รายงานเผยกระเป๋าเงิน Ponzi Arbistar โอนบิตคอยน์กว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์หลังล่มสลาย

การโอนบิตคอยน์หลังการล่มสลายถูกเปิดเผย

มีรายละเอียดใหม่ปรากฏขึ้นในการสอบสวนของสเปนเกี่ยวกับ Arbistar แพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีที่ฉ้อโกง ซึ่งได้หลอกลวงนักลงทุนนับหมื่นคน ผลการสอบสวนล่าสุดจาก Guardia Civil เปิดเผยว่า กระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับบริษัทที่ปิดตัวลงแล้วนี้ ยังคงดำเนินการโอนบิตคอยน์ในปริมาณมหาศาล แม้หลังจากที่บริษัทล่มสลายไปแล้ว ตามรายงานจาก Teneriffa News

เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน 2020 เมื่อ Arbicorp บริษัทแม่ที่ดำเนินการจากทางใต้ของเกาะเทเนริเฟ่ ได้ระงับบัญชีนักลงทุนอย่างกะทันหัน โดยอ้างว่าเป็นผลจาก “ความล้มเหลว” ของบอทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอัตโนมัติ ด้วยคำสัญญาผลตอบแทนรายสัปดาห์ประมาณ 28% แผนการนี้จึงดึงดูดเหยื่อนับหมื่นคนจาก 30 จังหวัดของสเปน รวมถึงเขตอำนาจศาลต่างประเทศ เช่น เม็กซิโก เวเนซุเอลา ฝรั่งเศส และอันดอร์รา

ต่อมา ทางการสเปนได้จัดประเภท Arbistar เป็นโครงการพีระมิดที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนมากถึง 32,000 คน โดยความเสียหายเบื้องต้นถูกประเมินไว้ระหว่าง 111 ล้านดอลลาร์ถึงกว่า 220 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดของ Guardia Civil ได้อธิบายอย่างละเอียดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลถูกจัดการอย่างแข็งขันเพื่อปกปิดร่องรอยการไหลของเงิน นักสืบพบว่าทันทีที่แพลตฟอร์มล่มลงในเดือนกันยายน 2020 มีบิตคอยน์ประมาณ 881 บิตคอยน์ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินภายนอก

การสอบสวนการฟอกเงินที่ยังคงดำเนินอยู่

การเคลื่อนไหวของเงินเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงหลายเดือนต่อมา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2021 กระเป๋าสตางค์ที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาหลักมีการไหลเข้าและไหลออกอย่างมหาศาล รวมกันเกิน 20,000 บิตคอยน์ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลานั้น ตามราคาบิตคอยน์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2021 — หรือประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน

อัยการสเปนในปี 2020 ระบุว่า เงินลงทุนของนักลงทุนมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังไม่ทราบแหล่งที่มา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่า การทำธุรกรรมเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังบุคคลในวงในของผู้บริหาร โดยไม่มีพื้นฐานการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการเพื่อซ่อนสินทรัพย์

การติดตามทางการเงินที่กำลังดำเนินอยู่นี้เกิดขึ้นควบคู่กับกระบวนการทางอาญาที่ได้ทำให้ผู้นำหลักของแพลตฟอร์มถูกจับกุมแล้ว

ผู้ก่อตั้ง Santiago Fuentes Jover และผู้ร่วมก่อตั้ง Diego Fernández Nojarova ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงอย่างร้ายแรง การปลอมแปลงเอกสาร และการเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม หลังจากคำพิพากษาเบื้องต้น ห้องอุทธรณ์ของ Audiencia Nacional ได้เพิ่มโทษจำคุกอย่างหนัก โดยปรับเพิ่มโทษเป็น 16 ปี และ 11 ปี ตามลำดับ

ด้วยมีบุคคลหลายรายที่ถูกระบุชื่ออย่างเป็นทางการในคดีสอบสวนการฟอกเงินที่กำลังดำเนินอยู่ ทางการสเปนยังคงเดินหน้าติดตามเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขวางซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท Tenerife ที่ปิดตัวลงแล้วอย่างเต็มที่