'การเข้าถึงระดับพระเจ้า' ถูกนำมาใช้ซ้ำในคดีฟ้องร้องอีกคดีหนึ่งต่อ BitMEX

สรุปสั้น ๆ คือ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Vaneck และ GXD Labs ได้ฟ้องหน่วยงานของ BitMEX จำนวนห้าแห่งต่อศาลล้มละลายสหรัฐฯ ในแมนฮัตตัน โดยต้องการกู้คืน 6,360 BTC (485 ล้านดอลลาร์) ให้กับอดีตลูกค้าของ Celsius คดีนี้โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับบัญชีเทรดสองบัญชีที่ BitMEX ปิดลงระหว่างวิกฤตโควิดวันที่ 12–13 มี.ค. 2020 เมื่อบิตคอยน์ร่วง 50% ลงไปต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์

ขณะนี้ ฝ่ายโจทก์อ้างว่าการเทรดของ BitMEX เองทำให้การร่วงหนักยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกล่าวหาว่าตำแหน่งที่ถือบิตคอยน์ของ Celsius ถูกปิดที่ราคาบิตคอยน์ซึ่งอ้างว่ามีอยู่เฉพาะบน BitMEX เท่านั้น

การชำระบัญชีในฐานะ ‘ศูนย์กำไร’

“แทนที่จะรักษาตลาดให้เป็นระเบียบ BitMEX กลับตั้งใจออกแบบแพลตฟอร์มและขั้นตอนการชำระบัญชีเพื่อทำให้เกิดการชำระบัญชีของหลักประกันและฉ้อโกงลูกค้าของตนเอง” คำฟ้องระบุ พร้อมเสริมว่าตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าว “เปลี่ยนวิกฤตตลาดให้เป็นศูนย์กำไร”

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2020 BitMEX ล่มไปราว 25 นาที โดยโทษว่าเกิดการโจมตีแบบ distributed denial-of-service (DDoS) ต่อระบบของตน ซึ่งในช่วงนั้น BTC กระโดดจากราว 3,900 ดอลลาร์ไปเป็น 5,300 ดอลลาร์

ตามคำกล่าวของ BRIC เมื่อ BitMEX กลับมาเปิดการเทรดและการชำระบัญชีโดยอ้างอิงสมุดคำสั่งซื้อขายที่ค้าง/ล้าสมัย มันทำให้คำสั่งขายจากการชำระบัญชีแบบบังคับ “กวาดลงผ่านชุดคำสั่งซื้อที่บางและล้าสมัย และถูกจับคู่ที่ราคาซึ่งไม่มีอยู่ที่ไหนนอกจากบนสมุดคำสั่งซื้อที่เสียหายของ BitMEX เอง”

คำฟ้องยังกล่าวหาว่าทีมเทรดของ BitMEX เองสามารถมองเห็นอย่างลับ ๆ ว่าลูกค้าจะถูกบังคับปิดที่จุดใด และเทรดสวนกับพวกเขาได้

ข้อกล่าวหาที่ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำ

“บนพื้นฐานของข้อมูลและความเชื่อ โต๊ะซื้อขายโดยคนวงในมีการเข้าถึงและความสามารถที่ลูกค้าทั่วไปไม่มี ซึ่งคนอื่น ๆ เรียกว่า ‘God Access’—การเข้าถึงแบบเรียลไทม์ต่อบัญชีลูกค้า กระแสคำสั่งซื้อขาย การดำเนินการซื้อขาย ตำแหน่งที่เปิดอยู่ และข้อมูลการชำระบัญชี” BRIC ระบุ พร้อมเสริมว่า “บนพื้นฐานของข้อมูลและความเชื่อ” บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโต๊ะซื้อขายโดยคนวงในปฏิบัติการผ่านบัญชีอีเมลแบบไม่เปิดเผยตัวตนลักษณะ “burner” และสามารถเทรดบนตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตต่าง ๆ ได้

ข้อกล่าวหาแบบเดียวกันเรื่อง “God Access” และโต๊ะซื้อขายโดยคนวงในถูกยกขึ้นในคดีแยกต่างหากต่อ BitMEX ซึ่งยื่นโดย BKX Services บริษัทในเนวาดาที่ดำเนินงานจากนิวยอร์ก และ David Namdar

คดีนั้นถูกยื่นในวันเดียวกันคือ 23 ก.ค. ซึ่งเป็นวันที่ตลาดแลกเปลี่ยนประกาศปิดตัว ตามรายงานของ Bitcoin.com News โจทก์ต้องการให้คดีเป็นการฟ้องแบบกลุ่มและเรียกคืน 623 BTCที่สูญเสียไปจากการชำระบัญชีแบบบังคับเหล่านี้

ขณะเดียวกัน คดีที่เกี่ยวข้องกับ Celsius ยังกล่าวหาว่าหลักประกันจากแต่ละตำแหน่งที่ถูกชำระบัญชีถูกโอนไปยังกองทุนประกัน (Insurance Fund) ของ BitMEX ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ตลาดแลกเปลี่ยนชำระบัญชีตำแหน่งของลูกค้า

ตามคำฟ้อง ในช่วงวันที่ 12–13 มี.ค. 2020 กองทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้น 4,457 BTC และแตะจุดสูงสุดที่ 37,836 BTC อย่างไรก็ตาม ในเวลานั้น BitMEX เองกล่าวว่ากองทุนขาดทุน 2,606 BTCในวันที่ 13 มี.ค. โดยเน้นว่ากองทุนไม่ได้ใช้ครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงานของ BitMEX หรือมีส่วนต่อกำไรของบริษัท

อดีตด้านมืดของ Celsius เอง

อย่างไรก็ดี คดีนี้ยังเป็นการเตือนว่า ผู้ให้กู้คริปโตที่ล่มสลายนั้นเองก็ได้ทำการเดิมพันขนาดใหญ่และมีความเสี่ยงด้วยเงินที่กู้ยืมมา ขณะที่บอกลูกค้าว่ากำลังลงทุนอย่างปลอดภัย

“โมเดลธุรกิจที่ Celsius โฆษณาและขายให้ลูกค้า ไม่ใช่ธุรกิจที่ Celsius ดำเนินการจริง” ผู้ตรวจสอบที่ศาลแต่งตั้งShoba Pillay สรุปไว้ในเดือนมกราคม 2023 พร้อมเสริมว่าบริษัท “ละทิ้งคำมั่นสัญญาเรื่องความโปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้น”

ไม่ว่าจะอย่างไร เทรดเดอร์เคยฟ้อง BitMEX เรื่องการชำระบัญชีมาก่อนแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกัน ในเดือนตุลาคม 2025 BRIC ระบุว่าTether จ่ายเงินเกือบ 300 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดี Celsius

BitMEX ซึ่งมีกำหนดจะหยุดการเทรดในวันที่ 23 ก.ย. ยังไม่ได้ตอบสนองต่อคดี Celsius โดย Bitcoin.com News ได้ติดต่อ BitMEX เพื่อขอความเห็นแล้ว