USA och Bolivia siktar in sig på den ”moderna Pablo Escobar” i en omfattande utredning om penningtvätt via kryptovalutor

Bolivianska myndigheter träffar amerikanska DEA för att bekämpa narkotikarelaterad penningtvätt med kryptovalutor

Regleringsmyndigheter världen över stärker sin integration och sitt samarbete för att bekämpa användningen av kryptovalutor för olagliga ändamål, såsom narkotikarelaterad penningtvätt.

På tisdagen reste Bolivias narkotikabekämpningschef, Ernesto Justiniano, och chefen för den bolivianska specialstyrkan mot narkotika (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, till Washington och träffade den amerikanska narkotikabekämpningsmyndigheten (DEA) för att stärka samarbetet mellan de båda länderna i kampen mot narkotikahandel och kriminella organisationer som är inblandade i dessa grupper.

Huvudsyftet med resan var att samordna en utredning av de kriminella nätverk som står bakom Sebastian Marset, kallad den moderne Pablo Escobar, som greps den 13 mars i Bolivia, samt andra kriminella narkotikagrupper som är verksamma i Latinamerika. Bland dessa finns First Capital Command (PCC) och Red Command (Comando Vermelho), två brasilianska grupper som har anklagats för att ha tvättat miljoner med hjälp av digitala valutor.

Marset, som för närvarande sitter i amerikanskt förvar, anklagas för att ha tvättat miljoner med hjälp av ”kurirer och tokens för att i hemlighet leverera stora mängder olaglig valuta, vanligtvis i euro”, enligt en offentliggjord åtalsskrift.

I ett samtal med lokala medier uppgav Justiniano att man, utöver de medel som härrör från försäljningen av dessa narkotika, ”även undersöker frågan om företag som kan ha avledt kemikalier” och ”penningtvätt – specifikt företag som har mottagit medel via kryptovalutor”.

Mirko Sokol, generalkommendant för den bolivianska polisen, betonade att underrättelseuppgifter tyder på att Marset genomförde transaktioner ”främst i kryptovalutor, snarare än i fysisk valuta”, och utredningarna följer denna ledtråd.

Penningtvätt med kryptovalutor har ökat, och utredare slår larm om den ökande användningen av kryptotillgångar för dessa olagliga aktiviteter. Chainalysis, ett företag som specialiserar sig på blockchain-underrättelse, uppgav att volymerna för penningtvätt med kryptovalutor ökade till 82 miljarder dollar år 2025, med kinesiska grupper i spetsen.

Volymerna har ökat åtta gånger sedan 2020, då Chainalysis registrerade endast 10 miljarder dollar.