการหลอกลวงจากผู้ร้ายที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ FCA ได้ออกคำเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับข้อความปลอมที่อ้างว่ามาจากหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีนี้ หน่วยงานระบุว่าได้ติดต่อกับผู้เสียหายที่ได้รับการระบุตัวตนแล้ว และจะจัดสรรเงินที่กู้คืนได้ผ่านกระบวนการทางศาล