ZachXBT แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มอาชญากรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับคดีแฮ็ก Bybit มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

ZachXBT เปิดเผยการแทรกซึมกลุ่มฟอกเงินของจีน

ZachXBT หนึ่งในนักสืบด้านบล็อกเชนที่มีชื่อเสียงที่สุด เปิดเผยว่าเขาได้แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มฟอกเงินคริปโตของจีนในปี 2025

การแทรกซึมเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ไม่นานหลังจากที่ Bybit ถูกแฮ็กโดยกลุ่มที่เรียกว่า TraderTraitor ซึ่งได้สูบสินทรัพย์คริปโตมูลค่ากว่า $1.5 พันล้านออกจากกระเป๋าเงินของแพลตฟอร์ม ZachXBT ได้ระบุผู้ใช้หลายรายในกลุ่ม Discord และ Telegram สาธารณะ ที่ขอความช่วยเหลือสำหรับคำสั่งซื้อขายซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเงินที่ถูกขโมยจาก Bybit โดยวิธีเดียวกันกับที่ผู้ก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bitget (ผู้รับ) กำลังสร้างตั๋วสนับสนุนสำหรับคำสั่งซื้อขายในกลุ่มสาธารณะอย่างเปิดเผยในปัจจุบัน

โดยแสร้งเป็นลูกค้า ZachXBT ได้โอนเงินเข้าที่อยู่ที่ระบุไว้ด้วย USDC มูลค่าเกือบ $350K เพื่อทำธุรกรรมและสร้างความเชื่อถือกับ Jimmy Green ซึ่งเป็นบัญชีที่เชื่อมโยงกับเงินจากการแฮ็ก Bybit

หลังจากทำการแลกเปลี่ยนหลายครั้ง ZachXBT ได้สร้างความสัมพันธ์กับ Green บุคคลดังกล่าวเริ่มแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติม โดยประกาศว่ากลุ่มของเขาจะดำเนินการกับเงินจากการแฮ็ก Bybit ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น และยังเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขา

ที่น่าประหลาดใจคือ Green ได้เน้นย้ำว่ากลุ่มที่เขาทำงานด้วยมี "นักธุรกิจที่ซื่อสัตย์" และกล่าวว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ZachXBT เปิดเผยว่าทีมของ Green ได้ล้างเงินส่วนใหญ่จาก $1.5 billion ที่ถูกแฮกจาก Bybit “USDT ที่ผมให้คุณนั้นสะอาด ไม่ถูกระงับ เราเป็นมืออาชีพในการแบ่งเงิน ครั้งนี้ ETH 1.5 billion เกือบทั้งหมดถูกล้างโดยทีมของเรา” Green ชี้แจง

" ณ จุดนี้ ผมตระหนักว่าต้องยอมเสีย 5% ต่อคำสั่งซื้อต่อไป และเดิมพันเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปฏิบัติให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้" ZachXBT กล่าว หลังจากนั้น เขายังเชื่อมโยงกลุ่มของ Green กับกลุ่มเงิน 12 ล้านดอลลาร์จากช่องโหว่ Bybit ที่ถูกแลกเปลี่ยนระหว่าง BTC, ETH, SOL และ TRX ในเวลาจริง

ในอีกการแลกเปลี่ยนหนึ่ง ZachXBT ได้ติดตามเงินบางส่วนที่ Green กล่าวถึงว่าถูกบล็อก ไปยังกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับการโจมตี Poloniex ในทำนองเดียวกัน ZachXBT ยังระบุได้อีกว่า Green ได้ฟอกเงิน 3 ล้านดอลลาร์ให้กับลูกค้าอีกคนผ่าน Huione Guarantee ซึ่งเป็นตลาดแบบ peer-to-peer ที่ดำเนินการโดย Huione Group ซึ่งได้ฟอกเงินคริปโตมากกว่า 70 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

"ผมหวังว่าจะยังคงได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิและเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไปต่อไป" ZachXBT กล่าว พร้อมเน้นย้ำว่าเขาได้จัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินการนี้ด้วยเงินส่วนตัว โดยสูญเสีย 5% ในทุกการแลกเปลี่ยนที่เสร็จสิ้น และเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งหมดหาก Green หายตัวไป รวมถึงความปลอดภัยส่วนตัวของเขาหากถูกค้นพบ

"หากคดีนี้ทำให้คุณรู้สึกเห็นใจ และคุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถสนับสนุนได้ โปรดติดต่อมาได้เสมอ" นักสืบที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผู้นี้กล่าวสรุป พร้อมทั้งแสดงความเสียดายว่าเขาไม่สามารถเปิดเผยผลการสืบสวนได้ เนื่องจากความละเอียดอ่อนของคดี