การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล: คดีฟ้องร้องอ้างว่า BitMEX ใช้ “สิทธิ์เข้าถึงระดับพระเจ้า” เพื่อบังคับให้มีการชำระบัญชีของลูกค้า

BitMEX ถูกกล่าวหาว่าเทรดสวนทางกับผู้ใช้งานในคำร้องเรียนฉบับใหม่

BitMEX แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่เพิ่งประกาศว่าจะ ทยอยยุติการดำเนินงาน ภายในวันที่ 23 กันยายน ถูกฟ้องในศาลแขวงเขตใต้ของนิวยอร์ก ฐานดำเนินแนวปฏิบัติการซื้อขายที่เป็นการฉ้อโกง

คำร้องเรียนที่ ยื่นเมื่อวันพฤหัสบดี โดย BKX Services บริษัทจดทะเบียนในรัฐเนวาดาที่ดำเนินงานจากนิวยอร์ก และเดวิด นัมดาร์ อ้างว่าแพลตฟอร์มได้บิดเบือนการซื้อขายอนุพันธ์คริปโทสวนทางกับลูกค้า เพื่อยึดหลักประกันของพวกเขา

อาร์เธอร์ เฮย์ส ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO; ซามูเอล รีด ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CTO; เบนจามิน ดีโล ผู้ร่วมก่อตั้ง; และเกรกอรี ดไวเออร์ อดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ก็ถูกระบุเป็นจำเลยด้วย

โจทก์กล่าวหา BitMEX ว่าดำเนินโต๊ะซื้อขายวงใน ซึ่งส่วนใหญ่บริหารโดยเกรกอรี ดไวเออร์ตลอดปี 2018 โดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่า “god access” เพื่อเข้าถึงข้อมูลลูกค้าส่วนตัวและเข้าเทรดสวนทางกับผู้ใช้งานของแพลตฟอร์ม BitMEX ถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีชั่วคราว (burner accounts) เพื่อวางคำสั่งเทรดเชิงยุทธศาสตร์และทำให้เกิดการล้างพอร์ตเป็นวงกว้าง

คดีนี้ย้ำว่า BitMEX จงใจทำให้เซิร์ฟเวอร์ค้างในช่วงตลาดผันผวน และคงไว้ซึ่งการเข้าถึงของคนวงในเพื่อบิดเบือนและวางคำสั่งซื้อขาย ขณะที่ลูกค้าที่ถูกล็อกออกไม่สามารถปรับหลักประกันหรือแก้ไขสถานะการถือครองได้

ข้อกล่าวหายังระบุว่าในขณะนั้น กลไกการล้างพอร์ตของ BitMEX ยึดหลักประกันของลูกค้า 100% แม้ว่าการขาดทุนจะเกิดขึ้นเพียง 50% ของเงินที่วางไว้ โดยนำกำไรดังกล่าวไหลไปยังกองทุนประกัน ซึ่งสามารถถูกนำออกไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของแพลตฟอร์มได้

BKX Services และนัมดาร์ขอให้ศาลรับรองคำร้องเรียนนี้เป็นคดีแบบกลุ่ม และขอกู้คืนเป็นสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน (in-kind) มากกว่า 600 BTC ที่สูญเสียไปจากการล้างพอร์ตแบบบังคับที่แพลตฟอร์มดำเนินการ นอกจากนี้ยังเรียกค่าเสียหายเพื่อชดเชยจากการกระทำของ BitMEX และขอให้ชดใช้ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่างๆ

ในเดือนมกราคม 2025 BitMEX ยุติคดีการละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act (BSA) โดยตกลงจ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์ หลัง DOJ ย้ำว่าแพลตฟอร์มล้มเหลวโดยเจตนา “ในการจัดตั้ง นำไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่เพียงพอ”