10 กระเป๋าเงินใหม่ดึงโทเค็น LAB จำนวน 100 ล้านโทเค็น มูลค่า 480 ล้านดอลลาร์ จาก Bitget

การถอนตามหลังการพุ่ง 1,000% และการตรวจสอบของ ZachXBT

Lookonchain แจ้งการเคลื่อนไหวดังกล่าวเมื่อวันอังคาร โดยระบุว่ากระเป๋าเงินใหม่ 10 ใบได้ร่วมกันถอนโทเค็น LAB จำนวน 100 ล้านโทเค็น ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 480 ล้านดอลลาร์ ออกจาก Bitget ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง โทเค็นที่ถูกถอนคิดเป็น 32.26% ของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดของ LAB ซึ่งเป็นขนาดของการเคลื่อนไหวแบบประสานกันที่พบได้ไม่บ่อยนัก

การถอนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังช่วงเวลาที่ผันผวนของ LAB เนื่องจากเมื่อต้นเดือนนี้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม โทเค็นพุ่งขึ้นมากกว่า 350% จากราว 0.70 ดอลลาร์ไปเกือบ 3.30 ดอลลาร์ภายในไม่กี่วัน โดยปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงแตะ 147 ล้านดอลลาร์ ณ จุดสูงสุด

ความเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าวทำให้ผู้ตรวจสอบบล็อกเชน ZachXBT จับตาทันที โดยเขาชี้ไปที่ข้อมูลบนเชนที่แสดงว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับทีม LAB ได้ย้ายโทเค็น LAB ราว 96 ล้านโทเค็น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 63 ล้านดอลลาร์ เข้าไปยัง Bitget ก่อนการพุ่งขึ้น (เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการจัดวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการปั่นราคาแบบประสานกัน)

ต่อมา ZachXBT กล่าวหาว่า Vova Sadkov ผู้ก่อตั้ง LAB ซึ่งเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ในชื่อ vsadkovv เป็นผู้ประสานการปั่นราคาข้ามหลายแพลตฟอร์ม เขาได้ โพสต์เงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์ สำหรับผู้ที่ให้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น สัญญา บันทึกแชต หรือเอกสารวงใน จากกิจกรรมทำตลาด (market-making) ของ LAB บน Bitget spot, Bybit perpetuals, Binance perpetuals และ OKX perpetuals

คู่มือ “ถอนออกแบบประสานกัน” และข้อมูลย้อนหลัง

รูปแบบเบื้องหลังการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์บนเชนเคยติดตามมาก่อน โดยโปรเจกต์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะนำโทเค็นจำนวนมากไปเติมไว้บนกระดานเทรดแบบศูนย์กลาง จากนั้นราคาจะพุ่งขึ้น ซึ่งมักได้รับแรงหนุนจากการซื้อแบบประสานกันในตลาดฟิวเจอร์สแบบเพอร์เพทชวลเพื่อบีบผู้ถือชอร์ต

เมื่อผู้ซื้อรายย่อยเข้ามาถือสถานะและราคาถูกดันให้สูงขึ้น ผู้ถือเดิมก็จะถอนตัวออกไป ไม่ว่าจะผ่านตลาดสปอตหรือเส้นทางนอกกระดาน (OTC) ที่ช่วยให้ขายล็อตใหญ่ได้โดยไม่ทำให้สมุดคำสั่งซื้อขายของกระดานพังลงอย่างเห็นได้ชัด การถอนล่าสุดโดยกระเป๋าเงินที่เพิ่งสร้างใหม่ 10 ใบจาก Bitget ดูเหมือนจะสอดคล้องกับแผนลักษณะนี้

ก่อนหน้านี้ ข้อมูลได้แสดง ว่าที่อยู่ที่น่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับทีม LAB ได้ส่งโทเค็น 100 ล้านโทเค็นไปยังที่อยู่ฝากของ Bitget จำนวน 3 แห่ง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 43.4% ของอุปทานหมุนเวียนของ LAB ในขณะนั้น เมื่อรวมกับข้อมูลการถอนของวันอังคาร ภาพที่ปรากฏคือโทเค็นถูกหมุนเวียนเข้าออกแพลตฟอร์มแบบศูนย์กลางอย่างจงใจ ส่งเสริมการวอชเทรด (wash trading) และการปั่นราคาแบบประสานกัน

Bitcoin.com News ได้รายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการสืบสวนในวงกว้างของ ZachXBT เรื่องการปั่นราคาที่เชื่อมโยงกับกระดานเทรด ซึ่งยัง ครอบคลุมถึงกรณีอื้อฉาวของโทเค็น RAVE และความท้าทายต่อสาธารณะของเขาที่เรียกร้องให้ Gracy Chen ซีอีโอของ Bitget ดำเนินการกับการใช้อำนาจในทางที่ผิดของผู้ทำตลาด