มาตรการใหม่มีเป้าหมายเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับการกำกับดูแลด้าน AML/TF ของธนาคารกลางต่อธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในกรณีที่กระเป๋าเงินอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ธนาคารระบุว่า “อาจลดความพร้อมของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินความเสี่ยง”
บราซิลสั่งให้มีการรายงานธุรกรรมซื้อขายกระเป๋าเงินคริปโตแบบดูแลด้วยตนเองมูลค่า 10,000 ดอลลาร์
เขียนโดย
แชร์
ประเด็นสำคัญ
- มติ 588 กำหนดให้ VASP รายงานการโอนแบบดูแลด้วยตนเอง (self-custody) ที่มีมูลค่าเกิน 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การทำแผนที่การถือครองส่วนตัว
- มติ 589 ห้ามดำเนินการกับผู้ให้บริการคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต ปิดตลาดต่อฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2026 กฎที่เข้มงวดกำลังทำให้ตลาดรวมศูนย์มากขึ้น โดยมีเพียง 5 VASP ที่ยื่นขออนุญาต
ธนาคารกลางบราซิลจับตากระเป๋าเงินแบบ Self-Custody ในมติใหม่
ธนาคารกลางบราซิลได้ออกมติใหม่เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลกระเป๋าเงินแบบ self-custody และเงินทุนที่ผู้ใช้ชาวบราซิลเก็บไว้ภายใต้การควบคุมโดยตรงของตน
เมื่อวันพุธ ธนาคารกลางบราซิลได้ออกมติ 588 และ 589 ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นการแก้ไขกฎก่อนหน้าว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/TF) เสริมความเข้มงวดของข้อกำหนดด้านการรายงานสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) และปิดระบบคริปโตของบราซิลต่อผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
มติ 588 กำหนดให้สถาบันที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยธนาคารกลางต้องรายงานการดำเนินการ “ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์เสมือนไปยังหรือมาจากพอร์ตโฟลิโอแบบ self-custody ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าเทียบเท่า 10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ”
สถาบันได้เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวมุ่งเสริมความเข้มแข็งในการกำกับดูแลกระเป๋าเงินแบบ self-custody ซึ่งถูกควบคุมโดยผู้ใช้แทนที่จะเป็น VASP—สถานการณ์ที่สถาบันระบุว่าสามารถ “ลดความพร้อมของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินความเสี่ยง ต่างจากกรณีที่สินทรัพย์ถูกเก็บรักษาไว้กับสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลาง”
ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินแห่งชาติ สภาควบคุมกิจกรรมทางการเงิน (COAF) ซึ่งจากนั้นอาจจัดระเบียบธุรกรรมเหล่านี้และอาจสร้างฐานข้อมูล self-custody สำหรับที่อยู่เหล่านี้ ทำแผนที่การถือครองของผู้ใช้ชาวบราซิลที่ใช้ประโยชน์จากศูนย์ซื้อขายแบบรวมศูนย์ที่ได้รับอนุญาต
มติ 589 วางกรอบที่เข้มงวดสำหรับการแบ่งปันข้อมูล และปิดระบบคริปโตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบราซิลต่อฝ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากกำหนดข้อห้ามในการดำเนินการ “ที่มีคู่สัญญาเป็นสถาบันหรือหน่วยงานที่ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศ”
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2026 เมื่อครบกำหนดเส้นตายสำหรับ VASP ในการขอรับอนุญาตเพื่อดำเนินการในบราซิล ภาระการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานแล้ว: มีเพียง 5 VASP ที่ยื่นขอใบอนุญาตเพื่อดำเนินการ สะท้อนถึงแนวโน้มของ การควบรวมครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมคริปโตของบราซิล
บทความนี้แปลจากภาษาอังกฤษโดยใช้ AI เวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การแปลอัตโนมัติอาจมีความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำศัพท์ทางกฎหมายและข้อบังคับ
