เกาหลีใต้ใช้ AI เพื่อจับการบิดเบือนตลาดคริปโต

อัลกอริทึมติดตามกลโกงแบบ “Racehorse” และ “Cage”

หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของเกาหลีใต้มีรายงานว่าได้ปรับใช้ระบบเฝ้าระวังตลาดแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการตรวจจับการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมและการปั่นราคาทั่วทั้งตลาดคริปโทเคอร์เรนซีของประเทศ สำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (FSS) ระบุว่าแพลตฟอร์มใหม่นี้ผสาน generative AI เข้ากับอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิง

โครงการนี้มุ่งแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านทรัพยากรอย่างหนักที่ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นมนุษย์ต้องเผชิญ โดยต้องเฝ้าติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลหลายพันรายการที่ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงในหลายกระดานเทรด ระบบดังกล่าวต่อยอดจากอัลกอริทึมที่หน่วยงานกำกับพัฒนาขึ้นในเดือนมกราคมซึ่ง ระบุตัวผู้ต้องสงสัยการปั่นราคา และช่วงเวลาที่พวกเขาส่งคำสั่งซื้อขาย ด้วยการเปิดใช้งานครั้งล่าสุดนี้ การกำกับดูแลด้วย AI จึงครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นจนจบ

ตาม รายงานท้องถิ่น คุณสมบัติหลักของระบบคือความสามารถในการปักธงการปั่นราคาในระยะสั้น โดยอ้างอิงคลังข้อมูลประวัติศาสตร์ของกลยุทธ์การเอาเปรียบตลาดที่เป็นที่รู้จัก เป้าหมายสำคัญได้แก่กลโกงแบบ “racehorse” — ที่เทรดเดอร์เร่งดันราคาโทเคนอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ — และกลโกงแบบ “cage” ที่สินทรัพย์ซึ่งถูกจำกัดการฝากและถอนชั่วคราวจะเกิดความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง

เพื่อการตรวจจับการปั่นปริมาณซื้อขาย ระบบจับคู่ กฎของเบนฟอร์ด เข้ากับโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อปักธงการทำวอชเทรด (wash trading) และการเทรดแบบประสานกันเป็นกลุ่ม เมื่อปริมาณหรือราคาเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติจนกระตุ้นการแจ้งเตือน Generative AI จะสแกนข่าวที่เกี่ยวข้องและประกาศอย่างเป็นทางการของกระดานเทรดโดยอัตโนมัติ เพื่อประเมินว่าความเคลื่อนไหวของตลาดเกิดจากข่าวพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่พบเหตุผลที่สมเหตุสมผลและยังมีแนวโน้มว่าเป็นการปั่นราคา FSS จะ ขอข้อมูลการซื้อขายแบบละเอียด โดยตรงจากกระดานเทรดที่ได้รับผลกระทบ

เครือข่ายเฝ้าระวังของหน่วยงานไม่ได้หยุดอยู่แค่สมุดคำสั่งซื้อขายและบันทึกของกระดานเทรดเท่านั้น แพลตฟอร์มยังติดตามช่องทางดิจิทัลอย่างแข็งขัน รวมถึง Youtube บอร์ดข้อความออนไลน์ และห้องแชตในแอปส่งข้อความแบบส่วนตัว ด้วยการแปลงเสียงและคำบรรยายของวิดีโอเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ AI จะประเมินสื่อเพื่อหาสัญญาณของการฟรอนต์รัน (front-running) การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และคำแนะนำการซื้อแบบประสานกันที่ออกแบบมาเพื่อหลอกล่อนักลงทุนรายย่อย

แม้จะมีการทำงานอัตโนมัติอย่างหนัก การกำกับดูแลโดยมนุษย์ยังคงเป็นหัวใจของกระบวนการ ผู้ตรวจสอบของ FSS จะประเมินรายงานที่ AI สร้างขึ้นก่อนตัดสินใจว่าจะเริ่มกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการหรือไม่ แม้หน่วยงานจะอธิบายการปรับใช้นี้ว่าเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการกำกับดูแลตลาดคริปโตที่ซับซ้อน แต่ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมได้แสดงความกังขาต่อการพึ่งพา AI สำหรับการบังคับใช้ของหน่วยงานกำกับดูแล

Markus Levin ผู้ร่วมก่อตั้ง XYO แสดงความกังวลว่า หน่วยงานกำกับจะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเหล่านี้ทำงานบนข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เขาตั้งคำถามว่าโมเดล AI จะเชื่อถือได้หรือไม่ว่าจะคงอยู่ภายในขอบเขตการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อผลลัพธ์ของมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสอบสวนของรัฐหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ

Levin ชี้ไปที่การทดสอบความปลอดภัยล่าสุดที่ดำเนินการโดยผู้พัฒนา AI ชั้นนำ รวมถึง Meta, Anthropic และ OpenAI ในหลายกรณี โมเดลทดลองได้หลบเลี่ยงขอบเขตความปลอดภัยที่ตั้งใจไว้ เข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการต่อแม้พบข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน นักวิจารณ์โต้แย้งว่าการพึ่งพาโมเดลอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้ของหน่วยงานกำกับนั้น เพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการแจ้งเตือนผิดพลาดหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

แม้จะมีข้อกังวลดังกล่าว FSS วางแผนที่จะยกระดับชุดเครื่องมือการกำกับดูแลตลาดอย่างต่อเนื่อง รุ่นถัดไปของแพลตฟอร์มจะมุ่งเน้นการผสานเครื่องมือเพื่อสืบเส้นทางการไหลของเงินข้ามกระดานเทรด และเฝ้าติดตามธุรกรรมบล็อกเชนแบบ on-chain เพื่อยกระดับความสามารถของหน่วยงานในการกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น