จนท.อินเดียตรวจค้น CoinDCX หลังถูกกล่าวหาว่าธุรกรรมผ่าน Binance

การค้นสถานที่

ED ระบุว่าสำนักงานในเมืองเบงกาลูรูได้เข้าตรวจค้นสถานที่สามแห่งที่เกี่ยวข้องกับ Neblio Technologies (บริษัทแม่ของ CoinDCX) และ Excelium Technologies (บริษัทที่ดำเนินการ Delta Exchange India) ระหว่างวันที่ 4 ถึง 5 พฤศจิกายน หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดการเงินตราต่างประเทศ (FEMA) ซึ่งเป็นกฎหมายของอินเดียว่าด้วยการไหลของเงินข้ามพรมแดน จดหมายเวียนของเจ้าหน้าที่ระบุว่า:

[The case involves] ธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์โทเค็นคริปโตและโทเค็นสินทรัพย์ในโลกจริง

ED ยังระบุเพิ่มเติมว่า มูลค่าการซื้อขายที่ถูกกล่าวถึงมีมูลค่าถึงหลายพันโครรูปี โดย 1 โครรูปี เท่ากับ 10 ล้านรูปี ส่วน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับประมาณ 95 รูปี

กลไกการโอนเงินที่ถูกกล่าวหา

ตามทีมสอบสวน ผู้ใช้ CoinDCX ได้ฝากเงินรูปีที่ถูกแปลงเป็นสเทเบิลคอยน์ ส่วนใหญ่เป็นโทเคน USDT ที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นส่งไปยังแพลตฟอร์มต่างประเทศ เช่น Binance, Kucoin, Gate.io และ Bybit (เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอินเดีย)

สำหรับการซื้อขายสปอต ED อ้างว่า CoinDCX ใช้บัญชีที่เปิดในชื่อบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ที่คอสตาริกา เพื่อส่ง USDT ไปต่างประเทศ หน่วยงานดังกล่าวอธิบายว่าบริษัทดังกล่าวเป็นเพียง "นิติบุคคลบนกระดาษ" และกล่าวหาว่าการซื้อขายดังกล่าวถูกดำเนินการโดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรม (API) ของ CoinDCX

ED ได้กล่าวอ้างในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชัน (F&O) ของ CoinDCX โดยกล่าวหาว่าเมื่อผู้ใช้ส่งคำสั่งซื้อขาย CoinDCX จะเปิดตำแหน่งที่ตรงกันบนแพลตฟอร์มต่างประเทศและทำการชำระบัญชีในต่างประเทศ นอกจากนี้ ED ยังกล่าวอ้างว่า การซื้อขายหุ้นที่โทเค็นไลซ์ของ CoinDCX ดำเนินการผ่าน Hyperliquid ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแบบกระจายศูนย์ และว่า CoinDCX ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนหลายร้อยโครในรูปของสเถียรคอยน์ให้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศ

Delta Exchange India ก็ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง ED กล่าวหาว่า ส่วนใหญ่ของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์และหุ้นที่โทเค็นไลซ์ของ Delta ผ่าน CoinDCX ก่อนที่จะถึงแพลตฟอร์มต่างประเทศ และว่า Delta ได้ส่งเงินหลายร้อยโครรูปีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

หน่วยงานดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ของทั้งสองบริษัทดูเหมือนจะละเมิดกฎระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อินเดีย (SEBI) และธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India)

การตอบสนองของตลาดแลกเปลี่ยน

Delta Exchange India ระบุว่ากำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ “อย่างเต็มที่” โดยให้ข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาขอมา ในโพสต์บน X แพลตฟอร์มดังกล่าวระบุว่า:

Delta Exchange India กำลังดำเนินธุรกิจตามปกติโดยไม่มีการหยุดชะงัก ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การซื้อขาย การฝาก และถอนเงิน ล้วนดำเนินการได้อย่างราบรื่น และเงินของผู้ใช้ยังคงปลอดภัยในธนาคารของอินเดีย เราได้ร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่และให้ข้อมูลที่พวกเขาขอมา เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนและความร่วมมือตามความจำเป็น

ส่วน CoinDCX ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใดๆ จนถึงเวลาที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ นอกจากนี้ ข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อทั้งสององค์กรยังไม่ได้ถูกพิสูจน์แล้ว

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การบุกค้นครั้งนี้ยิ่งทำให้ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาของ CoinDCX ยิ่งยากลำบากขึ้น เพราะเมื่อเดือนที่แล้ว Bitcoin.com News ได้รายงานว่า ตลาดซื้อขายดังกล่าวได้ยอมรับความสูญเสียมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่ CEO ของบริษัทได้เพิกเฉยต่อการโอนเงินที่น่าสงสัย

ส่วนหนึ่งของการปราบปรามที่กว้างขึ้น

การตรวจค้นครั้งนี้เป็นขั้นตอนล่าสุดในความพยายามของ ED ที่กว้างขึ้นในการปราบปรามแพลตฟอร์มคริปโต ไม่กี่วันก่อนนั้น หน่วยงานดังกล่าวได้เปิดการสอบสวนต่อ Mudrex, Saber.money และโปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) Instadapp พร้อมทั้งแพลตฟอร์ม Fluid ของมัน เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการโอนเงินข้ามพรมแดนมูลค่ามากกว่า $525M (₹4,940 crore) ในเดือนมิถุนายน หน่วยงานนี้ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ 6 แห่งที่เกี่ยวข้องกับ Transak, Carret, Xpat, Onramp.money และ Onmeta.

ED ระบุว่า การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ และคำถามหลักในขณะนี้คือว่าหน่วยงานจะดำเนินการอายัดสินทรัพย์หรือเรียกผู้บริหารมาให้ปากคำหรือไม่ และว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ SEBI จะเปิดคดีของตนเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์หุ้นที่โทเค็นได้หรือไม่