VD:n för den polska kryptovalutabörsen Zondacrypto flyr till Israel medan utredningen om bedrägeri på 97 miljoner dollar fördjupas

Huvudpunkter:

• Polska åklagare inledde en bedrägeriutredning mot Zondacrypto och fastställde förluster på minst 350 miljoner PLN (97 miljoner dollar) som drabbar upp till 30 000 användare.
• VD Przemysław Kral befinner sig enligt uppgift i Israel, där hans medborgarskap kan förhindra utlämning eftersom Israel inte utlämnar sina egna medborgare.
• I sitt senaste offentliga uttalande bekräftade Kral att 4 500 BTC fanns i en otillgänglig cold wallet innan han tystnade.

Ett svart hål på 97 miljoner dollar och en VD utom räckhåll

Zondacrypto var en av Polens största kryptovalutabörser innan en rad avslöjanden visade på djupa problem med reserver och styrning på plattformen.

I sitt senaste dokumenterade offentliga uttalande bekräftade Kral att en cold wallet innehållande 4 500 BTC hade blivit otillgänglig. Han har inte gjort något offentligt uttalande sedan dess, och rapporter från den polska nyhetskanalen Onet indikerar att Kral har befunnit sig i Israel i ungefär en vecka. Polska myndigheter har bekräftat att han har israeliskt medborgarskap, en faktor som avsevärt komplicerar alla utlämningsförsök.

Polen har ingen etablerad historia av att utlämna personer från Israel. Ännu mer kritiskt är att Israel enligt israelisk lag inte utlämnar sina egna medborgare. Polens biträdande inrikesminister Czesław Mróczek erkände direkt komplikationen och uppgav offentligt att Polen inte har någon erfarenhet av att hantera utlämningsbegäranden av detta slag.

Omfattningen av den potentiella skadan är betydande

Åklagare har fastställt förluster på minst 350 miljoner polska zloty, vilket motsvarar ungefär 100 miljoner dollar. Även Polens premiärminister Donald Tusk har bekräftat att upp till 30 000 Zondacrypto-användare kan ha drabbats, och jämförde fallet med stora finansskandaler från Polens förflutna.

Hundratals potentiella offer har identifierats i takt med att utredningen utvidgas, där den otillgängliga bitcoin-cold-wallet fortfarande står i centrum för utredningen. Ingen officiell tidsplan har lämnats för när eller om användarna kommer att kunna få tillgång till sina medel.

Zondacrypto har inte utfärdat något offentligt uttalande om den brottsutredningen eller om Krals rapporterade avgång sedan hans senaste kända uttalande.

Kollapsen följer ett mönster som setts vid andra börskollapser, där ledningen blir oåtkomlig så snart brister i reserverna avslöjas och användarna lämnas med begränsade rättsliga möjligheter i olika jurisdiktioner (som vi såg efter FTX-kollapsen). Polska myndigheter har inte bekräftat om en internationell arresteringsorder eller en röd Interpol-notis har utfärdats, vilket gör statusen för de rättsliga åtgärderna oklar.